Joi, 23 Iulie 2026
Home
Știri interne
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Opinii
Video
Ghid de cumpărături
Dezvoltare personală
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Război în Ucraina
Istoria zilei
onpcsb - ultimele știri
Libra Bank ar fi blocat conturi ale AUR
Libra Bank ar fi blocat în acest an conturile AUR și a trei firme la care prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea e asociat, pentru că acesta nu ar fi declarat sursa averii sale. Banca ar fi sesizat și Oficiul de Prevenire a Spălării Banilor.
Politică
16 mai 2025
Dezvoltatorii imobiliari și persoanele publice au un risc ridicat de implicare în spălarea banilor
Dezvoltatorii imobiliari și persoanele publice au un risc ridicat de implicare în spălarea banilor, o parte semnificativă dintre rapoartele de tranzacţii suspecte vizând activitatea acestora.
Evenimente
11 oct. 2024
Trei bănci din România, amendate pentru cazuri de spălare a banilor
Banca Națională a României a sancționat anul trecut 15 bănci, 8 societăți financiar-nebancare și 2 societăți de plată pentru încălcarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.
Economie
03 feb. 2023
Răsturnare de situaţie în cazul impostorului fără diplomă de Bac, pe mâna căruia au fost date secrete de stat şi lupta antifraudă a României
Cazul Laurenţiu Baranga - „doctorul în fraude”, omul care fără bacalaureat a reuşit să ajungă în funcţii cheie ale statului român, transformându-se din strungar în înalt funcţionar, încă nu s-a încheiat. Tribunalul Argeş a schimbat radical decizia pr...
Râmnicu Vâlcea
03 mar. 2022
Ce pedeapsă a primit fostul şef de la Combaterea Spălării Banilor după scandalul diplomei falsificate FOTO
Unul dintre cele mai scandaloase cazuri de impostură la nivel înalt din ultimii ani s-a finalizat cu o primă condamnare venită din partea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. Decizia nu este definitivă, fiind atacată deja de inculpatul Laurenţiu Baranga, fos...
Râmnicu Vâlcea
29 nov. 2021
Vâlcov acuză administratorii de pensii private de furt şi cere ONPCSB să investigheze cazul
Darius Vâlcov, fost ministru de Finanţe, actual consilier al premierului Viorica Dăncilă, a adus marţi grave acuzaţii de furt administratorilor fondurilor de pensii private, cerând Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) să de...
Economie
28 aug. 2018
Peste 12 de sesizări înregistrate anul trecut la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a primit, anul trecut, peste 12.000 de rapoarte de la instituţiile financiare şi bancare privind operaţiuni care ar putea să intre sub incidenţa legii. Recent, Guvernul a iniţiat ...
Evenimente
06 iun. 2018
Oficiul de combatere a spălării banilor a suspendat tranzacţii de 12,77 milione euro anul trecut
Anul trecut, ONPCSB a supravegheat 6.400 firme din Bucureşti şi a verificat 374 din domeniile contabilitate, audit, consultanţă, avocatură, notariat, IFN, imobiliar, poştă şi curierat, sondaj, jocuri de noroc şi pariuri. Dintre acestea, pentru 17 au ...
Economie
16 aug. 2017
