Interlopul Carmen, opt ani de închisoare pentru un „tun“ de 14 milioane de lei. Cum a vrut să păcălească Fiscul
0
Liderul grupării orădene „Spartanii“, Mihai Carmen Pandel, a fost condamnat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, ambele în formă continuată. Interlopul, cunoscut ca bătăuş şi escroc, a fost acuzat că a păgubit bugetul de stat din afaceri cu produse alimentare.
Şase ani a durat la Tribunalul Bihor procesul interlopului Mihai Carmen Pandel, acuzat că a înregistrat în contabilitatea firmei achiziţii fictive de ulei şi zahăr de la o firmă orădeană, având ca administrator o femeie la fel de celebră, Gyorgy Monika, şi ea trimisă în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală.
Amica interlopului, protejata poliţistului
Orădeanca este evazionistă notorie, condamnată deja în trei dosare şi încarcerată în prezent. A ajuns cunoscută ca denunţătoarea fostului adjunct al sefului IPJ Bihor, comisarul Ioan Brindas, despre care susţinea că ar fi protejat-o de anchete şi a împrumutat-o cu bani.
În cazul lui Pandel, Gyorgy Monika avea rolul de a-i livra facturi privind vânzări de ulei şi zahăr, pe care interlopul le înregistra ca să-şi mai scadă din impozitul pe profit datorat statului, dar şi din TVA pe care-l avea la plată. Iar sumele sunt imense. Potrivit rechizitoriului întocmit pe numele celor doi de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, într-un singur an, Pandel a făcut achiziţii de ulei şi zahăr în valoare de peste 43 milioane de lei de la firma lui Gyorgy, toate fictive.
În acest fel, administratorul a încercat să obţină preţuri competitive, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, rezultate în urma derulării operaţiunilor reale de achiziţie de la furnizori din Ungaria şi vânzare către beneficiari autohton.
Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului este de 13.939.145 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Din cercetările poliţiştilor, sumele de bani obţinute fraudulos au fost reintroduse de Pandel în circuitul comercial legal derulat prin achiziţii de mărfuri.
Proces cu reluare
Procesul celor doi a început la Tribunalul Bihor în 2014 şi s-a tărăgănat până acum. În 2015, Pandel a fost condamnat la 10 ani şi 6 luni de detenţie, iar Gyorgy a primit o pedeapsă de 3 ani, însă Curtea de Apel Oradea a desfiinţat sentinţa şi a dispus rejudecarea întregului proces la Tribunalul Bihor.
Acum, Tribunalul a dat un nou verdict, dispunând condamnarea lui Pandel la o pedeapsă mai mică, de opt ani de detenţie, şi a dublat pedeapsa femeii, care acum are de executat şapte ani şi opt luni de închisoare. Verdictul instanţei nu este, însă, definitiv, procesul urmând să continue la Curtea de Apel Oradea.
Escroc şi bătăuş
Până să se „reinventeze“ ca evazionist, Mihai Carmen Pandel a fost cunoscut în lumea interlopă orădeană ca escroc şi bătăuş. El a fost condamnat la 3 ani cu suspendare după ce a falsificat cărţile de identitate ale proprietarilor unor apartamente şi le-a vândut fără ştirea acestora, scăpând de închisoare chiar şi după mai multe răfuieli de tip mafiot. În 2008, de pildă, şi-a atacat un rival cu sabia într-un magazin alimentar, victima sa ajungând la spital cu mai multe tăieturi la braţ, iar ulterior, împreună cu alţi doi bătăuşi, i-a atacat pe membrii unui clan interlop într-un mall ticsit de lume.
Tot Pandel a pus la cale un atac în faţa unui supermarket din Oradea. Victima sa - cumnatul unui martor al acuzării din procesul în care era judecat pentru escrocheriile imobiliare - îşi aştepta soţia în maşină când a fost smuls din maşină şi bătut cu bâte de baseball şi cuţite.
Se încarcă comentariile...
