UPDATE Percheziţii derulate de IPJ Alba în cinci judeţe la persoane suspectate de evaziune fiscală prin comerţ cu lemn

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba efectuează, miercuri dimineaţă, 3 decembrie 2014, un număr de 37 de percheziţii domiciliare în cinci judeţe şi pun în executare 15 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 760.000 de lei prin evaziune fiscală.

UPDATE 16.30: La sediul IPJ Alba au fost aduse pentru audieri două persoane, Petru Cernat şi soţia acestuia. De asemenea au fost aduse şi documente şi un laptop, care au fost ridicate de la firma pe care aceştia o administrau în satul Laz, comuna Săsciori.

UPDATE 15.00: Potrivit unor surse neoficiale, una dintre firmele din din Alba implicată în acest dosar ar fi Alredia SRL Aiud, reprezentată de Sorin Beniamin Docea. Prin intermediul acesteia s-ar fi făcut tranzacţiile cu lemn, pentru că ar fi avut comisioane mari la vânzarea spre procesatori. O altă firmă din Alba vizată de anchetă ar fi şi Trans Monica SRL din Laz (comuna Săsciori), reprezentant Petru Cernat.

Pecheziţiile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Sunt vizate persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Percheziţiile sunt efectuate la domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale aparţinând mai multor persoane cu domiciliul pe raza judeţelor Alba (12), Neamţ (11), Suceava (8), Maramureş (5) şi Satu Mare (1).

De asemenea, sunt puse în executare 15 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracţiuni, acestea urmând a fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri. În cauza investigată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor - I.P.J. Alba există suspiciunea că, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Alba ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”.

Ulterior, marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos. Prin aceste operaţiuni ilegale s-ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 766.342 de lei.

Traficanţii de etnobotanice şi cannabis din Alba şi Cluj mai rămân 30 de zile în arest preventiv

Bărbat din Prahova judecat pentru înşelăciune şi fals informatic condamnat la 4 ani cu executare la Tribunalul Alba