criminalitate economica - ultimele știri

Şeful Serviciului de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Sectorului 3, Iancu Robert Marian, a fost trimis în judecată de către procurorii DNA, pentru efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia.

Un comisar-şef al Poliţiei Române este cercetat sub control judiciar de DNA după ce a fost prins când conducea cu viteza de 108 kilometri pe oră.

Acțiune fără precedent în Horezu - Vâlcea, Capitala Ceramicii Populare Românești, meșteșug inclus în patrimoniul mondial UNESCO, unde mai mulți comercianți s-au ales cu dosare penale.

Perchezițiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

O firmă de construcţii din Vâlcea care a făcut ilegalităţi în urmă cu un deceniu şi reprezentanţii săi se află în centrul unei anchete de evaziune fiscală în cadrul căreia s-au demarat percheziţii în două judeţe.

Firmă de construcţii şi reprezentanţii săi din Vâlcea şi Prahova, percheziţionaţi pentru afaceri ilegale de acum un deceniu...

Nu mai puţin de 10 percheziţii au fost demarate miercuri, 26 mai, la firme şi domicilii ale unor aşa-zişi afacerişti din mai multe judeţe ale ţării. Cinci dintre suspecţi au fost reţinuţi.

Poliţiştii au descins în această dimineaţă la sediul Primăriei Bistriţa. La acţiune, participă poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa-Năsăud.

Şeful IPJ Olt, comisarul-şef de poliţie Mihai Mihalache, are test pozitiv pentru noul coronavirus. Un poliţist de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a fost de asemenea confirmat.

Şeful Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei Gabriel Necşulescu a fost destituit, fiind cercetat de DNA pentru corupţie.

În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, au efectuat p...

În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române, în ultima săptămână, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 2.600.000 de lei şi au fost indisponibil...

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi au constatat o infracţiune şi au aplicat sancţiuni în valoare de peste 84.000 de lei în urma unor controale efectuate pe raza localităţilor Curcani, Şoldanu, Luica ş...

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 45.500 de lei, în urma unor acţiuni derulate pe raza judeţului Ialomiţa.

Reprezentantul unei societăţi comerciale din Prahova, care livrează dezinfectanţi spitalelor, declară că ministrul Sănătăţii „are probabil alte interese”, iar produsele sunt testate la laboratoare acreditate în Uniunea Europeană.

Poliţiştii Direcţiei Economice pun în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, la sediile administrative ale Sanador, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de înşelăciune şi f...

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au aplicat  sancţiuni contravenţionale în valoare de 15.000 de lei, în urma unor acţiuni derulate pe raza judeţului Ialomiţa.

42% dintre companiile din România au raportat că au fost victimele criminalităţii economice în ultimii doi ani, se arată într-un sondaj realizat de PwC. Potrivit acestuia, primele trei tipuri de infracţiuni economice raportate de companiile din Român...

Poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează, miercuri dimineaţă, 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de in...

Un bărbat de 27 de ani, din Potcoava, şi un altul de 34 de ani, din Drăgăşani, au fost ieri reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi că prin operaţii fictive sau neînregistrarea anumitor tranzacţii au prejudiciat bugetul statului cu peste 1 milion le...

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice şi ordine publică din cadrul IPJ Olt desfăşoară în această dimineaţă 12 percheziţii în Slatina, la persoane bănuite de evaziune fiscală în urma operaţiunilor cu metale feroase şi neferoase, prejudi...

Neregulile descoperite de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), în 2009, la societatea Trend Bacău au fost documentate şi de poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, care acuză cinci angajaţi ai societăţii de investiţii...