Afacerile Deutsche Bank din Rusia, anchetate de către procurorii americani
0
Procuratura generala a SUA a decis să înceapă o anchetă penală în legătură cu afacerile Deutsche Bank din Federaţia Rusă. Banca germană este suspectată de spălare de bani şi de încălcarea regimului sancţiunilor internaţionale aplicate Moscovei după anexarea Crimeii şi războiul din estul Ucrainei.
Potrivit Bloomberg, clienţii Deutsche Bank ar fi spălat o suma de şase miliarde de dolari, prin cumpărare de titluri în ruble. Acestea erau achiziţionate, apoi, în dolari de filiala de la Londra. Aşa s-au scos 6 miliarde de dolari din Rusia în perioada 2011 - 2015.
Deutsche Bank se află deja în vizorul autorităţii de supraveghere financiară din New York, dar acum intră în joc şi procuratura generala a SUA, anunţă Bloomberg.
La sfârşitul lunii aprilie, Deutsche Bank a primit o amendă de 2,5 miliarde de dolari într-un dosar de manipulare a ratei dobânzii.
Se încarcă comentariile...
