Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în Ucraina Istoria zilei

fraude fiscale - ultimele știri

laura codruta kovesi eppo parchetul european foto Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Kovesi: „Am descoperit un nou continent al infracţiunii”. Fraude de 25 de miliarde de euro investigate în 2024

Parchetul European Antifraudă (EPPO) a realizat în 2024 un total de 2.666 de investigaţii active privind fraudele fiscale care au vizat bugetul comunitar în valoare de 24,8 miliarde de euro, cu 22,5% mai mult decât în 2023, potrivit raportului anual al agenţiei publicat luni, informează EFE.

Evenimente 03 mar. 2025

Descindere cu trupele speciale

Ofiţerii de la Anticorupţie au descins la sediul central al Fiscului. Şeful Fiscului ar putea fi una din persoanele vizate

Angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie au descins în acestă dimineaţă cu percheziţii la sediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova

Republica Moldova 15 feb. 2013

FOTO: Arhivă

29 de percheziții în Capitală. Sunt căutați suspecți de fraude fiscale

29 de percheziții au loc, la această oră, în județul Ilfov. Polițiștii caută 10 cetățeani turci și macedoneni, acuzați de fraude fiscale, informează România TV.

Societate 21 mai 2012

Ploieşti: Control la angrosiştii evazionişti. Bunuri confiscate de 600.000 de lei

În ultimele două zile, în urma controalelor efectuate la 1.000 de centre comerciale angro din toată ţara, poliţiştii de investigare a fraudelor au constatat 146 de infracţiuni şi au indisponibilizat şi confiscat bunuri în valoare de aproape 600.000 d...

Ploieşti 13 aug. 2010

Missing image 232x150 png

Primul român condamnat de justiţia americană este din Craiova

Grupurile infracţionale de origine română care făceau ”phishing” pe teritoriul SUA s-au reprofilat şi au trecut la operaţiuni ce vizează obţinerea ilegală de fonduri federale. Numai în ultimul an, Poliţia Română, ajutată de către FBI, a arestat peste...

Craiova 16 iul. 2010

Missing image 232x150 png

Piteşti: UPDATE: Patru ţepari rămân în arest

Magistraţii Curţii de Apel Piteşti au decis aseară să o elibereze pe Emilia Maria Mateescu, director economic la una din societăţile implicate în dosarul cesionării de către un cetăţean italian cu identitate falsă a 46 de firme cu datorii la bugetul ...

Piteşti 23 iun. 2010

Missing image 232x150 png

Piteşti: UPDATE: Cinci ţepari au ajuns după gratii

Una dintre inculpate a fost pusă în libertate. Cei cinci suspecţi vor petrece următoarele 29 de zile după gratii, fiind acuzaţi de bancrută frauduloasă, evaziune fiscal, fals şi uz de fals....

Piteşti 18 iun. 2010