Dorinel Modreanu, cumnatul liderului PNL Vrancea, Nini Săpunaru, trimis în judecată de DNA pentru corupţie

Dorinel Modreanu, acţionar majoritar al firmei Europroiect Focşani, este învinuit pentru fals intelectual, complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Scandalul de corupţie în care Dorinel Modreanu, dar şi o angajată a firmei Europroiect, Gabriela Pavel, au calitatea de învinuiţi, are legătură cu lucrările de modernizare a unui drum în judeţul Iaşi, din bani europeni.

Potrivit procurorilor anticorupţie, Europroiect a făcut documentaţia pentru modernizarea drumului comunal DC 49 Schitu Hadâmbului - Urşiţa – Mironeasa, lucrare executată din fonduri europene şi estimată la 10.596.474 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile a fost de 8.904.600 lei, iar suma cheltuielilor neeligibile a fost de 1.691.874 lei.

Anchetatorii spun că Modreanu şi Pavel ar fi întocmit în mare grabă, după finalizarea termenului de implemnetare a proiectului, un referat al lucrărilor, solicitat telefonic de primarul comunei Mironeasa, fără ca aceştia să inspecteze lucrarea respectivă. Aceste acţiuni au avut loc în vara anului 2012. Dosarul este unul extrem de complex, cu 18 persoane trimise în judecată şi este sintetizat într-un comunicat al DNA Dorinel Modreanu încă nu aflase.

„Acum aflu, de la dumneavoastră. Nu mi s-a comunicat nimic înainte. Ştiu că există o cercetare de doi ani, dar la momentul acesta nu am ce declaraţii să fac în plus”, ne-a declarat Dorinul Modreanu.

Interesant este că la data începerii cercetărilor, respectiv în 2012, şi deputatul PNL de Vrancea, Nini Săpunaru, cumnatul lui Modreanu, deţinea 49% din acţiuni în firma Europroiect, acţiuni la care a renunţat în vara anului 2013, când se auzise deja de acest scandal de corupţie, dar şi pe fondul nominalizării lui Săpunaru ca ministrul al Transporturilor, propunere care nu s-a materializat.

Nini Săpunaru nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne preciza dacă a fost audiat la rândul său în cursul cercetărilor sau dacă va avea calitatea de martor în acest dosar.

Mai puteţi citi:

Cumnatul lui Nini Săpunaru, urmărit penal pentru fals intelectual

Dorinel Modreanu, cumnatul lui Nini Săpunaru, şi Euro Proiect SRL Focşani, firmă la care deputatul PNL a deţinut 49,5% din acţiuni, sunt urmăriţi penal de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Iaşi, într-un dosar privind folosirea de documente false pentru obţinerea unor fonduri europene.

Cumnatul liderului PNL Vrancea, încă 297.000 de lei de la instituţia condusă de Marian Oprişan pentru proiectul de modernizare a Crângului Petreşti

Firma Euro Proiect, la care a fost acţionar până anul trecut şi Nini Săpunaru, este abonată la banii publici, prin zecile de lucrări executate prin încredinţare directă.

Redăm mai jos comunicatul DNA.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

CURCUDEL ELENA, primar al comunei Mironeasa, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-instigare la fals intelectual,
-fals intelectual,
-folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

MODREANU DORINEL şi PAVEL GABRIELA, reprezentanţi ai SC EUROPROIECT SRL Focşani, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-fals intelectual,
-complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

RAŞCOVICI LILIANA, TRUFANDA LEONARD-FLORIN, BALAN GABRIEL, CONEAC MARICELA, BERHECI MARIANA, MELNICIUC FLORIN şi COTIGĂ ADRIAN-DAN, membri ai comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea drumului comunal DC 49 Schitu Hadâmbului - Urşiţa – Mironeasa, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-fals intelectual,
-complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

SAFIR CIPRIAN, administrator al SC CONBETAS SRL Vaslui, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-instigare la fals intelectual,
-complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

LUCA POZNER COSTICĂ, director al SC CONBETAS SRL Vaslui, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-complicitate la fals intelectual,
-complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

MUŞAT CARMEN MARIA, expert în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Iaşi, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-fals intelectual,
-complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

UZURU DUMITRU, expert în cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Iaşi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-fals intelectual, în formă continuată,
-complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

BOCA DOROFTEI, expert în cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Iaşi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-fals intelectual, în formă continuată,
-complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

ISBAŞA EUGENIU, expert în cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Iaşi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

PĂDURE GHEORGHE, funcţionar în cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Iaşi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-fals în declaraţii,
-complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

BULGARU LIVIU-GABRIEL, consilier judetean si director în cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Iaşi, la data faptelor ( in pprezent suspendat), în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

S.C. CONBETAS SRL Vaslui, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

S.C. EURO PROIECT S.R.L. Focşani, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor concurente de:
-fals intelectual,
-complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 28.03.2008, comuna Mironeasa, prin reprezentantul său legal, a depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit laşi, o cerere de finanţare, prin care a solicitat acordarea unei finanţări comunitare nerambursabile, pentru implementarea proiectului intitulat „Modernizare drum comunal DC 49, Schit Hadâmbu - Urşiţa - Mironeasa şi achiziţionare utilaje şi echipamente pentru servicii publice".
Conform cererii de finanţare, valoarea totală a proiectului a fost estimată la 10.596.474 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile a fost de 8.904.600 lei, iar suma cheltuielilor neeligibile a fost de 1.691.874 lei.
Potrivit cererii de finanţare, proiectul avea ca obiective modernizarea drumului comunal DC 49, format din 4 tronsoane cu o lungime totală de 9,88 km precum şi achiziţionarea următoarelor utilaje: 1 autogreder complet echipat, 1 tractor transport, 1 remorcă basculabilă şi 1 cisternă apă cu pompă.
În data de 11.09.2008 a fost încheiat contractul pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Comuna Mironeasa, în calitate de beneficiar.
Ulterior, la data de 25 octombrie 2011, acest contract a fost atribuit firmei SC CONBETAS SRL Vaslui, pentru suma de 4.336.773,04 lei.
Observând faptul că, lucrările de modernizare a drumului nu vor fi finalizate de către inculpata SC CONBETAS SRL Vaslui până la data expirării termenului de implementare a proiectului, respectiv data de 11 iunie 2012, fiind inevitabilă (în mod legal) rezilierea contractului şi recuperarea finanţării, inculpata Curcudel Elena, primar al comunei Mironeasa a determinat recepţionarea lucrărilor, fără ca acestea să fie executate integral.
În acest sens, inculpata a întocmit, respectiv a determinat întocmirea mai multor înscrisuri false, după cum urmează:
-procesul verbal întocmit de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii(compusă din Raşcovici Liliana, Trufanda Leonard-Florin, Balan Gabriel, Coneac Maricela, Berheci Mariana, Melniciuc Florin şi Cotigă Adrian-Dan), în cuprinsul cărora se atesta în mod mincinos, faptul ca lucrările erau executate integral.
-procesul verbal de control al calităţii lucrărilor de construcţii în faze determinante, în cuprinsul căruia, inculpata Muşat Carmen Maria, inspector în cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Nord - Est Iaşi, a atestat o situaţie necorespunzătoare realităţii, deşi această porţiune a drumului era, la vremea respectivă, încă la stadiul de piatră spartă.
În legătură cu “ procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în data de 08 iunie 2012, inculpaţii Luca Pozner şi Safir Ciprian cu intenţie directă şi cu rea credinţă, i-au determinat pe inculpaţii Melniciuc Florin şi Berheci Mariana, să ateste, în mod nereal, faptul că lucrările de modernizare a drumului comunal DC49, Schit Hadambu-Ursita-Mironeasa, erau integral executate, deşi acestea, în realitate, nu erau finalizate şi că nu este cazul să fie întocmită ”anexă nr. 2”, în care ar fi trebuit să fie menţionate cantităţile de lucrări neexecutate la data recepţiei.
-referatul întocmit de către inculpaţii Pavel Gabriela si Modreanu Dorinel, în numele inculpatei SC Euro Proiect SRL Focşani (proiectant al lucrărilor de modernizare), solicitat telefonic de către inculpata Curcudel Elena şi întocmit fără ca aceştia să inspecteze în vreun fel lucrarea respectivă,
-raportul privind execuţia lucrărilor, care să ateste implementarea integrală a proiectului respectiv,
La data de 11 iunie 2014, inculpata Curcudel Elena a depus la autoritatea contractantă cererea ultimei tranşe de plată, în valoare de 1.826.825,49 lei.
În ziua de 15 iunie 2012, inculpatul Uzuru Dumitru, în calitate de reprezentant al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Iaşi, a luat cunoştinţă despre faptul că lucrările erau departe de a fi finalizate, vizualizând personal locul execuţiei acestora, împreuna cu echipa de cercetare la fata locului. După ce a revenit la sediul instituţiei, inculpatul i-a informat verbal pe inculpaţii Isbaşa Eugeniu, Pădure Gheorghe si Bulgaru Liviu Gabriel despre cele constatate, fără să întocmească vreo informare scrisă şi nici nu a semnalat suspiciunea de fraudă.
Ulterior, deşi reprezentanţii beneficiarului finanţării europene au depus alte documente, care atestau ca lucrările de reabilitare a drumului fuseseră finalizate după expirarea termenului de implementare a proiectului, aceştia, împreună cu inculpatul Boca Doroftei, au întocmit documente în care erau atestate menţiuni necorespunzătoare referitoare la stadiul proiectului, omiţând să menţioneze faptul că proiectul nu fusese integral realizat în termenul contractual, că beneficiarul depusese documente false pentru a ascunde acest lucru şi pentru a obţine fără drept ultima tranşă a finanţării.
De asemenea, aceştia nu au luat nicio măsura pentru semnalarea fraudei, înlesnind, cu ştiinţă, obţinerea fără drept a ultimei tranşe a finanţării nerambursabile. 
Urmarea acestor acţiuni a fost obţinerea fără drept, de către comuna Mironeasa, a sumei de 1.810.179,81 lei, din care 1.448.143,69 lei din bugetul UE şi 362.035,92 lei din bugetul naţional.
În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparţin inculpaţilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iaşi, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.