Constanta: Evaziune fiscală de un milion de euro

O femeie din Constanţa s-a ales cu dosar penal pentru o fraudă de peste un milion de euro adusă statului român. Aida – Denisa J., în vârstă de 41 de ani,  este cercetată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi transmitere fictivă a părţilor sociale.

Poliţiştii de la Transporturi Constanţa au reţinut-o pentru 24 de ore la data de 10 iunie, fiind prezentată cu propunerea de arestare. În urma examinării cererii, magistrații au decis ca femeia să fie cercetată în stare de libertate.

Anchetatorii spun că activitatea infracţională a femeii se extinde la nivel judeţean şi naţional. Mai mult, cercetările au fost preluate de DNA, în condițiile în care prejudiciul este de peste un milion de euro. Procurorii DNA au constatat că persoana în cauză face obiectul cercetărilor într-un dosar aflat în instrumentare proprie, care vizează fapte penale comise de administratorii mai multor societăţi comerciale.