Administratorul unei firme din Scorniceşti, în arest pentru evaziune fiscală cu materiale de construcţie

Tranzacţiile bănoase i-au adus, în cele din urmă, arestul. Foto: Adevărul

Faptele de evaziune fiscală din comerţul cu materiale de construcţie i-au adus administratorului unei firme din Scorniceşti reţinerea pentru 24 de ore şi ulterior arestul preventiv pentru 30 de zile, prejudiciul adus bugetului statului depăşind 440.000 lei.

Administratorul unei firme din Scorniceşti având drept obiect principal de activitate comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate a fost reţinut pentru 24 de ore în urmă cu două zile de organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Olt – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi dus în arest pentru 30 de zile după ce Tribunalul Olt a admis propunerea organelor de cercetare penală Acesta este acuzat de evaziune fiscală cu materiale de construcţii, prejudicul adus statului ridicându-se la peste 440.000 lei.

T.I. este acuzat că în perioada martie 2012 – februarie 2013 a înregistrat livrări nereale de fier beton şi alte produse specifice, în valoare totală de 2.211.503 lei, către o societate comercială din Ungaria, folosind drept justificare două seturi de documente de evidenţă contabilă. În realitate, materialele de construcţie provenite din Bulgaria au fost vândute către societaţi comerciale din judeţele Argeş, Ilfov, Dâmboviţa şi Bucureşti.

„S-a stabilit, de asemenea, că plăţile aferente s-au efectuat numai cu numerar, iar prin înregistrarea de livrări intracomunitare, inculpatul a urmarit eludarea prevederilor legale şi neplata taxei pe valoarea adaugată. Prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă totală de 447.435 lei.“, se menţionează în comunicatul Inspectoratului de Poliţie Judeţean.

Pentru reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, precum şi săvârşirea infracţiunii prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile administratorul riscă până la opt ani de închisoare.