Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

moneyval - ultimele știri

bani vartej spalare bani vortex ciclon

România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei

România a făcut mai mulți pași pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar trebuie încă să abordeze mai multe deficiențe.

Evenimente 26 iun. 2025

bani vartej spalare bani vortex ciclon

Până la 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global. Ce măsuri ar putea lua România

Crizele recente au produs schimbări în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză și flexibilitate a operațiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalității financiare.

Economie 20 mai 2024

bani vartej spalare bani vortex ciclon

Fiscul va îngheţa fondurile celor sancţionaţi internaţional pentru spălare de bani. Ce atribuţii va avea `Doi ş'un sfertul ANAF

Preşedintele ANAF, Mirela Călugăreanu, a emis şi supus dezbaterii publice un proiect de ordin prin care stabileşte procedura de bocare a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizi...

Economie 26 iun. 2019

Missing image 232x150 png

Moneyval va analiza situaţia în domeniul spălării banilor în Moldova

Situaţia în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova va fi analizată de o echipă de experţi de la Consiliul Europei. Prim-ministrul Pavel Filip a avut luni, 1 octombrie, o întrevedere cu echipa de evaluare Moneyval di...

Republica Moldova 01 oct. 2018

Consiliul Europei: Moneyval nu a expertizat legea cu privire la declararea voluntară

Presa de la Chişinău lansează un fals atunci când sugerează că Moneyval - Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului, o subdiviziune a CoE - a expertizat legea referitor la declararea vo...

Republica Moldova 28 iul. 2018

Missing image 232x150 png

Raportul EUROPOL 2014: Terorismul în Europa

Vă prezint azi rezultatele foarte interesante reunite de Europol în cadrul raportului său anual privind situaţia terorismului în Europa şi a tendinţelor în acest domeniu. Document nu numai foarte bine şi atent realizat, dar care conţine şi un extrem ...

Opinii 17 aug. 2014

Missing image 232x150 png

Judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu în dosarul ICA vrea să plece la Consiliul Europei

Magistratul Camelia Bogdan, care a judecat dosarul ICA, a cerut CSM să-şi dea acordului pentru a putea participa la procedura de selecţie pentru o eventuală detaşare la Comitetul Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării ...

Evenimente 13 aug. 2014

papa francisc

Papa Francisc consolidează sistemul de supraveghere financiară la Vatican

Papa Francisc a adoptat, joi, noi măsuri vizând supravegherea operaţiunilor şi serviciilor financiare ale Vaticanului, în cadrul cooperării sale cu comitetul de experţi europeni Moneyval, pentru lupta împotriva spălării de bani, relatează AFP....

Europa 08 aug. 2013

Missing image 232x150 png

Consiliul Europei cere politici dure împotriva spălării de bani

Comitetul MONEYVAL, organismul creat de Consiliul Europei pentru lupta împotriva spălării de bani, a cerut astăzi guvernelor europene să avanseze implementarea măsurilor pentru eradicarea acestui fenomen....

Europa 26 iun. 2013