Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

kroll - ultimele știri

Missing image 232x150 png

Veaceslav Negruţa: Şi cei de la Procuratură, şi cei de la Kroll cunosc numele beneficiarilor

Expertul Transparency International Veaceslav Negruţa este sigur că şi cei de la Procuratură, şi cei de la compania Kroll cunosc numele beneficiarilor, pentru că lista companiilor offshore prezentată în raportul Kroll 1 şi 2 presupune că există benef...

Republica Moldova 10 iul. 2019

Octavian Armasu

Octavian Armaşu: Raportul Kroll 2 nu se află la Banca Naţională

Guvernatorul BNM, Octavian Armaşu, susţine că raportul Kroll 2, care se referă la investigarea fraudei bancare, a fost ridicat de la BNM imediat după ce a fost prezentat de compania Kroll, iar Banca Naţională nu deţine acest raport, transmite IPN.

Republica Moldova 05 apr. 2019

Kroll foto IPN

Documentele de investigaţie Kroll, transmise Procuraturii Anticorupţie

Banca Naţională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanţilor Kroll în Republica Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigaţie ale consorţiului internaţional Kroll şi Steptoe & Johnson, care au fost transmise Proc...

Republica Moldova 23 mar. 2018

Missing image 232x150 png

Alexei Tulbure: Angajarea companiei Kroll este o tactică de amânare a investigaţiei jafului bancar

Anchetatorii din Republica Moldova au sarcina de a tergiversa cât mai mult procesul de investigare a furtului miliardului. Angajarea companiei KROLL face parte din tactica şi strategia de amânare a investigaţiei. Declaraţia a fost făcută de comentato...

Republica Moldova 08 mar. 2018

Kroll foto IPN

Banca Naţională a primit raportul final al Kroll. Acesta va fi transmis organelor de anchetă din Republica Moldova

Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că în seara zilei de marţi, 6 martie, a primit raportul final despre investigaţia fraudei bancare de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson. Documentul conţine informaţii despre frauda care a dus la insolvabi...

Republica Moldova 07 mar. 2018

Pavel Filip gov.md

Pavel Filip: Vă asigur că cei implicaţi în frauda bancară vor fi traşi la răspundere

Premierul Pavel Filip a dat asigurări duminică, 28 ianuarie, că toate persoanele implicate în fraudarea sistemului bancar moldovenesc vor fi trase la răspundere. Mai mult ca atât, prim-ministrul afirmă că va fi posibil de recuperat o bună parte din m...

Republica Moldova 29 ian. 2018

Maia Sandu privesc.eu

„Maia vorbeşte, Ilan munceşte”. Protestul Maiei Sandu de la Judecătoria Buiucani, urmat de un contraprotest în susţinerea lui Ilan Şor VIDEO

Reprezentanţii Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) au organizat un protest marţi, 26 decembrie, la sediul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, faţă de tergiversarea transmiterii „dosarului Ilan Şor” la Curtea de Apel. Concomitent cu acţiunea ...

Republica Moldova 26 dec. 2017

Andrei Nastase privesc.eu

PPDA: Sinteza Kroll 2 a fost publicată în ajun de sărbători pentru a-i reduce impactul

Sinteza raportului Kroll 2 a fost publicată în preajma sărbătorilor de iarnă pentru a-i minimaliza impactul şi pentru a înşela aşteptările cetăţenilor interesaţi, atât prin costurile suportate şi omisiunea unor faze importante ale furtului secolului,...

Republica Moldova 26 dec. 2017

Kroll foto IPN

BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport Kroll. Acesta arată legătura grupului Şor cu acţionariatul băncilor fraudate

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a publicat joi, 21 decembrie, o sinteză detaliată a investigaţiei fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson.

Republica Moldova 21 dec. 2017

Kroll foto IPN

BNM a obţinut acceptul Kroll să publice unele informaţii din raport

Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigaţie al companiilor Kroll şi Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuţiile purtate cu consorţiul internaţional privind posibilitatea publicării unor ...

Republica Moldova 13 dec. 2017

Missing image 232x150 png

Experţii companiei Kroll, aşteptaţi la Chişinău săptămâna viitoare

Reprezentanţii companiei Kroll sunt aşteptaţi la Chişinău săptămâna viitoare. „Suntem în ultimele discuţii cu reprezentaţii companiei asupra a două documente care urmează să ne fie prezentate”, a declarat joi, 2 noiembrie, guvernatorul BNM, Sergiu Ci...

Republica Moldova 02 nov. 2017

Missing image 232x150 png

Andrian Candu: Raportul Kroll 2 va fi gata la sfârşitul lunii octombrie

Raportul Kroll 2 va fi gata la sfârşitul lunii octombrie-începutul lunii noiembrie. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN.

Republica Moldova 21 sept. 2017

Missing image 232x150 png

Ilan Şor: Dacă Kroll va stabili că eu sunt beneficiarul banilor sustraşi, îi voi ataca în instanţă

Primarul de Orhei, omul de afaceri Ilan Şor, se arată mulţumit de faptul că BNM a anunţat joi, 13 aprilie, că potrivit celei de-a patra note informative despre progresul înregistrat de compania Kroll în învestigarea fraudei bancare din Republica Mold...

Republica Moldova 13 apr. 2017

ilan shor foto adevarul

BNM a primit noi informaţii de la Kroll: Documentele demonstrează implicarea în frauda bancară a unui grup de companii care aveau legătură cu Ilan Şor

Banca Naţională a Moldovei a anunţat joi, 13 aprilie, că a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în învestigarea fraudei de proporţii din sectorul bancar al Republicii Moldova. Ca urmare a fraudei, trei...

Republica Moldova 13 apr. 2017

Missing image 232x150 png

Procurorul general, şeful CNA şi guvernatorul BNM vor fi audiaţi în Parlament privind evoluţia anchetei în cazul fraudei bancare

Procurorul general interimar, guvernatorul BNM, dar şi conducerea CNA urmează să fie audiaţi în Parlament cu privire la evoluţia anchetei în cazul fraudei bancare, dar şi cu privire la procesul de recuperare a mijloacelor financiare deturnate. Audier...

Republica Moldova 17 nov. 2016

mihai ghimpu colaj

Ghimpu: Dacă ajung preşedinte, voi sesiza procurorul general al SUA privind frauda bancară din Republica Moldova VIDEO

Candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, liberalul Mihai Ghimpu afirmă că furtul miliardului din sistemul bancar trebuie investigat de instituţiile de resort din SUA care au atribuţii de a efectua investigaţii la nivel internaţional. ...

Republica Moldova 17 oct. 2016

Missing image 232x150 png

Creditorii ruşi se consideră prejudiciaţi în urma furtului miliardului din băncile moldoveneşti şi îşi cer banii

O instituţie financiară din Rusia, Metrobank, care a rămas fără licenţă şi apare în raportul Kroll, se consideră prejudiciată în cazul fraudelor de miliarde de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare şi îşi cer banii înapoi, se arată într-un...

Republica Moldova 10 feb. 2016

Banca de Economii era singura institutie financiara cu capital majoritar de stat

Experţii economici: Investigaţia Kroll nu este necesară

Mai mulţi experţii economici constată că realizarea celei de-a doua etape a investigaţiei Kroll nu a fost necesară şi reprezintă doar cheltuieli suplimentare în condiţii de criză....

Republica Moldova 09 oct. 2015

kroll

Kroll va continua investigaţiile la BEM, BS şi Unibank. BNM a selectat şi o companie juridică

Compania Kroll va demara cea de-a doua fază a investigaţiei la cele trei bănci furate - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Banca Naţională a Moldovei anunţă că a semnat contractul cu compania americană. Aceasta va lucra împreună cu o compan...

Republica Moldova 08 oct. 2015

bem

În câteva zile, Kroll va începe căutarea şi recuperarea miliardului furat din bănci

Premierul Valeriu Streleţ a anunţat astăzi că Banca Naţională a Molovei (BNM) va semna în câteva zile contractul cu Kroll, care va demara imediat investigarea furtului miliardului din băncile devalizate....

Republica Moldova 05 oct. 2015

Missing image 232x150 png

Demisia şefilor Băncii Naţionale a Moldovei, la cheremul companiei Kroll

Autorităţile din Chişinău trebuie să demareze cea de-a doua fază a investigării miliardului furat, însă compania Kroll cere prea mulţi bani. Preşedintele Legislativului, Andrian Candu, ameninţă cu demiterea şefilor de la BNM dacă lansarea investigaţi...

Republica Moldova 11 sept. 2015

strelet

Premierul Valeriu Streleţ, despre oferta companiei Kroll. „Prea mulţi bani pentru faza de recuperare”

Prim-ministrul Valeriu Streleţ a adeclarat astăzi după şedinţa Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară că aşteaptă mai multe răspunsuri de la compania Kroll pentru a decide dacă va fi semnat un contract pentru faza a doua a investigaţiei privi...

Republica Moldova 07 sept. 2015

Missing image 232x150 png

BNM a recepţionat doar o ofertă privind investigarea miliardului furat. Au fost invitate patru firme

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a primit doar o ofertă din partea unui consorţiu format din două companii internaţionale privind investigarea miliardului furat din Banca de Economii (BEM), Banca Socială şi Unibank.

Republica Moldova 02 sept. 2015

judecata

Mandate de arest în izolatorul CNA pentru doi oameni de afaceri reţinuţi în cazul BEM

Curtea de Apel Chişinău a decis plasarea în arest în izolatorul CNA a oamenilor de oameni de afaceri Vladimir Belschi şi Ivan Tomailî, reţinuţi recent în dosarul creditelor neperformante de la Banca de Economii, transmite IPN....

Republica Moldova 28 mai 2015

Missing image 232x150 png

Sindicaliştii se opun lichidării băncilor devalizate. „Prea târziu au reacţionat”

Sindicaliştii din sectorul financiar-bancar cer autorităţilor statului să renunţe la ideea de a lichida Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, în caz contrar, ameninţă cu proteste. Aceştia fac apel la organizaţiile din alte ramuri să-i susţină ...

Republica Moldova 27 mai 2015

La Banca de Economii statul mai deţine 33

Preşedintele Parlamentului cere lichidarea celor trei bănci care au fost jefuite

Cele trei bănci, BEM, Banca Socială şi Unibank, implicate în furtul miliardelor, trebuiesc lichidate. Declaraţia a fost făcută de către preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune „Prime TV”, t...

Republica Moldova 25 mai 2015