Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

finantare terorism - ultimele știri

Garry Kasparov FOTO EPA EFE jpg

Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov, arestat în lipsă sub acuzația de „finanțare a terorismului“

Rusia l-a arestat în lipsă pe Garry Kasparov, împreună cu alți activiști, și i-au acuzat de crearea unei „comunități teroriste”, de finanțare a „activităților teroriste” și de incitare publică la terorism, informează Interfax.

Rusia 26 apr. 2024

nexo shutterstock 2131895563 jpg

Parlamentul bulgar a înființat o comisie interimară pentru cazul cripto-băncii Nexo

Parchetul suspectează banca de activități ilegale, inclusiv finanțarea terorismului și finanțarea partidelor politice bulgare.

Europa 18 ian. 2023

trafic frontiera

Noi reguli pentru controlul banilor la intrarea sau ieşirea din Uniunea Europeană

Consiliul Uniunii Europene a adoptat marţi un regulament menit să îmbunătăţească controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din UE. Măsurile, care vizează în principal combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, urmează unui acord l...

Evenimente 02 oct. 2018

Missing image 232x150 png

România nu a făcut încă paşi vizibili în implementarea Directivei privind prevenirea spălării banilor. Ce impact are ea asupra mediului de afaceri

România nu a făcut încă paşi vizibili în implementarea în legislaţie a măsurilor pe care le prevede directiva privind prevenirea spălării banilor asupra mediului de afaceri, iar Comisia Europeană a solicitat deja ţării noastre opinia motivată pentru ...

Economie 12 feb. 2018

Missing image 232x150 png

Norme înăsprite pentru combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale şi a finanţării terorismului

Astăzi a intrat în vigoare o nouă directivă a Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor, care înăspreşte normele actuale şi permite contracararea cu mai multă eficacitate a unor astfel de operaţiuni, precum şi a celor legate de finanţarea ...

Economie 26 iun. 2017

Missing image 232x150 png

Bănci europene, date în judecată pentru că ar fi transferat bani teroriştilor din Irak

Familiile unor militari americani răniţi în Orientul Mijlociu au acţionat în judecată cinci bănci europene, acuzându-le că au transferat milioane de dolari în Iran pentru a sprijini atacurile teroriştilor, informează Reuters.

Europa 11 nov. 2014