10 angajaţi ai BCR Asigurări şi 8 patroni ai unor societăţi comerciale află mâine dacă vor fi arestaţi pentru 29 de zile

18 persoane, printre care 10 angajaţi ai BCR Asigurări, au fost aduse astăzi în faţa judecătorilor de la Tribunalul Mureş cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile, după ce au fost reţinute de procurorii DIICOT.

Inculpaţii sunt acuzaţi că ar fi făcut evaziune fiscală printr-un mecanism financiar ce implica asigurări de viaţă. La cele două termene de astăzi, magistraţii au constatat că lipsesc anumite acte din dosarul de urmărire penală şi au decis acordarea unor noi termene pentru mâine la amiază.

Cei 18 inculpaţi au fost împărţiţi în două loturi: unul de 10 persoane, format numai din reprezentanţi ai BCR Asigurări şi altul de 8, format din patronii şi administratorii societăţilor comerciale implicate în acestă inginerie fiscală. Procurorii DIICOT au prezentant ambele loturi de inculpaţi Tribunalului Mureş cu propunere de arestare preventivă. Însă din cauză că dosarul de urmărire penală a fost incomplet, instanţa a decis amânarea pronunţării şi a dispus un nou termen.

"Astăzi la termenul fixat s-a intrat în sală şi am constatat că lipseşte o parte din dosarul de urmărire penală, în sensul că nu au fost înaintate părţi din acest dosar, în condiţiile în care dosarul întreg se înaintează instanţei pentru soluţionarea propunerii de arestare preventivă. Cum actele lipsă nu au putut fi studiate nici de către instanţă, nici de către avocaţi s-a acordat din nou termen în continuare pentru mâine, pentru ca Parchetul să depună dosarul complet" a declarat Sonia Deaconescu, preşedintele Tribunalului Mureş

Celor 18 inculpaţi le-au expirat deja mandatele de reţinere, astfel, potrivit legii ei sunt luberi. Potrivit anchetatorilor, metoda folosită de cei reţinuţi era una inedită, şi anume încheierea unei poliţe de viaţă care era răscumparată în aceeaşi zi sau a doua zi. Mai exact, compania vira o parte din fondul de salarii către firma de asigurări sub formă de asigurare de viaţă colectivă. A doua zi, contractul se anula şi firma de asigurări păstra un comision de 10 procente din suma primită, iar restul banilor erau viraţi apoi direct în conturile angajaţilor, ca prime de asigurări. Prime, care potrivit legii, sunt scutite de impozite.

Această reţea funcţiona încă din 2009, iar prejudiciul probat, adus bugetului statului se ridică la peste 6 milioane de euro, însă procurorii DIICOT au ajuns la concluzia, pe măsură ce ancheta a înaintat, că prejudiciul total se apropie de 40 de milioane de euro. În dosar, apar peste 100 de firme, din toată ţara, cu mii de angajaţi.

Mai puteţi citi:

Sentinţa Curţii de Apel Cluj în dosarul „Jaf la BT“: 10 ani de închisoare cu executare pentru amândoi inculpaţii, după ce Tribunalul îl achitase pe unul dintre ei