Opt state sunt implicate în spălarea de bani cu scopul finanţării terorismului, avertizează GAFI

Iranul este principalul stat sancţionat de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI), care coordonează lupta a 33 de ţări împotriva spălării de bani şi finanţării terorismului, pentru "deficienţe strategice" în materie, informează AFP.

Patru ţări sunt desemnate ca nefiind angajate într-un plan de acţiune dezvoltat cu GAFI: Angola, Coreea de Nord, Ecuador şi Etiopia.

În fine, trei ţări sunt considerate ca având probleme care rămân de reglementat la ora actuală: Pakistanul, Turkmenistanul şi Sao Tome şi Principe, un arhipelag în largul coastelor Africii de Vest.

GAFI a fost creat în cursul unui summit al ţărilor bogate din G7, la Paris, în 1989, pentru a lupta împotriva spălării banilor, şi misiunea sa a fost extinsă la antiterorism în 2001. El are 33 de state membre şi două organizaţii supranaţionale: Consiliul Golfului şi Comisia Europeană.