Cum să furi 2,7 milioane de euro. Un escroc „săgeată” din Galaţi, despre care n-a auzit nimeni în oraş, a fost trimis în judecată de DNA

Inculpatul nu este cunoscut în mediul de afaceri din Galaţi. Foto: Arhivă

„Afacerile” au fost derulate prin intermediu firmei Spectra Energy SRL Galaţi, care între timp a dat faliment şi a fost radiată din Registrul Comerţului. Sorin Florin Şotri, administratorul acesteia, nu este cunoscut în mediul de afaceri din Galaţi, iar de câţiva ani s-ar părea că lucrează pentru o firmă din statul african Zambia.

Nimeni din mediul de afaceri gălăţean  nu-l cunoaşte pe Sorin Florin Şotri, deşi în ultimii 17 ani el a derulat, prin intermediul firmei Spectra Energy SRL Galaţi, numeroase operaţiuni economice cu echipamente electrice folosindu-se însă de facturi false şi alte „artificii” contabile pentru a nu plăti impozite şi taxe.

Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală (ANAF) a reuşit , urmă cu trei ani, să reconstituie o parte din lanţul evazionist, demonstrând un prejudiciu de aproape 12  milioane de lei (2,7 milioane de euro), apoi a sesizat DNA în vederea continuării cercetărilor.

Ancheta procurorilor anticorupţie s-a finalizat în urmă cu câteva zile şi s-a soldat cu trimiterea în judecată a lui Sorin Florin Şotri, administrator al S.C. Spectra Energy SRL Galaţi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală, ambele în formă continuată.

Şi totuşi, cine este Sorin Florin Şotri?

Chestionat de „Adevărul”, preşedintele Patronatului Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii (PIMM) Galaţi, economistul Marian Filiomon, ne-a mărturisit că nu a auzit de Sorin Florin Şotri, în ciuda faptului că acesta se recomandă, pe site-ul people.bayt.com ca având o vasă experienţă, de peste 30 de ani, în domeniul electric.

Potrivit şefului PIMM, inculpatul ar putea fi o „săgeată”, a adică un personaj de sacrificiu în spatele căruia s-ar putea afla adevăraţii escroci.

„Nu am auzit de el niciodată. Firma parcă îmi spune ceva, dar acest nume îmi este complet necunoscut. Probabil că a lucrat din umbră, tocmai pentru că, din ceea ce-mi spuneţi, avea probleme cu legea”, ne-a declarat Marian Filimon.

În ciuda faptului că nimeni n-a auzit de el, Şotri se prezintă pe site-ul menţionat mai înainte cu un CV impresionat. Pare să lucreze în diverse domenii din 1986 (deci de aproape 30 de ani) şi a trecut prin mai multe firme din Galaţi, Constanţa şi Bucureşti, din domeniul furnizării de echipamente electrice, serviciilor financiare şi serviciilor portuare, dintre care putem aminti:  Electrocentrale SA, Prodprest SA, Romline SA, Tehnoutil SA, Romportmet SA, Port Bazinul Nou SA, Unicapital SA, Ecoconsulting SRL samd.

Începând din 2003 se prezinta ca lucrând pe diverse funcţi la Spectra Energy SRL Galaţi (firma prin intermediul căreia s-a produs uriaşa evaziune fiscală descoperită de ANAF, iar în prezent s-ar părea că lucrează pentru firma  SAVENDA VENTURES PLC LUSAKA din Zambia.

Nu aveam, însă, nicio confirmare oficială a faptului că datele prezentate pe amintitul site sunt reale.

Ce fapte îi impută DNA inculpatului

Iată în continuare faptele care i se impută lui Sorin Florin Şotri de cître procurorii DNA, conform comunicatului de presă transmis în data de 11 septembrie 2015.

„În perioada februarie 2006 – decembrie 2008, inculpatul Şotri Sorin Florin, în calitate de administrator la S.C. Spectra Energy S.R.L. Galaţi, nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile obţinute în urma livrărilor de marfă efectuate către mai multe societăţi comerciale”, precizează DNA.

„În perioada ianuarie – februarie 2009, inculpatul Şotri Sorin Florin, în calitate de administrator la S.C. Spectra Energy S.R.L. Galaţi, a vândut un bun mobil, achiziţionat în cursul anului 2008, fără a preciza valoarea de vânzare şi fără a prezenta factura sau alte documente aferente vânzării, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 318.648,46 lei (reprezentând TVA în valoare de 313.213,10 lei şi impozit pe profit în valoare de 5.435,36 lei)”, se precizează în actul de trimitere în judecată.

„În perioada decembrie 2006 - decembrie 2008, inculpatul Şotri Sorin Florin, în calitate de asociat şi administrator la SC Spectra Energy SRL Galaţi, a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 13 facturi fiscale emise de către mai multe societăţi comerciale, care nu exprimă operaţiuni comerciale reale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 5.578.957,98 lei”, consemnează procurorii.

„La data de 01 iulie 2014, Tribunalul Galaţi – Secţia Civilă a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. Spectra Energy S.R.L. Galaţi şi radierea acesteia din registrul comerţului. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, s-a constituit parte civilă în dosarul penal, cu suma de 11.912.115 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat (5.902.975 lei şi majorările de întârziere în cuantum de 6.009.140 lei)”, se menţionează în rechizitoriul cauzei.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui bun imobil ce aparţine inculpatului, până la concurenţa sumei de 5.910.422,44 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Galaţi cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse.