Reţea de fraudare a TVA la vânzarea de maşini în Europa, destructurată în Spania şi Franţa

Maşinile erau cumpărate în Germania şi revândute cu facturi false în Franţa, Spania, România

O reţea de fraudare a TVA la vânzarea de maşini la mâna a doua în ţări din Uniunea Europeană (UE), implicând şi România, a fost destructurată, iar zeci de persoane au fost arestate miercuri în Spania şi în Franţa, potrivit unor surse judiciare din cele două ţări, relatează AFP.

Operaţiunea a fost efectuată în comun, în Spania de către poliţia din Catalonia (est) şi Garda Civilă spaniolă, iar în Franţa de către Poliţia Judiciară din Toulouse (sud-vest) şi Vama din Lyon (centru-est).

Potrivit unei surse judiciare de la Lyon, unde ancheta era în curs din 2013, 29 de persoane au fost arestate şi plasate în arest preventiv, în urma unor inculpări.

Potrivit poliţiei din Catalonia, care a anunţat 20 de arestări miercuri, 35 de persoane erau căutate, inclusiv presupusul conducător al reţelei, la Tarragone, Alicante, Malaga, Madrid, Barcelona, dar şi la Perpignan (sudul Franţei).

Investigaţiile au demarat în Franţa, după care s-au extins în străinătate, acolo unde prospera această grupare de fraudă şi spălare de bani, printr-un "mecanism clasic de cumpărare şi revânzare de vehicule printr-un circuit fictiv de comercializare şi facturare", a precizat sursa de la Lyon.

Potrivit poliţiei catalane, "maşinile erau cumpărate în Germania şi revândute cu facturi false în Spania, Slovenia, România sau Bulgaria, chiar dacă destinaţia lor finală era Franţa sau Italia". Această tehnică de fraudare a TVA, cunoscută sub numele de "carusel", vizează "20 de milioane de euro", potrivit aceleiaşi surse.