Constanteanul Emil Oprea a obtinut de la stat 165 miliarde lei rambursari ilegale de TVA

Banii au fost schimbati in dolari si trimisi intr-un cont in SUA

Demarate la solicitarea Directiei Controlului Fiscal Constanta, cercetarile IPJ Constanta in cazul afacerii cu "masti de gaze complete pentru Israel" au dus, ieri, la un prim rezultat indubitabil: Emil Oprea, administratorul SC Price Steel SRL Constanta, a exportat fictiv marfa inscrisa in acte, pentru a-si umple buzunarele cu sume astronomice, din rambursarea de TVA. Chestorul-sef IPJ Traian Jipa ne-a precizat ca Oprea a solicitat in acest sens 221,4 miliarde lei, din care a primit 165,015 miliarde lei, ultima "transa", de 56,4 miliarde lei, fiind blocata in urma controlului fiscal, obligatoriu acum, prin noua lege privind rambursarea TVA, intrata in vigoare pe 1 ianuarie. Administratorului in speta i s-a intocmit dosar penal pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual si uz de fals. Cum s-a derulat o asemenea escrocherie, pusa pe picioare pe 2 octombrie 2002 si pana acum? In perioada octombrie 2002 - ianuarie 2003, SC Price Steel Romania SRL a depus patru cereri de rambursare TVA, solicitand suma totala de 221.452.521.190 lei. Si, conform art. 27, alin. 2 din Legea 345/2002 - care nu prevedea expres obligativitatea controlului fiscal anticipat - cererile au fost remise (ulterior) Directiei Controlului Fiscal (DCF) pentru verificare. Ce au descoperit controlorii DCF pare de domeniul incredibilului. Si, totusi, suspiciunea de inselaciune s-a confirmat cu varf si indesat. Cele 30 exporturi de "masti gaze complete" pentru Israel s-au realizat doar pe hartie, dupa cum rezulta din acte, prin comisionarul SC Kezaz Grup Exim SRL Bucuresti, iar marfa provenea, chipurile, de la SC Tescom International SRL Bucuresti. Prin 11 facturi fiscale se atestau livrari in suma totala de 1.237.280.000 lei. Firma Price justifica achitarea respectivului "furnizor" - dar si incasarea contravalorii exporturilor de la Kezaz - prezentand niste ordine de compensare intre cele trei societati amintite. Fapt este ca firma Price nu numai ca a adunat, la deruta, sutele de miliarde de lei din rambursarea (necuvenita) de TVA, dar s-a si grabit sa investeasca banii cu folos. Astfel, prima transa, de 51.277.968.304 lei, a fost folosita pentru cumpararea a 1.281.000 dolari SUA, la licitatia din 15 octombrie trecut de la Banca Romaneasca, sucursala Constanta. Din valuta astfel obtinuta, 1.280.000 dolari au fost trimisi, a doua zi, in SUA, cu titlu de "avans pentru import", pe numele Lucian Mazilu (persoana fizica). Dupa care, firma Price a virat celelalte miliarde din TVA, prin 3 facturi, in contul SC Vlas Company SRL, cu sediul in comuna Voluntari (judetul Ilfov), cu specificatia "avans marfa", prin intermediul Romanian International Bank, Sucursala Mosilor (banca la care avea cont deschis si Kezaz). Pana la finele anului trecut, transferurile bancare ale firmei Price s-au ridicat pana la 149.071.298.630 lei, fara a se zari, totusi, "nici o miscare de export-import" la fata. Culmea, in evidentele firmei Price, profitul crestea ametitor, in conditiile in care pentru o singura "masca" se trageau dintr-un condei 45 de euro (pret de achizitie, 227 euro si de vanzare, 272 euro). Cum? Trecand in scripte 4 "invoice"-uri in suma de 5.498.400 dolari emise de Price Steel USA Incorporation cu sediul in SUA pentru asa-zise "servicii de mediere", urmare a unui contract de vanzare-cumparare incheiat intre Veliero SPA Milano and SC Kezaz Grup Exim SRL si SC Price SRL Romania. Politistii n-au dat, oricat au cautat, de urma unei singure "masti" exportate, dupa cum in contul ipoteticului "furnizor" american nu s-a virat un sfant. Pentru a-si pierde urma, firma Price SRL si-a vandut activele societatilor SC Old Steel Import-Export SRL si SC Abgels SRL, patronate de acelasi actionar. Buba s-a spart mai repede decat ar fi gandit Emil Oprea, artizanul invartelii, incat acum va trebui sa dea seama, in fata legii.