Joi, 23 Iulie 2026
Home
Știri interne
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Opinii
Video
Ghid de cumpărături
Dezvoltare personală
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Război în Ucraina
Istoria zilei
firme-fantoma - ultimele știri
Ce prevede norma contestată de Veaceslav Ioniţă
Criticând Guvernul pentru pachetul de legi asupra căruia şi-a angajat răspunderea în faţa Guvernului, preşedintele Comisiei Economie, Buget şi Finanţe a exemplificat printr-un proiect privind gajarea bunurilor.
Republica Moldova
28 iul. 2014
Cetăţeni moldoveni implicaţi într-o schemă de evaziune fiscală de 3,1 milioane de euro în România
Procurori şi ofiţeri de poliţie din România a efectuat 10 percheziţii la sediile unor firme şi la puncte de lucru din Portul Constanţa, Bucureşti şi judeţele Constanţa, Braşov şi Buzău, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea unei grupări din o...
Republica Moldova
15 mar. 2014
Fostul director al Căii Ferate din Moldova, Vitalie Strună, cercetat penal pentru delapidări de 400.000 de euro
Ex-directorul Căii Ferate din Moldova, Vitalie Strună, şi un fost şef de direcţie de la aceeaşi întreprindere de stat, sunt cercetaţi penal pentru delapidări în proporţii deosebit de mari....
Republica Moldova
11 feb. 2014
Dispar firmele-fantomă, potrivit datelor Fiscului
În anul 2012, prejudiciile provocate bugetului de stat de activitatea firmelor-fantomă au constituit 138 de milioane de lei, fiind în scădere de aproape două ori comparativ cu anul 2011, anunţă administraţia Fiscului.
Republica Moldova
08 apr. 2013
SPECIAL Un puști de 19 ani de la Telenești implicat într-o rețea internațională de spălare de bani
Un băiat sărac de 19 ani din Moldova este căutat de oamenii legii din câteva ţări pentru că ar fi implicat într-o reţea internaţională de spălare de bani. Boris Devdier habar nu are ce „afaceri" învârtea. Tânărul apare ca reprezentant al câtorva din ...
Republica Moldova
29 nov. 2011
CARTELUL ETNOBOTANICELOR. Drogurile sunt trimise în România de firme-fantomă. Vezi aici cum funcţionează filiera.
Importatorii de „spice-uri“ se folosesc de societăţi comerciale care, în realitate, sunt doar căsuţe poştale de tip offshore. Etnobotanicele sunt aduse in principal din Asia de Sud-Est (regiune cunoscută ca tărâmul opiului), iar în drumul lor spre Ro...
Galaţi
11 apr. 2011
CARTELUL ETNOBOTANICELOR. Drogurile sunt trimise în România de firme-fantomă. Vezi aici cum funcţionează filiera.
Reţeaua importatorilor de „spice-uri" are la bază societăţile comerciale ale unor cetăţeni ruşi, înfiinţate în „paradisuri fiscale", pentru a li se pierde urma. Prin SC Spice Shop srl din Galaţi, ajunge pe piaţă majoritatea produselor denumite „spi...
Galaţi
17 feb. 2011
Bacău: Peste 40 de firme-fantomă bântuie judeţul
Ţepe de milioane de lei date bugetului de stat şi peste 40 de firme-fantomă. Asta au descoperit comisarii Gărzii Financiare Bacău, în urma controalelor desfăşurate în ultima lună....
Bacău
24 aug. 2010
S-a trezit cu două firme-fantomă în casă!
Un piteştean a aflat cu stupoare că în apartamentul său au sediile sociale două SRL-uri. Firmele au fost înregistrate la Registrul Comerţului Argeş în baza unor documente, unele fictive, altele conţinând semnături false, ignorate total de cei care tr...
Piteşti
25 mai 2010
