Moldovenii cu zeci de milioane de dolari în băncile din Elveţia

Peste 100.000 de indivizi au ascuns conturi în filiala băncii HSBC din Elveţia. FOTO opiniatimisoarei.ro

RISE Moldova a publicat informaţii despre conturile bancare  în valoare de zeci de milioane de dolari a opt cetăţeni născuţi în Republica Moldova. Banii erau ţinuţi în filiala băncii HSBC din Elveţia.

Din documentele bancare analizate de RISE, şapte din persoanele care au deţinut conturi secrete la HSBC s-au născut în Republica Moldova, iar alta, de naţionalitate franceză, deţine şi cetăţenia Republicii Moldova. În total, aceştia au ascuns în conturile secrete din Elveţia 22,8 milioane USD. Contul cu cei mai mulţi bani, în sumă de 20,9 milioane USD, deschis în aprilie 2006, îi aparţine controversatului om de afaceri Marc Alexandrovich Ghelfand, născut în 1950, originar din or. Bender (Tighina).

RISE Moldova a publicat detalii despre afacerile ilegale şi scandalurile în care a fost implicat Ghelfand. Materialul îl puteţi accesa aici.

Printre clienţii băncii s-au regăsit criminali, traficanţi, evazionişti, politicieni şi celebrităţi din toată lumea.