Peste 480 de milioane de lei au fost recuperaţi de la persoane cercetate pentru fraude economico-financiare şi alţi aproximativ un miliard de lei au fost puşi sub sechestru în primele zece luni ale anului, potrivit datelor Poliţiei Române.
Caritas a fost prima şi cea mai mare escrocherie cu care românii au fost ademeniţi după Revoluţie. Ioan Stoica, un contabil din Braşov, a promis că oricine va depune bani în conturile sale va primi, după trei luni, de opt ori mai mult. Au trecut 22 de ani de când Ioan Stoica a fost reţinut şi apoi condamnat pentru numai un an şi jumătate, deşi aproximativ 260.000 de români au fost păgubiţi cu zeci de milioane de dolari.
Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir, a fost condmnat la 7 ani de închisoare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată alături de peste 40 de persoane, pentru evaziune, delapidare şi spălare de bani: Prejudiciul este de circa 5,4 milioane de euro, Dragomir fiind acuzat şi de nereguli în legătură cu vânzarea drepturilor TV pentru meciuri de fotbal.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că va publica lista persoanelor fizice care au datorii la stat, însă este necesară şi publicarea listei cu persoanele condamnate definitive ale căror bunuri sunt confiscate, pentru a cunoaşte stadiul fiecărei hotărâri judecătoreşti, a declarat Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), miercuri seara, la Digi24.
Nerecuperarea unor prejudicii, nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, întocmirea proastă a patrimoniului şi probleme în stabilirea deconturilor privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări de sănătate. Acesta este „palmaresul“ Băncii Naţionale a României şi al Regiei Autonome Monetăria Statului, aflată în subordinea sa, pentru anul 2014.
Statul nu este numai un administrator prost, ci şi un controlor prost: Curtea de Conturi a României pretinde că a descoperit prejudicii de milioane de lei la Nuclearelectrica, însă compania nu a fost de acord cu rapoartele de control şi a dat în judecată instituţia, câştigând nu mai puţin de zece procese dintr-un total de 19.
Curtea de Conturi a descoperit în 2014 prejudicii de milioane de lei în activitatea desfăşurată de mai multe instituţii publice. În raportul făcut public sunt oferite exemple de la Primăria Alba Iulia, Primăria Sebeş, Spitalul Judeţean şi instituţii subordonate Consiliului Judeţean.
Ministrul Justiţie, Raluca Prună, a declarat joi, la Adevărul Live, că este de părere că anumite „gulere albe” ar putea fi mai afectate dacă vor rămâne fără avere după ce statul a recuperat prejudiciul din dosarul în care sunt condamnaţi, decât dacă ar fi condamnate la închisoare cu executare.
Curtea de Conturi arată, într-un raport de audit privind execuţia bugetului pe 2014, că a identificat o serie de nereguli la Ministerul Finanţelor, privind printre altele plata titlurilor ANRP, date inexacte privind ANAF şi cheltuieli cu studii de fezabilitate pentru investiţii neconcretizate.
Senatorii trebuiau să voteze luni proiectul iniţiat de Guvern care prevede înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Gestionare a Bunurilor Sechestrate, instituţie care se va ocupa de recuperarea prejudiciilor provenite din infracţiuni şi care va funcţiona în subordinea Ministerului Justiţiei. Cu puţin înaintea de începerea lucrărilor plenulu Senatului, proiectul de lege a fost scos de pe ordinea de zi.
Prejudicii de sute de milioane de euro depistate de procurorii DNA nu pot fi recuperate de Ministerul Finanţelor. În timp ce ANAF se plânge că nu are resurse suficiente, experţii spun că, deşi sunt şi dificultăţi de natură obiectivă, Fiscul nu vrea să facă prea multe eforturi.
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cere public Parlamentului urgentarea procedurii pentru adoptarea legii privind Agenţia pentru recuperarea prejudiciilor constatate prin hotărâri judecătoreşti.
Inspecţia Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a înaintat procurorilor, în primele şase luni ale acestui an, 1.830 de sesizări penale, prejudiciile aferente acestora fiind de aproximativ 1,32 miliarde de euro (5,9 miliarde de lei).
Inspectorii Direcţiei Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au întocmit în primele patru luni din acest an 283 de dosare penale pentru prejudicii de 1,53 miliarde de lei, când au fost controlaţi de agenţi economici, potrivit unui comunicat al ANAF.
Inspecţia Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a înaintat, în primele patru luni ale anului, 1.187 de sesizări penale privind cazuri de mare evaziune, valoarea prejudiciilor descoperite fiind de peste 3,7 miliarde de lei.
Un număr de 885 de sesizări penale au fost întocmite de inspectorii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) în primul trimestru, în urma verificării a 880 de firme, prejudiciile fiind evaluate la 2,6 miliarde de lei, a anunţat instituţia.
În cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate sâmbătă la Bistriţa, copreşedintele PNL Alina Gorghiu a afirmat că din bunurile obţinute ilegal, a căror valoare trece de 125 de milioane de euro, s-a recuperat doar 5%. Potrivit liberalei, întreaga sumă ar asigura salariile medicilor pe un an.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadru ANAF arată, într-un amplu comunicat, că alocă 90% din resursele umane şi materiale acţiunilor de combatere a marii evaziuni, contrazicând astfel unele mesaje publice potrivit cărora ţinta Fiscului ar fi (doar) mica evaziune.
DNA a dat o replică dură premierului Victor Ponta la acuzaţia că procurorii ar păcăli opinia publică în legătură cu recuperarea prejudiciilor: „Premierul creează o confuzie gravă”. După bilanţul DNA, Ponta nu se declarase de acord cu rezultatele foarte slabe ale ANAF.
FBI oferă o recomensă de 1,75 milioane euro pentru Nicolae Popescu şi Dumitru Daniel Bosogioiu despre care se presupune că sunt autori de fraude pe internet care au produs prejudicii estimate la milioane de dolari.
Prejudiciile totale estimate de anchetatori în dosarele scandaloase din ultima lună, respectiv Siveco, Microsoft, Lukoil şi cel al retrocedărilor de păduri – Romsilva, ar fi fost suficiente pentru ca statul să poată construi o autostradă de munte de cel puţin 90 de kilometri sau pentru a majora cu câte 55 de lei alocaţiile lunare ale copiilor timp de un an.
400 de litri de alcool, aproape 200 de pachete de ţigări, bunuri în valoare de aproximativ 850.000 de lei si peste 200 de milioane de lei, toate au fost confiscate în urma percheziţiilor.
Un cazinou din sectorul Botanica al Capitalei a adus prejudicii statului de peste un milion de lei. Activitatea cazinoului a fost sistată, transmite IPN.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat prejudicii cauzate bugetului statului în valoare totală de peste 446 de milioane de lei, echivalentul a circa 99,1 milioane de euro, în primele patru luni de activitate, potrivit instituţiei.
Noi inginerii financiare ies la iveală în domeniul producerii, prelucrării sau comercializării produselor cerealiere. Poliţia făcut zilele acestea mai multe controale şi a găsit nereguli care au adus prejudicii statului de aproape 1,5 milioane lei.
Elevii, părinţii şi profesorii din cele trei şcoli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului aşteaptă de un an ca Moscova să le achite prejudiciile dictate de CEDO, în valoare de un milion de euro, şi să le asigure condiţii bune de activitate. Între timp, juriştii care se ocupă de dosar au sesizat Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei de trei ori, cerând ca autorităţile ruse să respecte verdictul Înaltei Curţi.
De astăzi în decurs de o lună, Serviciul Fiscal de Stat va desfăşura o acţiune de conformare benevolă a persoanelor, care practică activitate în domeniul transportului. Vitalie Sorocean, şef de direcţie la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a spus că planul acestei acţiuni a fost elaborat în comun cu Ministerul Transportur şi Infrastructurii Drumurilor şi subdiviziunile de resort ale Ministerului Afacerilor Interne.
În urma ruperii digului unui bazin acvatic din satul Opaci, Căuşeni, nici o casă nu a fost inundată. Au fost prejudiciate însă culturi agricole, păşuni şi înecate păsări de curte .
Astăzi, în cadrul Şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale s-a discutat despre situaţia în zonele afectate de inundaţii şi măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru minimizarea riscurilor cauzate de condiţiile meteo nefavorabile din ultima perioadă.
Peste 60 de firme fantomă din Moldova au adus statului un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei, în urma unor scheme de spălare de bani aplicate timp de şapte ani.
Cum ratează profesorii vaccinarea în prima fază
Ciolaniada liberală:
Guvernul Cîţu porneşte morişca nepotismului de stat
Oficial. Cât vei plăti factura la energia electrică dacă nu închei un contract pe piaţa liberă
Cum te poţi programa pe platforma online pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Explicaţie VIDEO
La un pas de dezastru pe A3 Gilău-Turda: a intrat pe contrasens. „Luat permisul pe viaţă. Omoară oameni nevinovaţi” VIDEO
PSD a sabotat, de
fapt, creşterea pensiilor cu 40% şi a salariilor din educaţie
Vot istoric în SUA: Donald Trump va fi pus sub acuzare pentru rolul său în atacul care a şocat America
Cum va arăta noua taxă auto. Tot ce trebuie să ştii despre ea
Prognoza meteo: Ger năprasnic în România. Unde mai ninge şi când se încălzeşte
Primarii PNL şi PSD pun tunurile
pe Vlad Voiculescu