Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Afaceri şi tranzacţii ilegale cu materiale de construcţii de 3,5 milioane euro
0
Peste 200 de poliţişti au luat cu asalt, duminică dimineaţă, locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în valaore de 3,5 milioane de euro. Descinderile, coordonate de poliţiştii călărăşeni au loc în Bucureşti, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi.
„În această dimineaţă, peste 200 de poliţişti, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pun în executare 16 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi. Participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Iaşi, Ilfov şi Ialomiţa”, a precizat subcomisar de poliţie Ramona Tudor, purtător de cuvânt al IPJ Călăraşi.
Cele 16 mandate de aducere sunt emise de Tribunalul Călăraşi, pe numele unor persoane din municipiul Bucureşti, din judeţele Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi. Persoanele depistate urmează a fi conduse la sediul IPJ Călăraşi, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.
N-au plătit dările către stat
Anchetatorii spun că, în perioada 2010 - 2013, cele 16 persoane, în calitate de administratori şi reprezentanţi legali ai 15 societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate.
Acestea sunt bănuite că ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii şi servicii, în valoare totală de peste 2,5 milioane de euro. Prejudiciul cauzat prin evaziune fiscală este de un milion de euro.
Operaţiuni fictive
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, bănuiţii ar fi efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, urmărind spălarea sumelor de bani. Aceştia ar fi efectuat transferuri de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat banii prin conturile societăţilor, metodă prin care ar fi fost ascunsă originea ilicită a fondurilor, cauzând un prejudiciu de 2,5 milioane de euro, susţin poliţiştii. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
Vă recomandăm şi:
Se încarcă comentariile...
