Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în Ucraina Istoria zilei

tranzactii fictive - ultimele știri

oancea jpg

Scandal în energie. Fondatorul Grupului Tinmar, suspectat că ar fi umflat artificial prețul pentru a obține sume uriașe de la stat

Procurorii Parchetului General au efectuat joi, 6 noiembrie, percheziții la sediile firmelor din Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România.

Evenimente 06 nov. 2025

Wirecard FOTO Shutterstock

Wirecard, compania care nu mai găseşte două miliarde de dolari în contabilitate, şi-a cerut falimentul

Compania germană de plăţi Wirecard şi-a cerut insolvenţa, după ce CEO-ul său a fost arestat, pe fondul unui scandal contabil masiv, întreprinderea afirmând că „nu găseşte” peste 2 miliarde de dolari incluşi în bilanţuri, scrie Bloomberg.

Economie 25 iun. 2020

Missing image 232x150 png

Prejudiciu de peste 4,73 milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei alimentar

O reţea de trei firme a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,73 milioane de euro (21,32 milioane de lei) prin sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA şi impozitului pe profit, arată reprezentanţii Direcţiei Generale Antifraud...

Economie 02 iun. 2016

agricultura

VIDEO Bărbat reţinut pentru spălare de bani prin tranzacţii fictive cu utilaje agricole

O echipă de 30 de poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj a facut, joi, patru percheziţii, la domicilii şi sedii sociale situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara. În urma acţiunii, poliţiştii au reţin...

Cluj-Napoca 31 iul. 2014

perchezitii

Peste 60 de percheziţii la firme de leasing şi la două grupări suspectate de evaziune fiscală de 4,5 mil. euro

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut joi 64 de percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, la firme de leasing şi la două grupări suspectate de evaziune fiscală de 4,5 milioane de euro, 55 de persoane urmând să fie audiate....

Evenimente 03 oct. 2013

Foto arhivă

Evaziune de două milioane de lei anchetată de poliţiştii Serviciului de investigare a Fraudelor

Un cetăţea maghiar este anchetat de poliţiştii bihoreni pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după ce ar fi înşelat statul cu două milioane de lei. Acesta ar fi făcut mai multe tranzacţii fictive cu anvelope, în mai multe ţări din Uniunea European...

Oradea 13 dec. 2011