criminalitate economica - ultimele știri

Şeful Serviciului de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Sectorului 3, trimis în judecată de DNA. A făcut profit de aproape 900.000 de euro

Şeful Serviciului de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Sectorului 3, Iancu Robert Marian, a fost trimis în judecată de către procurorii DNA, pentru efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia.

Evenimente 10 sept. 2024

Comisar-şef de poliție, cercetat de DNA după ce s-a folosit de funcţie pentru a-i determina pe agenții rutieri să nu îl sancţioneze. Ce viteză avea

Un comisar-şef al Poliţiei Române este cercetat sub control judiciar de DNA după ce a fost prins când conducea cu viteza de 108 kilometri pe oră.

Societate 06 sept. 2024

Oale și blide produse în China și Turcia, vândute drept ceramică autentică de Horezu. Unde era marfa expusă

Acțiune fără precedent în Horezu - Vâlcea, Capitala Ceramicii Populare Românești, meșteșug inclus în patrimoniul mondial UNESCO, unde mai mulți comercianți s-au ales cu dosare penale.

Râmnicu Vâlcea 18 mai 2023

Percheziţii în şase judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei

Perchezițiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Evenimente 18 ian. 2023

Evaziune fiscală. Firmă de construcţii, cercetată pentru un prejudiciu de peste 780.000 de lei adus statului VIDEO

O firmă de construcţii din Vâlcea care a făcut ilegalităţi în urmă cu un deceniu şi reprezentanţii săi se află în centrul unei anchete de evaziune fiscală în cadrul căreia s-au demarat percheziţii în două judeţe.

Râmnicu Vâlcea 02 feb. 2022

Video Firmă de construcţii şi reprezentanţii săi din Vâlcea şi Prahova, percheziţionaţi pentru afaceri ilegale de acum un deceniu

Firmă de construcţii şi reprezentanţii săi din Vâlcea şi Prahova, percheziţionaţi pentru afaceri ilegale de acum un deceniu...

Râmnicu Vâlcea 02 feb. 2022

UPDATE Profitând de pandemie, o reţea de escroci a preluat fraudulos companii de zeci de milioane de euro. Cum acţionau

Nu mai puţin de 10 percheziţii au fost demarate miercuri, 26 mai, la firme şi domicilii ale unor aşa-zişi afacerişti din mai multe judeţe ale ţării. Cinci dintre suspecţi au fost reţinuţi.

Sibiu 27 mai 2021

Percheziţii la Primăria Bistriţa. Este vizată Direcţia Urbanism

Poliţiştii au descins în această dimineaţă la sediul Primăriei Bistriţa. La acţiune, participă poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa-Năsăud.

Bistriţa 25 mai 2021

UPDATE Şeful IPJ Olt şi unul dintre adjuncţi, teste pozitive pentru noul coronavirus.  Alţi poliţişti din IPJ aşteaptă rezultatele

Şeful IPJ Olt, comisarul-şef de poliţie Mihai Mihalache, are test pozitiv pentru noul coronavirus. Un poliţist de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a fost de asemenea confirmat.

Slatina 10 iul. 2020

Şeful Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei a fost destituit, fiind cercetat de DNA pentru corupţie

Şeful Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei Gabriel Necşulescu a fost destituit, fiind cercetat de DNA pentru corupţie.

Evenimente 20 iun. 2020

VIDEO Peste 100 de percheziţii efectuate la persoane suspectate de fals şi abuz în serviciu. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro

În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, au efectuat p...

Galaţi 08 ian. 2020

IGPR: 13 mandate de aducere, puse în aplicare în dosare cu fraude economice

În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române, în ultima săptămână, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 2.600.000 de lei şi au fost indisponibil...

Călăraşi 26 oct. 2019

Razie pentru combaterea comerţului ilegal. Poliţia a aplicat amenzi în valoare de 84.000 de lei şi

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi au constatat o infracţiune şi au aplicat sancţiuni în valoare de peste 84.000 de lei în urma unor controale efectuate pe raza localităţilor Curcani, Şoldanu, Luica ş...

Călăraşi 13 iun. 2019

Amenzi în valoare de 45.500 de lei, aplicate de poliţişti în urma unor controale în magazine alimentare

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 45.500 de lei, în urma unor acţiuni derulate pe raza judeţului Ialomiţa.

Slobozia 25 apr. 2019

Patronul unei firme care livra dezinfectanţi spitalelor: „Ministerul Sănătăţii are alte interese”. Testările se fac la laboratoare acreditate

Reprezentantul unei societăţi comerciale din Prahova, care livrează dezinfectanţi spitalelor, declară că ministrul Sănătăţii „are probabil alte interese”, iar produsele sunt testate la laboratoare acreditate în Uniunea Europeană.

Evenimente 19 mar. 2019

Percheziţii la Spitalul Sanador, într-un dosar penal de înşelăciune şi fals în înscrisuri

Poliţiştii Direcţiei Economice pun în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, la sediile administrative ale Sanador, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de înşelăciune şi f...

Evenimente 27 feb. 2019

Peste 700 de kilograme de legume fără acte, confiscate de poliţişti într-o zi

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au aplicat  sancţiuni contravenţionale în valoare de 15.000 de lei, în urma unor acţiuni derulate pe raza judeţului Ialomiţa.

Slobozia 20 dec. 2018

Cât pierd companiile din cauza criminalităţii economice. Profilul infractorilor economici şi industriile afectate

42% dintre companiile din România au raportat că au fost victimele criminalităţii economice în ultimii doi ani, se arată într-un sondaj realizat de PwC. Potrivit acestuia, primele trei tipuri de infracţiuni economice raportate de companiile din Român...

Economie 03 mai 2018

Percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice, în opt judeţe şi în Bucureşti. Dorin Cioabă, printre cei vizaţi

Poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează, miercuri dimineaţă, 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de in...

Evenimente 13 sept. 2017

Reţinuţi pentru evaziune fiscală. Doi bărbaţi din Potcoava şi Drăgăşani sunt acuzaţi că au prejudiciat statul cu peste un milion lei

Un bărbat de 27 de ani, din Potcoava, şi un altul de 34 de ani, din Drăgăşani, au fost ieri reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi că prin operaţii fictive sau neînregistrarea anumitor tranzacţii au prejudiciat bugetul statului cu peste 1 milion le...

Slatina 18 mar. 2016

Percheziţii în Slatina, la evazionişti. Prejudiciul este estimat la peste 2 milioane lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice şi ordine publică din cadrul IPJ Olt desfăşoară în această dimineaţă 12 percheziţii în Slatina, la persoane bănuite de evaziune fiscală în urma operaţiunilor cu metale feroase şi neferoase, prejudi...

Slatina 25 feb. 2016

Prejudiciu de 8 milioane de lei, cauzat de angajaţii societăţii de investiţii financiare Trend Bacău. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Bacău

Neregulile descoperite de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), în 2009, la societatea Trend Bacău au fost documentate şi de poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, care acuză cinci angajaţi ai societăţii de investiţii...

Bacău 03 sept. 2015