Miercuri, 22 Iulie 2026
Home
Știri interne
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Opinii
Video
Ghid de cumpărături
Dezvoltare personală
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Război în Ucraina
Istoria zilei
off-shore - ultimele știri
Kovesi: În corupţia din sistemul de sănătate sunt implicate şi firme străine. Mita, achitată prin conturi din străinătate
În corupţia din sistemul de sănătate din România sunt implicate şi firme şi companii din străinătate. Aşa susţine procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), aceasta subliniind necesitatea unei abordări strategice.
Evenimente
23 mai 2016
Din camarila lui Vâlcov în Panama Papers. Dumitru Onică, patron în paradisul fiscal: „Nu s-a desfăşurat nicio tranzacţie“
Rise Project a dat astăzi publicităţii lista cu oamenii de afaceri din România care au achiziţionat societăţi off-shore de la avocaţii Mossack Fonseca, printre nume importante ca Ţiriac, Truică, Beny Steinmetz, Elan Schwartzenberg etc. figurând şi D...
Slatina
08 mai 2016
România va face schimb de informaţii cu statele UE despre acţionariatul companiilor implicate în scandalul Panama Papers
România s-a alăturat Franţei, Germaniei, Spaniei, Italiei şi Marii Britanii pentru realizarea schimbului de informaţii, despre acţionariatul companiilor implicate în investigaţia Panama Papers, transmite Ministerul Finanţelor Publice....
Economie
25 apr. 2016
Şapte măsuri urgente. Experţii au prezentat un plan anticriză pentru salvarea sectorului bancar
Centrul Analitic „Expert-Grup” a prezentat şapte măsuri care trebuie implementate urgent pentru salvarea sectorului bancar, menţionând că criza din acest sistem a perturbat economia Republicii Moldova....
Republica Moldova
08 feb. 2016
Deutsche Bank, implicată în „spălătoria rusească” prin băncile din Republica Moldova
Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, ar putea fi implicată în marea „spălătorie rusească” realizată prin intermediul sistemului bancar şi cu ajutorul judecătorilor din Republica Moldova....
Republica Moldova
16 dec. 2015
Caracatiţa Truică-Prinţul Paul-Dan Andronic. Cum a acţionat filiera off-shore-urilor lui Remus Truică
Retrocedări dubioase făcute pe şpagă în excursii, trafic de influenţă la Cancelaria prim- ministrului sau la Curtea Supremă, un prinţ cu drepturi litigioase controversate, off-shore-uri şi frăţia unor consultanţi politici sunt ingredientele celui mai...
Evenimente
10 dec. 2015
Şefii de la Sheriff, acuzaţi că scoteau genţi pline cu bani din Agroprombank. Este vorba de peste 250 milioane de dolari
Aşa-zisul comitet de anchetă de peste Nistru anunţă că angajaţii Sheriff aduceau în biroul vicedirectorului companiei genţi de bani din Agroprombank pentru a-i transmite în zone off-shore....
Republica Moldova
13 nov. 2015
„Războiul” Tiraspolului cu firmele off-shore. Decretul lui Şevciuk a intrat astăzi în vigoare
Aşa-zisul serviciu vamal al regiunii transnistrene nu vor înregistra contractele comerciale ale tranzacţiilor cu implicarea companiilor off-shore, dacă nu vor fi prezentate actele de înregistrare ale acestora.
Republica Moldova
25 aug. 2015
După Moldova, şi regiunea transnistreană rămâne fără miliard. Scheme ilegale, scoase la iveală la Tiraspol
Mai multe companii din regiunea transnistreană au scos din regiune, prin intermediul schemelor ilegale, în zonele off-shore 900 de milioane de dolari, banca prin care erau efectuate aceste tranzacţii fiind ”Agroprombank”....
Republica Moldova
04 aug. 2015
INFOGRAFIE Caracatiţa Plahotniuc. Radiografia afacerilor şi averii unuia dintre principalii oligarhi de peste Prut
Vlad Plahotniuc este unul dintre cei mai puternici oameni din Moldova, cu o avere estimată la două miliarde de dolari. Printre domeniile de interes se numără mass-media, afaceri cu petrol şi bănci. I se spune Al Capone de Grozeşti sau Cardinalul din ...
Europa
22 apr. 2015
O anchetă fără precedent a Parchetului General scoate la iveală miza afacerilor cu fete dezbrăcate pe internet: peste 300 de milioane de euro din videochat
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi a Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR, coordonaţi de procurorii Parchetului General, au descins la 93 de adrese din mai multe judeţe, printre care şi Timiş, într-un dos...
Timişoara
17 mar. 2015
Cum sifonează firmele off-shore bani publici în Grecia
Secretarul General pentru Transparenţă şi Drepturile Omului din Grecia a cerut marţi procurorilor să investigheze afacerile din sectorul public care implică firme off-shore, după ce în presă au apărut informaţii conform cărora unii indivizi ar frauda...
Europa
17 apr. 2013
Borcea, Vîntu şi Baaklini, implicaţi în scandalul OffshoreLeaks
Scandalul OffshoreLeaks ia amploare. În ancheta evaziunii fiscale la nivel mondial, sub paravanul unor off-shore-uri, apar şi numele unor personaje celebre din România. Fostul mogul media Sorin Ovidiu Vîntu, omul de afaceri Said Baaklini şi fostul pr...
Evenimente
05 apr. 2013
EXCLUSIV Turnul Primăriei, tunul lui Oprescu
O dată la patru luni, Primăria Capitalei plăteşte câte un milion de euro chirie pentru sediul de 14 etaje situat pe Splaiul Independenţei nr 291-293. Banii, care sunt mai mult decât dublu faţă de o chirie normală, se duc în contul unui off-shore din ...
București
01 sept. 2011
EXCLUSIV Cum bagă Sorin Oprescu 3 milioane de euro anual într-un cont ascuns
În urmă cu mai bine de un an, Primăria Capitalei s-a mutat într-o clădire de 14 etaje situată pe malul Dâmboviţei pe care plăteşte anual, din bani publici, o chirie de aproximativ 3 milioane de euro....
București
31 aug. 2011
