Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

tranzactii ilegale - ultimele știri

Ioan Becali

ANAF a scos la licitație un apartament al lui Giovanni Becali. Ce sumă a obținut

ANAF a vândut la licitație un apartament al impresarului Ioan Becali, pentru a recupera prejudiciul din „Dosarul Transferurilor”.

Evenimente 06 apr. 2023

lemne ipj hunedoara

Firme din industria lemnului amendate pentru tranzacţii ilegale şi nereguli în contabilitate

Amenzi drastice au fost date de poliţişti unor firme din industria lemnului, acuzate de tranzacţii ilegale şi nereguli în contabilitate.

Hunedoara 16 apr. 2020

Missing image 232x150 png

Banca-mamă a BRD, amendată cu 1,34 miliarde de dolari pentru tranzacţii ilegale

Banca franceză Societe Generale, cea care deţine din 1999 Banca Română de Dezvoltare, a fost amendată în Statele Unite cu o sumă totală de 1,34 miliarde de dolari pentru încălcarea legislaţiei referitoare la sancţiuni, după ce ar fi efectuat tranzacţ...

Economie 20 nov. 2018

Missing image 232x150 png

Medicul care vindea ilegal sângele donatorilor aşteaptă eliberarea din arest. Preţul cauţiunii este de 3.000 de lei

Decizie uluitoare a magistraţilor de la Judecătoria Slobozia în cazul fostului director al Centrului de Transfuzii Sanguine Ialomiţa. Judecătorii au stabilit ca doctoriţei Cristiana Stoian să-i fie înlocuită măsura arestului preventiv cu cea a contro...

Slobozia 14 sept. 2014

Missing image 232x150 png

Medicul Corina Posea, adjuncta Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională, proteja tranzacţiile cu sânge uman

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia au extins ancheta privind vânzările ilegale de sânge la Bucureşti. Medicul Corina Posea, directorul adjunct al Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională din Capitală, este acuzată că ...

Slobozia 21 iul. 2014

Valerian Vartic

Tranzacţii dubioase de ordinul milioanelor la MoldATSA

Oamenii legii au intentat un dosar penal pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu, încercând să afle unde a dispărut un milion de dolari din contul întreprinderii de stat deschis la o bancă italiană....

Republica Moldova 25 sept. 2013

Missing image 232x150 png

Moldova-Agroindbank dă alarma: un nou atac raider. Analiştii economici califică atacurile ca deosebit de grave pentru sistemul financiar şi cred că acestea sunt favorizate de criza politică din ţară

Moldova-Agroindbank confirmă că e ţinta unor atacuri de preluare frauduloasă a acţiunilor emise de instituţie, cu implicarea unor persoane din organele de stat, şi cere Băncii Naţionale să intervină. Autoritatea îşi declină responsabilitatea şi spune...

Republica Moldova 29 mai 2013