Cine este femeia de afaceri din Alba arestată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

Tribunalul Mureş a arestat preventiv, joi 10 mai 2012, trei persoane acuzate de procurorii DIICOT de infracţiuni economice. Printre acestea se află şi o femeie de afaceri din Alba Iulia, asociat şi administrator la o societate comercială cu sdiul în comuna Ciugud.

Acţiunea procurorilor DIICOT Târgu Mureş s-a desfăşurat miercuri şi au vizat membrii unei grupări specializate în activităţi infracţionale din sfera marii criminalităţi economico-financiare. O parte dintre aceştia au fost prinţi în flagrant după ce au ridicat din sediul unei bănci o importantă sumă de bani, provenită din evaziune fiscală şi spălare de bani. În fanţa instenţei de judecată au ajuns cu propunere de arestare preventivă şase persoane, dintre care trei au fost arestate preventive.

Printre acestea se află şi femeia de afaceri Moldovan Adrian Cristina (fostă Sularea), în vârstă de 44 de ani. Aceasta este administrator şi asociat la societatea Stone Company SRL Ciugud. Firma a fost înfiinţată în 2004 şi are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al deşeurilor.

Alături de aceasta au mai fost arestaţi preventiv Vasile Radu, de 59 de ani din judeţul Neamţ şi Baranyai Gyula Tiberiu, de 45 de ani, din Mediaş – Sibiu. Persoanele pentru care jduecătorii de la Tribunalul Mureş nu au decis arestarea preventivă sunt: Stănescu Ferma, Moldovan Costică şi Simon Mihaly. În dosar mai sunt cercetate şi alte persoane, printre care şi un minor de 17 ani. Atât persoanele arestate cât şi procurorii DIICOT au formulat recurs. Procesul va avea loc luni la Curtea de Apel Târgu Mureş.

Firme fantomă

„În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, din cursul anului 2011 şi până în prezent, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora au fost virate peste 12 milioane lei (aproximativ 2 milioane de euro), care proveneau din conturile bancare a 45 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe (Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş).

Documentele justificative pe baza cărora au fost dispuse aceste operaţiuni bancare erau facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi de tip fantomă. Sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive erau virate succesiv prin mai multe conturi bancare, ridicate în numerar şi apoi împărţite între membrii grupării. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 5 milioane de lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA-ul“, se afirmă în comunicatul procurorilor DIICOT.

Pentru probarea activităţii infracţionale, au fost executate 30 percheziţii domiciliare la locuinţele membrilor grupării, în urma cărora au fost ridicate mai multe documente contabile şi bancare, medii de stocare şi alte mijloace materiale de probă. Cercetările continuă faţă de aceştia sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală.