Creierul jafului de la APIA, fiul unui fost ministru bulgar al Agriculturii, dat în urmărire prin Interpol

Ivan Georgiev Tanev, fiul fostului Ministru al Agriculturii din Bulgaria, este implicat în dosarul de fraude cu fonduri europene, în care sunt cercetaţi sub control judiciar fostul director al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gheorghe Benu, directorul adjunct Melinda Kerekeş şi Anton Giminadis, şef serviciu.

Procurorii DNA spun că, astfel, a fost produs un prejudiciu de peste 26,5 milioane de euro bugetului general al UE, reprezentând valoarea totală a contractelor.

Detaliile despre implicarea lui Ivan Georgiev Tanev, apar în încheierea Tribunalului Bucureşti, prin care Benu, Kerekes şi Giminadis sunt cercetaţi sub control judiciar. Procurorii DNA a contestat decizia şi cer arestarea celor trei.  Potrivit datelor din dosar, Georgiev Tanev, fiul fostului Ministru al Agriculturii din Bulgaria- Giorgiev Tanev, este în prezent urmărit prin Interpol pentru comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Povestea cazului

Procurorii au arătat, în documentele cauzei, că în anul 2012, pentru implementarea Planului Anual de Distribuţie de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD), România a beneficiat de fonduri europene în conformitate cu prevederile Regulamentului UE de adoptare a planului de repartizare către state membre a resurselor pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană, iar în acest sens au fost derulate proceduri pentru achiziţionarea a 11 produse alimentare, între care făină şi ulei.

Potrivit DNA, nouă din cele 11 contracte de furnizare a produselor alimentare încheiate în anul 2012 s-au finalizat cu livrarea integrală a produselor până la data de 28 februarie 2013, însă două contracte, respectiv cele de furnizare făină albă de grâu şi ulei de floarea-soarelui, nu au fost derulate corespunzător.

Nu s-a livrat făina şi uleiul

Astfel, pentru făină şi ulei, APIA a încheiat, în urma derulării unor proceduri de atribuire de licitaţii deschise cu depunerea ofertelor on-line în aplicaţia informatică de profil SEAP, contracte de furnizare cu o firmă bulgară. Aceste contracte au fost aprobate şi semnate de către Benu şi Kerekeş, în calitate de directori APIA, beneficiind de sprijinul lui A Giminadis, în condiţiile în care aceştia ştiau că acele convenţii au fost atribuite firmei bulgare în mod nelegal, cu încălcarea condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire şi în caietul de sarcini privind cerinţele minime de calificare, susţin anchetatorii.

Cine era în spatele firmei bulgare

Procurorii DNA arată că pentru produsele făină albă de grâu şi ulei de floarea soarelui APIA a încheiat, în urma derulării de proceduri de atribuire de licitaţii deschise cu depunerea ofertelor on-line în aplicaţia informatică de profil SEAP, contracte de furnizare cu firma bulgară Viem Corporation Eood, reprezentată prin administrator Valeri Miloradov Petrov, controlată în fapt, personal sau prin interpuşi, de Ivan Georgiev Tanev, fiul fostului Ministru al Agriculturii din Bulgaria, în prezent urmărit prin Interpol pentru comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Potrivit procurorilor DNA, din cercetările efectuate, în cauză, ar fi rezultat că Tanev controla, în fapt, firma Viem Corporation, direct sau prin persoane interpuse (av.Snejinka Atanasova Stoykova, Mila Georgieva, Stefka Stoeva, Nikolai Velinov Hristov, Veselin Lafciev).

Adevăratul beneficiar

Astfel, susţin sursele citate, Tanev este beneficiarul cantităţilor de orz ridicate din stocurile de intervenţie ale României din Suedia şi Bulgaria şi a sumei de bani transferate de APIA în contul bancar al VIEM în cuantum  de 18.926.709,55 euro şi că pentru a avea acces în România, în scopul participării la procedurile de licitaţie realizate de APIA România, în cadrul aplicării Planului European de Ajutoare pentru Persoanele cele mai Defavorizate din România (PEAD)-2012, Ivan Georgiev Tanev a apelat, prin intermediul unei firme de avocatură din Bulgaria ”Varadinov&Co Attorneys at Law””, la 2 firme de avocatură din România.

Care este vina funcţionarilor români

Potrivit datelor din dosar, din probele administrate în cauză ar fi rezultat suspiciuni plauzibile privind comiterea de către funcţionari din cadrul APIA a infracţiunilor de abuz în serviciu asimilat infracţiunii de corupţie în formă agravată şi continuată, constând în aceia că, în perioada anului 2012, aceştia, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au aprobat atribuirea a 2 contracte – unul de furnizare făină albă de grâu nr.69/2012 şi altul de furnizare ulei nr.95/2012, către firma din Bulgaria, Viem Corporation, şi au semnat aceste contracte, atribuite în mod nelegal, cu încălcarea condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire, caietul de sarcini privind cerinţele minime de calificare (experienţa similară, cifra de afaceri, bilanţuri şi balanţe fiscale neînregistrate şi nevizate de organul fiscal competent, ofertă financiară –preţ neobişnuit de scăzut şi nefundamentat credibil, scrisori de garanţie bancară de bună execuţie negarantate de o bancă din România), cauzând o pagubă bugetului general UE, reprezentând valoarea totală a contractelor de 26.543.008 euro şi o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale A.PIA., obţinându-se astfel, un folos necuvenit pentru persoanele ce controlau în fapt societatea.

DNA: S-au folosit date false

În sala de judecată, procurorul DNA a arăt că din investigaţiile făcute în colaborare cu OLAF a rezultat că în anul 2012 VIEM Corporation EOOD  a obţinut atribuirea celor două contracte de furnizare făină şi ulei în mod fraudulos prin folosirea de documente false, inexacte şi incomplete in procedura de licitaţie, beneficiind printre altele atât de sprijinul funcţionarilor din cadrul APIA care au atribuit aceste contracte in mod fraudulos cât şi de  sprijinul unor funcţionari bancari din cadrul FI BANK din Bulgaria care au eliberat scrisorile de garanţie bancare de participare la cele două licitaţii şi de bună execuţie.

Procurorul DNA a explicat judecătorilor că din comunicarea autorităţilor din Bulgaria, trimisă prin intermediul investigatorilor OLAF, a rezultat că firma VIEM Corporation EOOD din Bulgaria nu avea o cifră de afaceri care nu avea o cifră de afaceri care să permită participarea la licitaţii, nu înregistra venituri, nu avea o cifră de afaceri de 10 milioane euro respectiv 30 milioane   euro cum se cerea în cele două proceduri de atribuire. “Membrii comisiei de licitaţie au trecut peste acest aspect acceptând ca firma VIEM Corporation EOOD să depună nişte documente care ridicau suspiciuni cu privire la legalitatea lor şi cu privire la faptul că puteau să fie falsificate”, a susţinut ptocurorul DNA.

Unde s-au dus banii

Potrivit anchetatorilor, în urma comisiilor rogatorii internaţionale din Cipru a rezultat că sumele de bani achitate de APIA in contul VIEM Corporation EOOD au ajuns mai departe in Insulele Virgine Britanice la două societăţi şi in Seychelles după care au fost transferate mai departe in patru societăţi din  Hong Kong.