Cum a ajuns să se prescrie dosarul penal al unui fost politician. A scăpat de toate acuzaţiile dovedite de procurori
0
Eduard Ciocan, fost consilier local la Brăila, a scăpat de acuzaţia de înşelăciune după ce judecătorii au constatat că fapta s-a prescris, după ce iniţial fusese condamnat. Procurorii îl acuzaseră că a făcut mai multe împrumuturi la BCR, garantându-le cu utilaje agricole pe care firmele administrate de el nu le deţineau.
Curtea de Apel Galaţi l-a exonerat, pe 6 aprilie, după patru ani de procese, pe Eduard Ciocan, fost consilier local din partea PNL la Brăila în perioada 2012-2016, de toate acuzaţiile aduse de procurori.
Tribunalul Brăila îl condamnase iniţial la un an de închisoare cu suspendarea executării pentru înşelăciune în formă continuată, dar instanţa superioară a constatat acum că fapta s-a prescris, aşa cum s-a întâmplat şi cu acuzaţia de uz de fals în formă continuată. De asemenea, Eduard Ciocan a fost achitat de acuzaţia de spălare de bani pe motiv că fapta nu există.
Alături de fostul consilier local a fost condamnată iniţial şi fosta sa soţie, Dana Ştefania Călinescu Ciocan, aceasta primind 6 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată.
Şi în cazul ei, instanţa a dispus încetarea procesului penal pentru comiterea unei alte infracţiuni, respectiv instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, pe motiv că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Trei împrumuturi contractate de la BCR
Eduard Ciocan a contractat trei împrumuturi bancare de la BCR în perioada august – decembrie 2011, pe numele a două societăţi comerciale al căror reprezentant era la acel moment. Potrivit procurorilor, fostul consilier local s-ar fi folosit de facturi false şi utilaje agricole pe care firmele sale nu le deţineau pentru a gira creditele bancare.
Ca să se piardă urma banilor, anchetatorii au stabilit că Ciocan i-ar fi transferat între firmele sale, prin conturi deschise la alte bănci. Facturile false ar fi fost întocmite de angajaţii firmelor sale, iar conţinutul acestora ar fi fost dictat de fosta sa soţie, Dana Ştefania Călinescu, potrivit anchetatorilor.
În perioada în care au fost făcute împrumuturile bancare, Eduard Ciocan era reprezentantul a trei firme: SC Olsem SRL, SC Cerolsem SRL şi SC Ronom SRL. Primul credit bancar, în valoare de 150.000 lei, a fost contractat pe 23 august 2011, în numele firmei SC Ronom SRL.
Pentru acest împrumut, Eduard Ciocan a garantat cu conturile în lei deschise la aceeaşi bancă, plus câteva utilaje agricole: o maşină de erbicidat, o semănătoare de precizie şi o semănătoare de prăşitoare, dar şi cu un bilet la ordin emis de SC Ronom.
Două luni mai târziu, fostul politician a împrumutat suma de 261.000 de lei de la aceeaşi bancă, în numele SC Ronom SRL, garantând creditul cu conturile în lei şi euro deschise la BCR şi două utilaje agricole (o combină şi o semănătoare), plus un bilet de ordin al firmei.
Ca şi în cazul primului împrumut, Ciocan a prezentat băncii câteva facturi datate din 2011, conform cărora ar fi cumpărat utilajele agricole de la o firmă gălăţeană. După alte două luni, Eduard Ciocan a făcut un nou împrumut la BCR, fiind vorba de un credit de 200.000 de lei, în numele firmei SC Cerolsem SRL. A garantat cu conturile în lei şi euro deschise la aceeaşi bancă, dar şi cu un tractor pentru care a prezentat o factură din care reieşea că l-a cumpărat de la o societate din Galaţi.
În total, fostul consilier local a contractat credite de 611.000 lei de la BCR, în numele a două societăţi pe care le reprezenta la acea vreme.
Împrumut garantat cu facturi false
În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că utilajele agricole cu care fusese garantate creditele bancare nu aparţineau, de fapt, nici SC Ronom SRL, nici SC Cerolsem SRL. Unele dintre ele erau în posesia SC Olsem SRL, iar restul nu au fost vreodată în proprietatea celor două firme amintite şi nici în cea a societăţii gălăţene de la care Ciocan susţinea că le cumpărase.
În urma anchetei s-a descoperit şi că facturile cu ajutorul cărora fusese garantat împrumutul din octombrie 2011 erau false. Potrivit procurorilor, facturile false au fost completate de angajaţii firmelor administrate de fostul consilier local, iar fosta sa soţie, Dana Ştefania Călinescu Ciocan, le-ar fi dictat conţinutul acestora.
Femeia era la acea vreme director economic al firmelor SC Ronom SRL şi SC Olsem SRL.
Obligaţi să restituie aproape 500.000 de lei
Anchetatorii au urmărit firul banilor şi au aflat că 150.000 de lei, pe care fostul politician îi împrumutase în numele firmei Ronom, au ajuns la societatea SC Cerolsem SRL, potrivit unor ordine de plată emise pe 23 august 2011. În aceeaşi zi şi în ziua următoare, SC Cerolsem SRL a plătit integral suma împrumutată de către SC Ronom SRL, virând banii în două conturi deschise la BRD şi Banca Carpatica.
Procurorii spun că prin această manevră s-a intenţionat disimularea originii ilicite a banilor. Mecanismul infracţional a fost repetat şi în cazul celorlalte două împrumuturi. Astfel, împrumutul de 261.000 lei contractat de SC Ronom SRL a ajuns în contul SC Cerolsem SRL, iar cel de-al treilea credit, de 200.000 de lei, a fost transferat în contul primei societăţi amintite, operaţiunile fiind efectuate de Eduard Ciocan prin ordine de plată.
Din cei 611.000 lei împrumutaţi, fostul consilier local a restituit doar ultimul credit de 200.000 lei. Tribunalul Brăila a stabilit ca Eduard Ciocan şi fosta sa soţie să plătească 499.812 lei către o firmă care a preluat creanţa de la Banca Comercială Română, decizia fiind menţinută şi de Curtea de Apel Galaţi.
Se încarcă comentariile...
