DIICOT: Patriciu a beneficiat de sprijinul total al clasei politice şi de „pasivitatea greu de înţeles” a funcţionarilor publici în cazul privatizării Rompetrol

FOTO Mediafax

Dinu Patriciu a beneficiat de sprijinul clasei politice "prin prisma conexiunilor politice sau de afaceri pe care le avea atât cu Partidul Social Democrat, cât şi cu Partidul Liberal al cărui membru a fost”, dar şi de pasivitatea a numeroşi funcţionari în cazul fraudării Rompetrol, arată procurorii DIICOT.

Anchetatorii susţin, în dosarul Rompetrol 2, că Dinu Patriciu a beneficiat de sprijinul nemijlocit al clasei politice româneşti, cu precădere al PSD şi PL, dar şi al multor funcţionari din administraţie.

”Astfel, pe data de 09.12.1998 Patriciu Dan Costache împreună cu Marin Sorin au înfiinţat un holding elveţian denumit Rompetrol Holding cu sediul în Fribourg şi care, conform datelor disponibile, deţinea un procent de 18 la sută din Rompetrol SA Bucureşti, iar pe data de 3 decembrie 1999  au înfiinţat offshore-ul Rompetrol International Ltd. cu sediul în Tortola, Insulele Britanice”, notează anchetatorii în dosar.

Aceştia arată că ”ulterior membrii grupului infracţional organizat s-au asociat având diferite calităţi, de asociat sau administrator în mai multe entităţi economice, înfiinţând firme cu sediul în România sau în străinătate în scopul participării în România la privatizarea unor obiective strategice de interes naţional printre care Rafinăriile Vega şi Petromidia, fără a îndeplini condiţiile legale de investitori stategici şi fără a face dovada că dispun de lichidităţile necesare pentru a susţine financiar investiţiile angajate prin contractele de privatizare semnate cu Fondul Proprietăţii de Stat, beneficiind în activitatea infracţională fie de sprijinul total al clasei politice la putere în perioada respectivă, prin prisma conexiunilor politice sau de afaceri pe care Patriciu Dan Costache le avea atât cu Partidul Social Democrat, cât şi cu Partidul Liberal al cărui membru a fost, fie de pasivitatea greu de înţeles a reprezentanţilor Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice şi/sau a reprezentanţilor Fondului Proprietăţii de Stat, AAPAPS şi OPSPI, care şi-au îndeplinit în mod defectuos  obligaţiile legale, favorizând astfel activitatea infracţională desfăşurată de membrii grupului infracţional”.

”În fapt, scopul iniţial pentru care a fost iniţiat şi constituit acest grup infracţional organizat, a fost acela ca, pe de o parte, să se intre  în posesia sumelor de bani gestionate de SC Rompetrol SA, destinaţi bugetului de stat şi proveniţi  din contracte de cooperare economică internaţională încheiate înainte de 31 decembrie 1989, iar pe de altă parte de a avea la dispoziţie societăţi comerciale care, prin natura obiectului lor de activitate, permitea rulajul unor mari sume de bani (cash-flow) prin contracte economice interne şi externe, dar care, în acelaşi timp, să se afle şi în sfera de interes a statului român, în aşa fel încât să nu se permită în nici un moment constatarea stării lor de falimentare, în condiţiile în care membrii grupului infracţional au folosit în interes propriu atât capitalul de lucru al societăţilor, cât şi resursele financiare ce trebuiau virate bugetului consolidat al statului”, notează procurorul de caz.

Apoi, se arată în dosar, ”membrii grupului infracţional organizat şi-au diversificat activitatea infracţională în scopul cumpărarării de la Fondul Proprietăţii de Stat a acţiunilor pe care acesta le deţinea la Rafinăriile Vega şi Petromidia, la preţuri subvaluate, cu complicitatea directă a funcţionarilor Fondului Proprietăţii de Stat implicaţi în aceste procese de privatizare, iar ulterior, după obţinerea controlului absolut asupra acestor două societăţi, să delapideze în interesul membrilor grupului infracţional atât sumele de bani care trebuiau investite în cele două societăţi ca urmare a obligaţiilor investiţionale asumate prin cele două contracte de vânzare cumpărare de acţiuni, cât şi sumele pe care societăţile privatizate trebuiau să le vireze la bugetul de stat”.

Dosarul Rompetrol 2 este disjuns din cel în care au fost deja condamnate 12 persoane şi în care a fost judecat şi Dinu Patriciu.

Printre persoanele vizate în anchetă sunt Sorin Marin, Alexandru Nicolcioiu, fost director general al Petromidia şi fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Rompetrol Rafinare, în prezent  şef al diviziei de Rafinare şi Petrochimiei în KMG (fostul Rompetrol Grup), Eric Florin Chiş, fost vicepreşedinte al grupului Rompetrol şi fost acţionar, şi Adrian Volintiru, fost preşedinte al AVAS în perioada noiembrie 2012 - noiembrie 2013, fost secretar de stat în Ministerul Economiei şi fost director financiar al Rompetrol.

De asemenea, în anchetă sunt vizaţi şi foşti funcţionari care l-ar fi ajutat pe Dinu Patriciu să preia fraudulos Petromidia, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

În dosarul Rompetrol 2, marţi au fost audiaţi reprezentanţii companiei de stat din Kazahstan, Kaz Munay Gas, Oilfield Business Solutions şi Rompetrol Rafinare, după ce luni a fost pus sechestru asigurător pe bunuri şi acţiuni ale celor trei companii, până la suma totală de peste 1,7 miliarde de lei, 290 de milioane de dolari şi aproape 35 de milioane de euro.

La DIICOT au fost, din partea KMG International, Azamat Zhangulov, şi un avocat care a reprezentat Oilfield Exploration Business. Aceştia au dat declaraţii în faţa anchetatorilor referitoare la preluarea Rompetrol şi au spus că vor colabora cu autorităţile române pentru ca investigaţia să fie soluţionată cât mai rapid, "astfel încât activităţile şi reputaţia companiei să nu fie afectate".

KMG International, o filială a grupului kazah KazMunayGas care deţine rafinăria Petromidia, a anunţat, printr-un comunicat transmis News.ro, că a fost citată, alături de alte societăţi, ca părţi într-un dosar al DIICOT şi a afirmat că va folosi toate mecanismele legale, în România şi pe plan internaţional, pentru a-şi proteja investiţiile realizate de la momentul achiziţiei, deşi grupul a semnat recent un acord prin care cedează controlul afacerilor din România unei companii chineze.

Procurorii DIICOT au dispus, în 22 aprilie, schimbarea încadrării juridice şi efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 14 suspecţi, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, înşelăciune, delapidare, evaziune fiscală şi complicitate la aceste fapte, precum şi spălare de bani.

De asemenea, cei 14 suspecţi sunt urmăriţi penal şi pentru manipularea pieţei de capital prin tranzacţii sau ordine de tranzacţionare  “care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare, care menţin prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multora instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial, utilizare a informaţiei privilegiate”.

Toate persoanele vizate în anchetă sunt chemate la DIICOT, în această săptămână, pentru a li se aduce la cunoştinţă extinderea urmăririi penale.

Prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus introducerea în cauză ca părţi responsabile civilmente a Kaz Munay Gas International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA şi SC Rompetrol Rafinare SA, a precizat DIICOT.