Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în Ucraina Istoria zilei

mafia cerealelor - ultimele știri

Missing image 232x150 png

Motivul incredibil invocat de judecători pentru strămutarea dosarului „mafia cerealelor“. Era aşteptată pronunţarea sentinţei

Dosarul în care mai multe persoane, între care şi Cristian Popa, unul dintre cei mai mari „jucători“ de pe piaţa cerealelor din Banat, sunt judecaţi pentru evaziune fiscală de peste trei milioane de euro a fost strămutat de la Tribunalul Timiş cu puţ...

Timişoara 13 iun. 2019

Missing image 232x150 png

Capul mafiei cerealelor din sud-estul României făcea evaziune fiscală de zeci de milioane de euro cu procurorii DIICOT pe urmele lui

Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat şi au prejudiciat statul cu 21 de milioane de euro.

Galaţi 05 mar. 2017

mascati politisti descinderi

Capul mafiei cerealelor din sud-estul României şi patronul celei mai mari ferme de porci din judeţul Galaţi au fost plasaţi în arest la domiciliu

Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat zeci de persoane din Brăila, Galaţi...

Galaţi 17 oct. 2016

Popa cereale FOTO Pressalert.ro

Cum a reuşit un samsar de cereale anchetat de DNA să scape de plata unei cauţiuni de 100.000 de euro

Judecătorii Curţii de Apel au redactat motivarea sentinţei prin care au fost eliminate cauţiuni de peste 150.000 de euro în dosarul „mafia cerealelor” din Banat. Procurorii DNA au cerut în acest dosar arestarea a şapte inculpaţi, iar Tribunalul Timiş...

Timişoara 28 mar. 2016

Missing image 232x150 png

Dosarul „mafia cerealelor“: sârbi care au trecut vama cu bicicleta, transformaţi peste noapte în mari oameni de afaceri

Procurorii DNA Timişoara au în lucru un dosar care vizează o reţea de evaziune fiscală acuzată de un prejudiciu de peste 2,5 milioane de euro. Cap al reţelei este considerat Daniel Cristian Popa, un afacerist din Timiş acuzat că a pus la punct sistem...

Timişoara 08 mar. 2016

Popa cereale FOTO Pressalert.ro

Sentinţa din dosarul „mafia cerealelor” care a produs un şoc în justiţie. DNA, învingătoare şi înfrântă în acelaşi timp

Sentinţă ciudată a Curţii de Apel Timişora într-un dosar de evaziune fiscală în care DNA a cerut arestarea preventivă a şapte persoane acuzate că au fraudat bugetul de stat cu aproximativ 2.5 milioane de euro. Tribunalul Timiş i-a lăsat pe inculpaţi ...

Timişoara 02 mar. 2016

Missing image 232x150 png

Cum lucrează mafia cerealelor: în câteva luni au ţepuit statul cu un milion de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au trimis în judecată patru personae acuzate de evaziune fiscală în formă continuată. Cei patru au reuşit să vândă câteva mii de tone de cereale fără să achite TVA-ul către stat....

Timişoara 09 nov. 2011

Missing image 232x150 png

Mafia cerealelor a „înviat” odată cu treieratul grâului. Vezi câte zeci de tone s-au confiscat în trei zile!

Odată cu începutul recoltatului la grâu evazioniștii de pe linia comercializării cerealelor și-au reintrat în drepturi. Chiar dacă au fost anunțate controalele cărăușii de grâu nu s-au sfiit să facă tranzacții ilegale....

Timişoara 21 iul. 2011

Missing image 232x150 png

O nouă lovitură pentru mafia cerealelor: urmărit penal pentru o evaziune de peste 3,5 milioane de lei

Procurorii de la Parchetul Tribunalului Timiş au început urmărirea penală împotriva lui Dima Vasile, un bărbat de 38 de ani, care a ţepuit statul cu peste 3.500.0000 de lei. Modul de acţiune al bărbatului este clasic....

Timişoara 23 mai 2011

Missing image 232x150 png

Mafia cerealelor lovită în plin: 500 de tone de porumb confiscate într-o noapte

Acest an este primul an în care Poliţia, Garda Financiară şi ARR îşi fac datoria în lupta cu evaziunea fiscală. După ce au dormit 20 de ani, autorităţile s-au trezit. Noaptea trecută, în câteva ore, au fost confiscate 500 de tone de cereale....

Timişoara 23 dec. 2010

Missing image 232x150 png

Mafia cerealelor are "pierderi" în Timiş. Poliţiştii au confiscat încă 80 de tone grâu

Poliţiştii din oraşul Buziaş au constatat că pe una din străzile din localitate erau trei TIR-uri încărcate cu cereale. Le-au cerut şoferilor să le arate actele de provenienţă a mărfii, dar pentru că aceştia nu le aveau au decis să le pună sechestru ...

Timişoara 09 dec. 2010

Mircea Călin, şef Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş

Statul a pierdut sute de milioane de euro lăsând mafia cerealelor să-şi facă de cap

Şeful Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş, Mircea Călin a făcut astăzi o declaraţie-şoc. În această toamnă s-au confiscat cereale transportate ilegal cât nu s-au confiscat în 19 ani. Declaraţia şefului de la Finanţe arată că statul a pierdu...

Timişoara 03 nov. 2010

Missing image 232x150 png

Mafia cerealelor a mai pierdut încă 80 de tone din marfa de contrabandă

Două autotractoare cu remorci încărcate cu cereale au fost verificate de poliţiştii din Timişoara şi de Garda Financiară. În lipsa actelor care să justifice cumpărarea mărfii, autorităţile au confiscat-o....

Timişoara 08 aug. 2010

Missing image 232x150 png

Uite că se poate! Garda Financiară dă semne de viaţă în lupta cu mafia cerealelor

Comisarii Gărzii Financiare Timiş şi poliţiştii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş au organizat acţiuni comune pe linia comercializării de cereale. În ultimele zile au fost confiscate câteva sute de tone de cereale transportate cu documente il...

Timişoara 22 iul. 2010

Missing image 232x150 png

Mafia cerealelor a dat lovitură după lovitură. Unguri şi români ţepuiţi ca la carte

Cristinel Uscatu, un aşa-zis om de afaceri din Timişoara a dat ţeapă după ţeapă timp de trei ani, fără să-l deranjeze cineva. Acum, Uscatu este arestat pentru ilegalităţile făcute în perioada 2005-2008....

Timişoara 09 iul. 2010

Missing image 232x150 png

Mafia cerealelor îşi face de cap în Timiş. Autorităţile au confiscat doar două tone de cereale în jumătate de an

Guvernul a anunţat intensificarea acţiunilor pentru combaterea evaziunii fiscale din România. În acest sens s-a schimbat şi legea, care ar trebui să oprească avântul mafiei TVA-ului care şi-a făcut de cap până acum. Potrivit datelor de la Garda Finan...

Timişoara 30 iun. 2010