Gruparea cămătarilor din Sibiu, aproape ”achitată” la Curtea de Apel Alba Iulia. Închisoare cu suspendare pentru un notar, achitare pentru şase inculpaţi
0Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat prima decizie în dosarul cămătarilor din Sibiu, în care este judecat şi un notar public. Pedepsele aplicate sunt relativ mici în raport cu faptele reţinute în rechizitoriu. Unii inculpaţi au fost achitaţi pentru că a survenit prescripţia răspunderii penale. Cea mai mare pedeapsă este de 5 ani şi 10 luni de închisoare. Un notar a primit 3 ani cu suspendare.
Un număr de 14 inculpaţi au fost judecaţi la Curtea de Apel Alba Iulia timp de mai bine de patru ani, începând cu luna aprilie 2013. Este vorba despre Cornea Constantin, Damian Dumitru, Iluţ Bucur Daniel, Jucan Bogdan Florin, Mărginean Răzvan Emilian (notar public), Şandru Nicolae, Tanciu Ioan, Cornea Mihai, Duşe Sorin Daniel, Rujan Cosmin George, Haiduc Cătălin Marian, Bracon Neculai, Mărginean Daniel şi Filimon Flaviu Ioan. Faptele au avut loc în perioada 2008 - 2013. Doar cinci dintre aceştia au primit pedepse cu executare, cea mai mare fiind de 5 ani şi 10 luni după gratii pentru un inculpat recidivist. Trei au fost condamnaţi cu suspendare, iar restul au fost achitaţi sau s-a dispus încetarea procesului penal datorită prescripţiei răspunderii penale.
Gruparea a fost destructurată de poliţiştii BCCO Alba Iulia şi procurorii DIICOT în noiembrie 2012, respectiv martie 2013. Inculpaţii sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional nestructurat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, şantaj, cămătărie, fals intelectual şi spălare de bani. Prezenţa notarului Răzvan Mărginean Emilian în rândul inculpaţilor este motivul pentru care dosarul a fost de competenţa Curţii de Apel, în faza de fond.
„Membrii grupării identificau persoanele care doreau să împrumute diferite sume de bani. Ulterior încheiau contracte notariale cu complicitatea unor notari publici care susţineau activitatea membrilor grupării. În contractele de vânzare cumpărare pentru locuinţe sau terenuri erau trecute sume nereale, respectiv sumele împrumutate plus dobânzile pe care le percepeau. De la sume de 3.000 – 4.000 de euro se ajungea ca părţile vătămate să fie obligate să plătească sume de 100.000 de euro sau chiar mai mari”, a declarat comisarul şef Traian Berbeceanu, fostul comandant al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, la momentul primelor arestări. În dosar sunt 46 de părţi vătămate şi civile. 17 dintre acestea solicită, în total, de la inculpaţi suma de 2 milioane de euro.
Deciziile Curţii de Apel Alba Iulia pentru cei 14 inculpaţi:
Cornea Constantin - 4 ani de închisoare
Damian Dumitru Daniel - 4 ani de închisoare
Iliuţ Bucur Daniel - 5 ani şi 10 luni de închisoare
Jucan Bogdan Florin - 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare condiţionată
Şandru Nicolae - achitare şi încetarea procesului penal ca efect al prescripţiei penale
Tanciu Ion - încetarea procesului penal ca efect al prescripţiei penale
Cornea Mihai - achitare şi încetarea procesului penal ca efect al prescripţiei penale
Duşe Sorin Daniel - încetarea procesului penal ca efect al prescripţiei penale
Haiduc Cătălin Marian - 4 ani de închisoare
Rujan Cosmin Gheorghe - 4 ani de închisoare
Filimon Flaviu Ioan - 3 ani de închisoare cu cu suspendare sub supraveghere
Mărginean Răzvan Emilian - 3 ani de închisoare cu cu suspendare sub supraveghere
Mărginean Daniel - achitat
Bracon Neculai - achitat
Inculpaţii au fost obligaţi să plătească daune totale de pste 600.000 de euro către părţile vătămate. În timpul anchetei, au fost identificate mai multe părţi vătămate, pe care inculpaţii le-au împrumutat cu sume de bani în valută, pentru care au solicitat şi încasat dobânzi săptămânale sau lunare de 10-50%. Pentru a-şi asigura recuperarea sumelor de bani pretinse, membrii grupării au obligat părţile vătămate să constituie garanţii imobiliare. Actele erau întocmite în majoritatea cazurilor la Biroul Notarial al notarului Răzvan Mărginean, la solicitarea şi conform indicaţiilor membrilor grupării şi cu sprijinul unei angajate din cadrul OCPI Sibiu, care asigura în mod preferenţial obţinerea certificatelor de carte funciară.
Notarul public primea comisioane substanţiale, în schimbul sprijinului acordat membrilor grupării la înselarea părţilor vătămate, cu ocazia semnării contractelor de împrumut. Ulterior, inculpaţii exercitau violenţe asupra victimelor, le şantajau şi le ameninţau, pentru a le determina să plătească sumele de bani şi dobânzile fixate discretionar. După semnarea contractelor de împrumut membrii grupării îşi ameninţau şi îşi băteau victimele, pentru a le determina să plătească sumele şi dobânzile din contractele de împrumut. Una dintre victime a fost chiar tăiată la picior cu un cuţit. Mulţi dintre păgubiţi şi-au pierdut locuinţele sau terenurile cu care au garantat în contractele de împrumut. Rechizitoriul procurorilor prezintă cazurile grave ale unor oameni care şi-au pierdut casele şi terenurile în urma împrumuturilor luate.
Povestea unui caz revoltător
O persoană şi-a pierdut o fermă în urma problemelor cu cămătarii iar o familie a pierdut terenuri şi imobile în valoare de peste 400.000 de euro. În toamna anului 2009, bărbatul a fost implicat într-un schimb de autoturisme cu Bucur Daniel Iliuţ, unul din inculpaţii din dosar. Potrivit înţelegerii, acesta urma să ofere persoanei vătămate un autoturism BMW seria 5 în schimbul unui autotursim marca Audi A4 şi a sumei de 3.000 de euro. “Deoarece persoana vătămată nu dispunea la acel moment de bani lichizi, Iliuţ Bucur Daniel i-a sugerat să ia un împrumut, sens în care i-a făcut cunoştinţă cu inc. Damian Dumitru Daniel spunându-i că acesta l-ar putea împrumuta. Inc. Damian Dumitru Daniel a împrumutat persoanei vătămate iniţial suma de 3.000 euro cu o dobândă de 500 euro pe lună, apoi a mai împrumutat prin intermediul lui inc. Iliuţ suma de 9.000 euro, deci în total 12.000. Persoana vătămată a plătit dobânda timp de câteva luni, după care nu a mai putut plăti. Pentru a plăti dobânzi persoana vătămată a apelat a efectuat mai multe împrumuturi, la alte persoane fizice, prieteni, rude, bănci.
În momentul în care nu a mai putut plăti, inc. Damian Dumitru Daniel şi Iliuţ Bucur Daniel i-au solicitat persoanei vătămate să le ofere o „garanţei imobiliară” la împrumutul acordat inclusiv dobânzi, mai precis să le încheie un contract de vânzare cumpărare a unui imobil, urmând ca la momentul restituirii împrumutului să facă un contract de vânzare cumpărare a imobilului în sens invers, iar în cazul în care nu va restitui împrumutul şi dobânzile persoana vătămată va rămâne fără imobil”, arată rechizitoriul.
Mai exact, Damian şi Iliuţ i-au cerut să încheie cu primul un contract de vânzare cumpărare a unui teren despre care ştiau că persoana vătămată l-ar deţine la Cisnădioara. Bărbatul le-a spus că terenul nu este al lui, că aparţine unchiului său din S.U.A., şi nu poate să încheie contractul de vânzare – cumpărare, moment în care Damian a devenit violent în limbaj şi a început să-l ameninţe cu acte de violenţă şi cu moartea, potrivit anchetatorilor. „De teamă şi pentru a scăpa de inculpaţi, persoana vătămată şi-a contactat unchiul din S.U.A. şi i-a solicitat să-i încheie o procură prin care să-l împuternicească să-i vândă o parte din terenuri. Împuternicirea obţinută a fost una cu caracter general, prin aceasta rudele din State împuternicindu-şi nepotul ca în numele lor să cumpere şi să vândă imobile în România.
După ce a înstrăinat acest teren din Cisnădioara către inc. Damian, deoarece persoana vătămată nu a mai putut plăti dobânzile, care au crescut foarte mult şi în mod arbitrar, inculpaţii Damian şi Iliuţ, precum şi alţi membrii ai grupării infracţionale, prin ameninţări şi şantaj, l-au deposedat pe persoana vătămată şi de alte imobile, determinându-l să le închei contracte de vânzare cumpărare, în urma cărora persoana vătămată a înstrăinat imobilele fără a primi vreo sumă de bani la schimb”, arată rechizitoriul. Prin această modalitate, partea vătămată a încheiat „sub ameninţare” mai multe contracte de vânzare cumpărare, prin care a vândut inculpaţilor mai multe terenuri, dar şi un apartament în Sibiu.
Într-o declaraţie dată anchetatorilor, soţia părţii vătămate povesteşte coşmarul prin care au trecut, fiind permanent sub ameninţări, ajungând să fie însoţiţi de cămătari inclusiv când au mers, pentru probleme medicale, la spital. În declaraţie femeia arată că valoarea terenurilor înstrăinătate în favoarea cămătarilor a depăşit 400.000 de euro.
Se încarcă comentariile...
