directia de investigare a fraudelor - ultimele știri

Percheziţii în Argeş şi în alte şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Aproape 200 de poliţişti efectuează simultan 38 de percheziţii domiciliare în 8 judeţe, printre care şi Argeş. Acţiunea vizează o eventuală activitate infracţională desfăşurată de 35 de persoane fizice şi 33 de societăţi comerciale bănuite de evaziun...

Piteşti 14 oct. 2014

Percheziţii la Federaţia Română de Ciclism într-un dosar de fraudare a banilor pentru deplasări

Poliţiştii Direcţiei de Investigarea Fraudelor au descins, marţi, la sediul Federaţiei Române de Ciclism într-un dosar ce vizează o presupusă fraudare a banilor alocaţi pentru deplasarea lotului naţional la campionatul mondial din Statele Unite ale A...

Evenimente 05 aug. 2014

Audieri maraton. Mii de beneficiari ai poliţelor de asigurare falsificate de la Omniasig vor fi audiaţi de anchetatori

Mii de clienţi ai Omniasig vor fi audiaţi de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, în dosarul poliţelor de asigurare care ar fi fost falsificate. În acest caz sunt cercetaţi penal 340 de angajaţi ai companiei de asigurări, dintre care 47 cu ...

Evenimente 10 iun. 2014

Scandal pe piaţa asigurărilor. Procurorii cercetează o fraudă de un milion de poliţe Omniasig, fără acoperire

Acuzaţii grave planează asupra societăţii de asigurări Omniasig, una dintre cele mai importante astfel de firme din România. Autorităţile îi acuză pe angajaţii companiei, de la cei cu funcţii de conducere până la agenţi, că au produs pagube de milioa...

Evenimente 14 mai 2014

Şase persoane din Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov au fost ridicate într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat: două milioane de euro

Şase persoane din Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov au fost ridicate de acasă, joi dimineaţă, de poliţiştii şi procurorii DIICOT din Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz a fost evaluat la aproximativ două milioane de euro....

Evenimente 27 iun. 2013

Băutura fatală. Iordanian reţinut pentru otrăvire în masă cu alcool falsificat

Administratorul societăţii care a comercializat loţiunea de îngrijire a pielii Alcofarm, ce conţine alcool metilic şi care ar fi provocat moartea a 24 de persoane şi otrăvirea câtorva zeci, a fost reţinut, ieri, de procurorii bucureşteni. Acesta este...

Evenimente 18 iun. 2013

Rocada cadrelor la Poliţia Capitalei: Mihai Pruteanu, noul şef de la Capitală. Dumitru Gheorghe, adjunct la aceeaşi instituţie, mutat la IGPR

Ziua schimbărilor la vârful Poliţiei Capitalei şi nu numai. Dumitru Gheorghe, adjunct al directorului general al Poliţiei Capitalei, a fost mutat miercuri la Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), la conducerea Direcţiei de Investigare a Fr...

Evenimente 15 mai 2013

Bilanţ: peste 70 de infracţiuni economice depistate şi nouă persoane reţinute în ultima săptămână

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale şi a acţiunilor desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână - sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române -  au fost depistate peste ...

Evenimente 12 mai 2013

Acţiune Poliţia Română: 15 pieţe agroalimentare din Bucureşti sunt controlate la această oră

În cursul acestei zile, poliţiştii din cadrul Direcţiei  de Investigare a Fraudelor continuă verificarea legalităţii operaţiunilor de comerţ. Mai exact, 15 pieţe agroalimentare din Capitală sunt controlate la această oră. În urma verificărilor din ul...

Evenimente 27 apr. 2013

DIF: 142 de persoane puse sub acuzare pentru infracţiuni economice, din care 15 au fost reţinute

Direcţia de Investigare a Fraudelor (DIF) din cadrul Poliţiei Române a pus sub acuzare, în ultima săptămână, 142 de persoane pentru infracţiuni economice, dintre care 15 au fost reţinute....

Evenimente 04 nov. 2012