Direcţia Antifraudă a a descoperit un prejudiciu de 50 de milioane de lei în comerţul cu materiale de construcţii. DIICOT a făcut joi percheziţii în dosar

Direcţia Antifraudă din cadrul Fiscului a sesizat procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Bucureşti (DIICOT), după ce au identificat un prejudiciu de 50 de milioane de lei în comerţul cu materiale de construcţii. Sunt vizaţi retaileri precum Ambient, Arabesque, dar şi companii de distribuţie precum Sawa SA, MM Industry SA, Matcris Concept şi Okapi SRL.

„În cadrul acestui dosar (nr. 129/D/P/2014), astăzi, 21.04.2016, inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au participat împreună cu procurori din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea la realizarea de percheziţii la sediile sociale şi punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL, situate în localităţile Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galaţi şi Alba Iulia, ai căror administratori/asociaţi fac obiectul dosarului penal. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că reprezentanţii societăţilor menţionate împreună cu administratori ai unor societăţi tip «fantomă», au constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat“, se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

„Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacţii reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.În scopul verificării şi documentării faptelor evazioniste, inspectorii antifraudă au efectuat verificări de specialitate la un număr de 28 societăţi comerciale din grup, care au evidenţiat operaţiuni fictive de achiziţii/livrări materiale de construcţii“, arată instituţia.

Firmele-fantomă interpuse în lanţul evazionist, au fost înfiinţate pe numele unor interpuşi, persoane cu cetăţenie română şi ungară, domiciliaţi atât în judeţele Cluj şi Bihor cât şi în Ungaria. Societăţile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvenţă. 

După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăţilor-fantomă, o parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.

Inspectorii antifraudă au instituit măsuri asiguratorii pentru societăţile menţionate.