Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei Jocurile Adevărul 🧠

onpcsb - ultimele știri

Marius Lulea, vicepreşedinte AUR, foto Facebook AUR

Libra Bank ar fi blocat conturi ale AUR

Libra Bank ar fi blocat în acest an conturile AUR și a trei firme la care prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea e asociat, pentru că acesta nu ar fi declarat sursa averii sale. Banca ar fi sesizat și Oficiul de Prevenire a Spălării Banilor.

Politică 16 mai 2025

bani vartej spalare bani vortex ciclon

Dezvoltatorii imobiliari și persoanele publice au un risc ridicat de implicare în spălarea banilor

Dezvoltatorii imobiliari și persoanele publice au un risc ridicat de implicare în spălarea banilor, o parte semnificativă dintre rapoartele de tranzacţii suspecte vizând activitatea acestora.

Evenimente 11 oct. 2024

Spălare de bani FOTO SHUTTERSTOCK

Trei bănci din România, amendate pentru cazuri de spălare a banilor

Banca Națională a României a sancționat anul trecut 15 bănci, 8 societăți financiar-nebancare și 2 societăți de plată pentru încălcarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

Economie 03 feb. 2023

Laurenţiu Baranga - strungarul devenit înalt funcţionar de stat pe baza unor diplome de studii falsificate - prima dată când a fost arestat Foto Octav Ganea - Inquam Photos

Răsturnare de situaţie în cazul impostorului fără diplomă de Bac, pe mâna căruia au fost date secrete de stat şi lupta antifraudă a României

Cazul Laurenţiu Baranga - „doctorul în fraude”, omul care fără bacalaureat a reuşit să ajungă în funcţii cheie ale statului român, transformându-se din strungar în înalt funcţionar, încă nu s-a încheiat. Tribunalul Argeş a schimbat radical decizia pr...

Râmnicu Vâlcea 03 mar. 2022

laurentiu baranga foto adevarul credit DMS

Ce pedeapsă a primit fostul şef de la Combaterea Spălării Banilor după scandalul diplomei falsificate FOTO

Unul dintre cele mai scandaloase cazuri de impostură la nivel înalt din ultimii ani s-a finalizat cu o primă condamnare venită din partea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. Decizia nu este definitivă, fiind atacată deja de inculpatul Laurenţiu Baranga, fos...

Râmnicu Vâlcea 29 nov. 2021

Missing image 232x150 png

Vâlcov acuză administratorii de pensii private de furt şi cere ONPCSB să investigheze cazul

Darius Vâlcov, fost ministru de Finanţe, actual consilier al premierului Viorica Dăncilă, a adus marţi grave acuzaţii de furt administratorilor fondurilor de pensii private, cerând Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) să de...

Economie 28 aug. 2018

Missing image 232x150 png

Peste 12 de sesizări înregistrate anul trecut la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a primit, anul trecut, peste 12.000 de rapoarte de la instituţiile financiare şi bancare privind operaţiuni care ar putea să intre sub incidenţa legii. Recent, Guvernul a iniţiat ...

Evenimente 06 iun. 2018

Missing image 232x150 png

Oficiul de combatere a spălării banilor a suspendat tranzacţii de 12,77 milione euro anul trecut

Anul trecut, ONPCSB a supravegheat 6.400 firme din Bucureşti şi a verificat 374 din domeniile contabilitate, audit, consultanţă, avocatură, notariat, IFN, imobiliar, poştă şi curierat, sondaj, jocuri de noroc şi pariuri. Dintre acestea, pentru 17 au ...

Economie 16 aug. 2017