Prefectul din Caraş Severin, Miu Nicolae Dumitru, destituit din funcţie. Acesta este implicat într-un dosar de evaziune fiscală

Ministrul de Interne, Petre Tobă, a înaintat Guvernului propunerea de încetare a exercitării funcţiei a prefectului judeţului Caraş Severin, Miu Nicolae Ciobanu. Acesta din urmă este cercetat în libertate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

„Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, a înaintat Guvernului României propunerea de încetare a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş Severin de către domnul Miu Nicolae Ciobanu”, potrivit unui comuniat emis joi de MAI.

Miu Nicolae Ciobanu a fost desemnat să exercite cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia de prefect al judeţului Caraş Severin începând din luna martie 2015.

Decizia ministrul de Interne vine după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au anunţat că Ciobanu este suspectat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Mai mult, Ciobanu a fost audiat miercuri timp de mai multe ore, însă anchetatorii au decis ca acesta să fie cercetat în libertate.

Potrivit anchetatorilor, Ciobanu ar fi fost implicat, în anul 2010, înainte de a deţine funcţia de prefect, fiind administratorul unei firme private, în acţiunile unei reţele care folosea metoda „Factura”, adică introcea în evidenţele contabile facturi fictive pentru micşorarea bazei impozabile, metodă prin care a prejudiciat statul.

Prejudiciul în acest caz se ridică la 25 de milioane de euro.

În acest caz, 77 de percheziţii au avut loc miercuri în 20 de judeţe, 50 dintre acestea fiind în Caraş Severin. Acţiunea a avut loc pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul societăţilor comerciale, având ca obiect de activitate paza şi protecţia de bunuri şi persoane.

Percheziţii au avut loc şi la Oficiul Juridic din cadrul Administraţiei Fiscale Caraş-Severin, precum şi în Secretariatul prefectului Miu Nicolae Ciobanu.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2010, în judeţul Caraş-Severin s-a constituit un grup infracţional organizat specializat în activităţi din sfera criminalităţii economico-financiare şi spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului.

În vederea asigurării unei activităţi infracţionale calificate şi organizate, grupul a acţionat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit.

Cum acţiona gruparea

Primul palier ar fi avut un rol decizional şi de coordonare asigurat de către liderul grupării care ar fi controlat întreaga activitate infracţională, precum şi de persoane apropiate care au avut ca sarcină monitorizarea punerii în aplicare a dispoziţiilor acestuia.

„Din palierul cu rol de execuţie au făcut parte membrii ai grupării care iniţial au fost angajaţi în societate, iar ulterior din dispoziţia liderului au avut calitatea de administratori/asociaţi ai  unor societăţi, cele mai multe dintre ele de tip «fantomă». De asemenea, din acest palier, au făcut parte cei care au aderat ulterior la grupul infracţional, cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării, etc)”, conform documentului citat.

Anchetatorii mai precizează că liderul grupului ar fi coordonat şi societăţi care au desfăşurat o activitate comercială „la vedere”, participând la licitaţii ce aveau ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective. 

Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate era transferată către societăţile comerciale de tip fantomă care erau utilizate temporar iar ulterior  radiate. 

„O altă latură a activităţii infracţionale consta în transferarea angajaţilor societăţilor «curate» către societăţi «fantomă», în baza unor contracte în care acestea din urma preluau şi obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă)”, mai spun procurorii.