"Bancherul anului 2000" - arestat de Parchetul Anticoruptie

Spalare de bani, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, inselaciune bancara, fals, uz de fals si folosirea creditelor in alte scopuri sunt capetele de acuzare pentru care Iosif Pop, fost presedinte al Bancii "Transilvania", a primit 30 de zile de arest preventiv

Procurorii Parchetului National Anticoruptie - Bacau au emis marti mandat de arestare preventiva pe numele celui care a fost presedinte al Bancii Transilvania din 1993 pana in martie 2002. Iosif Pop, suspendat recent si din functia de director executiv al Camerei de Comert si Industrie Cluj, a fost luat marti de politisti de la Cluj si insotit la Bacau, unde a fost dus la Parchet sub escorta DIAS. Dupa audieri prelungite, Iosif Pop a primit 30 de zile de arest preventiv pentru comiterea mai multor infractiuni. Acuzatiile sunt deosebit de grave: spalare de bani, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, inselaciune bancara, fals, uz de fals si folosirea creditelor in alte scopuri. In fapt, anchetatorii au retinut ca Pop, in calitate de presedinte al acestei banci, a acordat nelegal credite de 19 miliarde de lei administratorului firmei Amapolla Prest SRL Bacau, Benone Beca (arestat si el in cauza). Creditele date pe baza unor documentatii neconforme cu realitatea au fost folosite in alte scopuri decat cele declarate, dupa cum ne-a informat ieri Biroul de presa al PNA. Totodata, anchetatorii au descoperit ca Iosif Pop nu a luat masuri pentru punerea in executare a garantiilor bancare, desi institutia pe care o conducea inregistra prejudicii de peste 140 de miliarde de lei. Procurorii au dispus punerea sub sechestru asigurator a tuturor bunurilor sale mobile si imobile. Credite acordate de-a valma - pentru umflarea unor conturi personale Banca Transilvania reprezinta cea mai mare investitie a BERD in sistemul bancar romanesc. Potrivit sesizarilor transmise Parchetului si Politiei de catre Banca Nationala, primele nereguli au fost constatate la sucursala Bacau a bancii la inceputul acestui an. Dupa primele controale, BNR a sanctionat banca printr-o amenda de 400 milioane de lei, limitandu-i operatiunile de creditare circa o luna de zile. Beneficiarii operatiunilor cu iz de frauda sunt 19 persoane fizice si juridice, fata de care banca a acumulat o expunere de peste 160 de miliarde de lei, cea mai mare parte fiind insa concentrata pe trei firme din grupul celor 19. Mai exact, persoanele respective, intre care si Beca Benoni, considerat unul din capii mafiei locale din domeniul alcoolului (in prezent arestat), au primit credite de-a valma, atat in nume propriu, cat si pentru multitudinea de firme pe care le administrau sau la care erau actionari. Tiparele aplicate sunt, de acum, "clasice": credite pentru nevoile temporare ale unor societati au ajuns in conturile altor societati din grupurile respective, intre companiile cu pricina neexistand nici o relatie comerciala; sume importante de bani au fost ridicate in numerar, nejustificat, pentru scopul fals declarat de a achizitiona bunuri, banii ajungand in final in contul personal al administratorului uneia dintre firme. Pe lista celor care au stat la celalalt capat al circuitului financiar se afla urmatoarele societati: SC Moldagro Ben SRL (firma lui Benoni), SC Vinoveris SRL, SC Benkin Impex SRL, SC Aga Invest SRL, SC Demeb Com SRL, SC Vela AMD SRL, SC Algotec Prod SRL, SC Polisandru SRL, SC Com Nazaret SRL. Ultimele trei au fost controlate direct si indirect de Adam Doru Constantin (despre care se spune ca ar fi fugit din tara), Popa Dorinel, Popa Irinel si Costache Renati. Un caz special este, potrivit documentelor transmise Parchetului, cel al SC Pachiser SA, ce-l are ca asociat unic si administrator pe Nechita N. Valy-Cristinel. Printr-o smecherie "juridica", firma a beneficiat de un credit de peste un miliard de lei. Peste 60 de persoane cercetate de Politie si Parchet, din care 24 in stare de arest Pana la aceasta data, in dosarul "Banca Transilvania" au fost cercetate peste 60 de persoane. Dintre acestea, 24 au fost trimise dupa gratii. Printre cei arestati se afla fosta directoare a sucursalei Bacau a bancii, Carmen Negoita, dar si oameni de afaceri care desfasurau activitati comerciale cu alcool si produse din lemn. Unul dintre cei inculpati in dosar, Beca Benoni, specialist in tranzactii cu alcool, a fost retinut la PCTF Otopeni, unde se prezentase pentru a iesi din tara. Pe numele a trei persoane implicate in tranzactiile ilegale descoperite la sucursala din Bacau a bancii clujene au fost emise mandate de arestare in lipsa. Este vorba de Gheorghe Sarbu, administrator al SC Novimar SRL Bacau, Ion Dan Lascan, administrator la SC Pencip Com SRL Savinesti, si Vasile Istrate, patron al unui numar de sapte firme bacauane. Dupa confruntarile dintre fostul presedinte Iosif Pop si principalii inculpati in dosar, procurorii si politistii au concluzionat ca presedintele bancii stia despre tot ce s-a intamplat la sediul sucursalei bacauane. Toate creditele au fost acordate numai cu aprobarea bancii centrale din Cluj. Benone Beca a declarat, marti, in timpul confruntarilor, ca initiativa creditelor si modul de derulare a afacerilor ii apartin in totalitate fostului presedinte Iosif Pop.