Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în Ucraina Istoria zilei

caravita - ultimele știri

petru maleru

DOC Directorul AIPA, Petru Maleru, acuzat cu probe că a spus minciuni

Directorul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Petru Maleru, este acuzat de către preşedintele „UniAgroProtect”, Alexandru Slusari, şi jurnalista Natalia Morari de faptul că spune minciuni. Aceştia au prezentat şi probe în acest sens...

Republica Moldova 19 nov. 2015

Missing image 232x150 png

Noi acuzaţii la adresa apropiaţilor lui Filat. Cine sunt fondatorii firmelor care ar fi obţinut ilegal subvenţii sub protecţia politicienilor de la guvernare

Procuratura Generală a iniţiat urmărirea penală în cazul mai multor firme care obţineau ilegal subvenţii de la stat, fiind protejate de funcţionari din cadrul Guvernului şi Ministerului Agriculturii, printre ele fiind şi „Caravita Co”, implicată în f...

Republica Moldova 12 nov. 2015

bem

Prima condamnare pentru jaful miliardului. Condamnatul spune că Vlad Filat a fost beneficiarul devalizării

Administratorul oficial al companiilor Caravita şi Business Estate Investments, Ion Rusu, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul spălării de bani care a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii.

Republica Moldova 06 nov. 2015

Missing image 232x150 png

Valeriu Streleţ: „Datoriile pe care le are Caravita faţă de BioProtect vor fi compromise”

Premeriul Valeriu Streleţ a calificat prezentarea de către Veaceslav Ioniţă a schemei care ar fi fost folosită în fraudele de la Banca de Economii drept un atac în adresa sa....

Republica Moldova 23 oct. 2015

Missing image 232x150 png

„Secretele” lui Filat, descoperite de Procuratură

Dosarul fostului premier Vlad Filat devine tot mai mediatizat, iar procurorii contribuie la acest lucru prin comunicate aproape zilnice. Deputatul este acuzat că a monitorizat protestatarii din centrul Capitalei, inclusiv politicieni, iar în cadrul p...

Republica Moldova 22 oct. 2015

Missing image 232x150 png

Administratorul firmei „Caravita”, Ion Rusu, ar fi recunoscut că Vlad Filat este principalul beneficiar al companiei

Administratorul firmei „Caravita”, Ion Rusu, ar fi recunoscut că Vlad Filat este principalul beneficiar al acesteia. Totodată, naşul de cununie al fostului prim-ministru şi-ar fi recunoscut vina în dosarul „Caravita”....

Republica Moldova 21 oct. 2015

Missing image 232x150 png

Dosarul Caravita, la final. Gestionarul firmei conduse de rude ale lui Vlad Filat riscă 10 ani de închisoare

Gestionarul efectiv al companiei „Caravita” a fost trimis în judecată pentru spălare de bani şi prejudicii deosebit de mari aduse Băncii de Economii, informează Procuratura Generală.

Republica Moldova 12 oct. 2015

vladimir rusu

Fondatorul întreprinderii Caravita, Vladimir Rusu, din izolator în arest la domiciliu

Unul dintre fondatorii întreprinderii Caravita Vladimir Rusu va fi cercetat în stare de arest la domiciliu. Judecătoria Buiucani a decis schimbarea măsurii preventive, motivul fiind noile circumstanţe constatate în cadrul dosarului, transmite IPN.

Republica Moldova 21 aug. 2015

catuse

Încă 30 de zile de arest pentru învinuiţii din dosarul „Caravita“

Curtea de Apel Chişinău va decide dacă cei patru învinuiţi în dosarul creditelor neperformante de la Banca de Economii, în care este implicată firma Caravita, rămân în arest.

Republica Moldova 20 aug. 2015

vladimir rusu

Rudele lui Vlad Filat rămân în arest. Procurorii anticorupţie au prezentat noi probe

Judecătoria Buiucani a prelungit mandatele de arestare pe numele a doi figuranţi în dosarul spălării de bani, soldat cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii.

Republica Moldova 12 aug. 2015

bem

Şefa unei companii off-shore, implicată în delapidările de la BEM, a fost reţinută la aeroport

Administratoarea companiei off-shore Dovastra, implicată în schema de delapidări de la Banca de Economii, a fost escortată la Centrul Naţional Anticorupţie în timp ce încerca să părăsească teritoriul ţării.

Republica Moldova 17 iul. 2015

centrul national anticoruptie cna

Procurorii cer sechestru pe bunurile figuranţilor în dosarele fraudelor de la BEM

Procurorii anticorupţie au depus în instanţa de judecată mai multe demersuri privind aplicarea sechestrului pe bunuri mobile şi imobile, conturi bancare şi terenuri agricole ce aparţin persoanelor învinuite şi unor companii, implicate în fraudele fin...

Republica Moldova 17 iul. 2015

caravita

INFOGRAFIE Cum a funcţionat jefuirea Băncii de Economii

Procurorii CNA au dezvăluit ieri modalităţile prin care două firme controlate de apropiaţi ai fostului premier Vlad Filat au spălat sume de ordinul milioanelor de euro provenit din împrumuturi de la Banca de Economii....

Republica Moldova 17 iul. 2015

bem

Rude ale lui Vlad Filat, reţinute în dosarul creditelor frauduloase de la BEM

Noi persoane au fost reţinute în procesul anchetărilor privind creditele frauduloase de la Banca de Economii. Este vorba despre câteva rude ale liderului PLDM, Vlad Filat, transmite portalul deschide.md

Republica Moldova 15 iul. 2015