directia de investigare a fraudelor - ultimele știri

Aproape 200 de poliţişti efectuează simultan 38 de percheziţii domiciliare în 8 judeţe, printre care şi Argeş. Acţiunea vizează o eventuală activitate infracţională desfăşurată de 35 de persoane fizice şi 33 de societăţi comerciale bănuite de evaziun...

Poliţiştii Direcţiei de Investigarea Fraudelor au descins, marţi, la sediul Federaţiei Române de Ciclism într-un dosar ce vizează o presupusă fraudare a banilor alocaţi pentru deplasarea lotului naţional la campionatul mondial din Statele Unite ale A...

Mii de clienţi ai Omniasig vor fi audiaţi de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, în dosarul poliţelor de asigurare care ar fi fost falsificate. În acest caz sunt cercetaţi penal 340 de angajaţi ai companiei de asigurări, dintre care 47 cu ...

Acuzaţii grave planează asupra societăţii de asigurări Omniasig, una dintre cele mai importante astfel de firme din România. Autorităţile îi acuză pe angajaţii companiei, de la cei cu funcţii de conducere până la agenţi, că au produs pagube de milioa...

Şase persoane din Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov au fost ridicate de acasă, joi dimineaţă, de poliţiştii şi procurorii DIICOT din Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz a fost evaluat la aproximativ două milioane de euro....

Administratorul societăţii care a comercializat loţiunea de îngrijire a pielii Alcofarm, ce conţine alcool metilic şi care ar fi provocat moartea a 24 de persoane şi otrăvirea câtorva zeci, a fost reţinut, ieri, de procurorii bucureşteni. Acesta este...

Ziua schimbărilor la vârful Poliţiei Capitalei şi nu numai. Dumitru Gheorghe, adjunct al directorului general al Poliţiei Capitalei, a fost mutat miercuri la Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), la conducerea Direcţiei de Investigare a Fr...

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale şi a acţiunilor desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână - sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române -  au fost depistate peste ...

În cursul acestei zile, poliţiştii din cadrul Direcţiei  de Investigare a Fraudelor continuă verificarea legalităţii operaţiunilor de comerţ. Mai exact, 15 pieţe agroalimentare din Capitală sunt controlate la această oră. În urma verificărilor din ul...

Direcţia de Investigare a Fraudelor (DIF) din cadrul Poliţiei Române a pus sub acuzare, în ultima săptămână, 142 de persoane pentru infracţiuni economice, dintre care 15 au fost reţinute....