Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

operatiuni fictive - ultimele știri

Prestatorii de termoizolații lucrează cu materiale de proastă calitate

Percheziţii la persoane acuzate că au prestat servicii fictive de termoizolare a clădirilor. Valoarea prejudiciului

Poliţiştii Capitalei efectuează, luni, şapte percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, în care sunt cercetaţi administratorii a două societăţi comerciale care ar fi efectuat operaţiuni fictive de prestări servicii termoizolare clădiri în valoare de aproximativ 10.700.000 de lei.

Evenimente 03 apr. 2023

Percheziţii domiciliare într-un caz de evaziune fiscală al unei firme de construcţii Foto captură video

Prejudiciu de peste 1,26 milioane lei creat statului de un administrator din Piteşti, prin operaţiuni fictive cu agregate minerale, utilaje şi servicii de consultanţă

Un afacerist din Piteşti, administratorul mai multor firme angrenate în evaziune fiscală, a reuşit să fenteze fiscul cu peste 1,26 milioane lei, înregistrând în contabilitate o serie de operaţiuni fictive. Prejudiciul a fost creat cu ajutorul a doi c...

Piteşti 18 mar. 2022

Missing image 232x150 png

Om de afaceri achitat pentru evaziune şi spălare de bani. A fost pedepsit simbolic pentru derularea de operaţiuni cu societăţi comerciale fictive şi radiate

Un om de afaceri a scăpat de închisoare, dar şi de plata unei bune părţi a prejudiciului cauzat statului, după ce procurorii nu au reuşit să dovedească decât o mică parte din acuzaţiile pe care i le-au adus iniţial acestuia.

Galaţi 26 oct. 2018

Administratorul societăţilor comerciale a fost condamnat la 6 ani de închisoare

Administratorul unor societăţi comerciale din Craiova a prejudiciat statul cu 11 milioane de lei. Instanţa l-a condamnat la 6 ani de închisoare

Marian Dan Zamfirescu, în vârstă de 64 de ani, administratorul unor societăţi comerciale, a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a prejudiciat statul cu 11 milioane de lei.

Craiova 17 ian. 2018

controale ANAF la vinju mare

Inspectorii antifraudă au identificat o firmă cu datorii la buget de 12,4 milioane de lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au descoperit în urma verificărilor o societate comercială care desfăşura operaţiuni fictive şi care avea datorii la buget de 12,4 milioane de lei....

Economie 03 apr. 2017

Missing image 232x150 png

Trei chinezi arestaţi, alţi 12 şi un român sub control judiciar, în dosarul evazioniştilor de la Dragonul Roşu

Trei cetăţeni chinezi au fost arestaţi iar alţi 12 şi un român au fost puşi sub control judiciar în dosarul de evaziune de la Dragonul Roşu, cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari, Alţi doi cetăţeni chinezi sunt în continuare căutaţi, ...

Evenimente 06 feb. 2015