Cum acţionează Camorra în România. Sarcinile trimisului mafiei la Piteşti: „Controla direct sau prin interpuşi mai multe societăţi cu roluri bine definite“

Nicola Inquieto, omul de afaceri italian acuzat că a controlat, manipulat si transferat fluxuri financiare importante din România în Italia, ajunge vineri, 13 aprilie, în faţa magistraţilor Curţii de Apel Piteşti pentru strabilirea procedurilor privind extrădarea sa în Italia. DIICOT precizează că există probe care confirmă apartenenţa suspectului la clanul de tip mafiot Zagaria, fiind un membru important al acestei grupări în România.

Nicola Inquieto (43 de ani) va răspunde în faţa legii italiene pentru acuzaţiile potrivit cărora a finanţat şi sprijinit în mod concret deţinuţii clanului DEI CASALESI, o facţiune a clanului de tip mafiot Zagaria prin transferarea unor sume importante din România în Italia.

„Cetăţeanul italian Nicola Inquieto urmează să fie prezentat astăzi Curţii de Apel Piteşti în vederea continuării procedurii de extrădare, ca urmare a solicitării autorităţilor judiciare italiene”, a declarat, vineri, pentru Adevărul, agentul principal de poliţie Florin Popa, purtător de cuvânt al IPJ Argeş.

Profiturile firmelor sale din Argeş, transferate disimulat către membrii familiei sale din Italia

Potrivit DIICOT, activitatea infracţională a lui Nicola Inquieto a început pe teritoriul statului italian în anul 2002, prin înfiinţarea unor societăţi comerciale cu obiecte în principal în domeniul tehnologiei comunicaţiilor.

„Ulterior, începând din anul 2004, unul dintre membrii clanului de tip mafiot Zagaria, care a acţionat pe teritoriul României, respectiv suspectul I.N., direct şi prin intermediul membrilor săi de familie, şi-a transferat în mod disimulat veniturile obţinute din activităţile infracţionale în România, ocazie cu care a înfiinţat de-a lungul timpului mai multe societăţi comerciale pe raza municipiului Piteşti, având că obiect principal de activitate construcţia clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Activităţile comerciale desfaşurate de către cele patru societăţi înfiinţate pe teritoriul României, în judeţul Argeş, s-au derulat sub o aparentă legalitate, iar profiturile obţinute în domeniul imobiliar au fost transferate de asemenea în mod disimulat către membrii familiei sale din Italia, aceştia din urmă având rolul de persoane interpuse în circuitul infracţional, adevăratul scop fiind de fapt finanţarea clanului de tip mafiot Zagaria, care acţionează pe teritoriul Italiei. Prin intermediul acestui mod de operare, suspectul I.N. a controlat, manipulat şi transferat fluxuri financiare importante din România în Italia”, se arată într-un comunicat DIICOT. 

Nicola Inquieto a fost reţinut joi seară pentru 24 de ore

„Există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2002, pe teritoriul Italiei şi al României a acţionat un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni economico financiare şi spălarea banilor. În fapt, aşa cum rezultă din mijloacele de probă administrate în cadrul acestei proceduri penale, se reţine că gruparea era coordonată de către suspectul  I.N. - cetăţean italian, care controla direct sau prin persoane interpuse mai multe societăţi, care erau parte integrantă din grupul infracţional organizat, cu roluri bine definite”, mai arată DIICOT.

Ce rol avea Nicola Inquieto în reţea

Potrivit procurorilor, prin modul de operare Nicola Inquieto a controlat, manipulat şi transferat fluxuri financiare importante din România în Italia.

„De asemenea, din materialul probatoriu a rezultat în mod clar probe care confirmă apartenenţa suspectului I.N. la clanul de tip mafiot Zagaria, fiind un membru important al acestui clan pe teritoriul României. Totodată, din conţinutul procedurii penale reiese că suspectul I.N. a finanţat printre altele şi sprijinit în mod concret deţinuţii clanului DEI CASALESI, o fracţiune a clanului de tip mafiot Zagaria. În cauză se efectuează activităţi complexe în vederea identificării şi strângerii de probe pentru savârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi grup infracţional organizat, respectiv asociere criminală de tip mafiot, aceasta din urmă raportată la legislaţia autorităţilor din Italia. Faţă de suspect a fost emis mandat european de arestare de către autorităţile judiciare din Italia”, se mai arată în comunicatul amintit. 

Descinderile de joi s-au desfăşurat în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile judiciare din Italia (Parchetul Republicii din Napoli – Direcţia Generală Antimafia).