Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în Ucraina Istoria zilei

bancrută frauduloasă - ultimele știri

Faliment

Falimentul nu este automat o infracțiune. Când poate interveni răspunderea penală

Lucrurile se schimbă atunci când apar manevre făcute pentru fraudarea creditorilor: ascunderea bunurilor, falsificarea evidențelor sau prezentarea unor datorii inexistente...

Adevărul Juridic & JURIDICE.ro 14:48

Negoita

Ionuţ Negoiţă, achitat pentru complicitate la bancrută frauduloasă

Fostul acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a fost achitat definitiv luni de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru comiterea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă, într-un dosar legat de insolvenţa clubului de fotbal.

Evenimente 14 nov. 2022

percheziţii

IGPR: 13 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare, luni, 13 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-o cauză în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiuni...

Evenimente 27 iun. 2022

Missing image 232x150 png

Un italian căutat la nivel internaţional pentru bancrută frauduloasă, depistat în judeţul Harghita. Ar fi cauzat un prejudiciu de 250.000 de euro

Un italian, urmărit internaţional, care se sustrăgea executării unei pedepse de 3 ani de închisoare, pentru bancrută frauduloasă, a fost depistat în Topliţa, judeţul Harghita, la adresa de reşedinţă. Bărbatul ar fi cauzat, prin activitatea infracţion...

Evenimente 24 oct. 2020

ionut negoita foto sever gheorghe

Ionuţ Negoiţă, pus sub control judiciar. Patronul lui Dinamo e acuzat de bancrută frauduloasă

Principalul acţionar al lui Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a fost pus sub control judiciar de către Curtea de Apel Bucureşti, fiind acuzat de bancrută frauduloasă în cazul ieşirii din insolvenţă a clubului din Ştefan cel Mare.

Sport 23 feb. 2017

Missing image 232x150 png

După 22 ani de procese, justiţia a dat primul verdict în mega-escrocheria „Gerald“: faptele de înşelăciune s-au prescris

Celebrul escroc roman Gerald Gorduna, cel care a iniţiat jocul de întrajutorare „Gerald”, a scăpat de acuzaţiile penale. Faptele de înşelăciune şi bancrută frauduloasă de care era acuzat, în 1994, s-au prescris, potrivit Judecătoriei Sectorului 2. De...

Evenimente 29 iun. 2016

Nicusor Maldea

Judecătorul de la Tribunalul Caraş-Severin, suspectat că ar fi primit o mită de 80.000 euro, a declarat câştiguri la Loto de 7.000 de lei

Mai multe percheziţii au loc, miercuri, la Tribunalul Caraş-Severin, fiind vizat şi biroul unui judecător suspectat că a primit 80.000 de euro pentru a admite cererile de intrare în faliment formulate de două societăţi comerciale. De asemenea, printr...

Evenimente 14 oct. 2015

Missing image 232x150 png

Fostul director al Petromservice, trimis în judecată pentru bancrută frauduloasă

Fostul director general al Petromservice, Gheorghe Şupeală, şi alte două persoane au fost deferiţi justiţiei pentru bancrută frauduloasă, într-un dosar legat de reorganizarea judiciară a companiei şi de plata unei tranşe de peste trei milioane de eur...

Evenimente 14 aug. 2012

Missing image 232x150 png

Soţ şi soţie din Tileagd, cercetaţi pentru spălare de bani şi înşelăciune

Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a doi patroni de firme de transport, acuzaţi de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă, spălare de bani, înşelăciune şi fals în declaraţii....

Oradea 07 oct. 2011