Miercuri, 22 Iulie 2026
Home
Știri interne
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Opinii
Video
Ghid de cumpărături
Dezvoltare personală
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Război în Ucraina
Istoria zilei
file cec - ultimele știri
Lucrări achitate cu file CEC fără acoperire legală. Prejudiciul creat: circa 120.000 de lei
Administratorul unei firme din Cluj este cercetat de poliţişti pentru înşelăciune deoarece ar fi contractat lucrări de construcţii de circa 120.000 lei şi ar fi achitat cu file CEC care nu îndeplineau condiţiile legale. Bărbatul acuzat are 35 de ani ...
Cluj-Napoca
06 iun. 2015
Ţepe de sute de mii de lei la Braşov
În urma verificărilor și investigațiilor efectuate de polițiștii Serviciului Investigare Fraude, s-a început urmărirea penală în trei dosare instrumentate,în care suspecții sunt cercetați în stare de libertate....
Braşov
20 sept. 2012
La cumpărături cu file cec false
Ei sunt cercetati în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală.
Focşani
01 aug. 2012
Fraude pe bandă rulantă la Braşov
Patru persoane sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală şi emitere de file cec fără acoperire....
Braşov
16 apr. 2012
De ce a fost achitat pentru infracţiuni la legea cec-ului „ţeparul“ anului în Alba
„Ţeparul“ anului 2011 în Alba, Dorel Vîrciu din Zlatna, care a reuşit să vândă două pietre cu 290.000 de lei ca aur, a fost achitat într-un dosar pentru înşelăciune cu file cec. Bărbatul a primit 6 luni de închisoare cu suspendare la Judecătoria Alba...
Alba Iulia
11 apr. 2012
Un gălățean a făcut cumpături de 38.000 de lei, cu file CEC fără acoperire
Un bărbat de 44 de ani din localitatea gălățeană Tecuci a intrat în vizorul polițiștilor bihoreni după ce a emis o filă de CEC fără acoperire către o firmă orădeană pentru suma de 38.190,64 lei. Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor au înain...
Oradea
03 feb. 2012
Un bihorean a înşelat cinci firme din mai multe oraşe, cu peste 285.000 de lei
Un om de afaceri din Aleşd şi-a înşelat partenerii de afaceri, cumpărând materiale de construcţii cu file CEC fără acoperire. Aleşdanul le-a adus partenerilor săi o pagubă totală de peste 285.000 de lei, iar până acum prejudiciul nu a putut fi recupe...
Oradea
20 dec. 2011
Ţeapă cu file cec de peste 55.000 de lei
Un braşovean de 33 de ani riscă să ajungă la puşcărie după ce a emis mai multe file cec fără a avea niciun leu în cont....
Braşov
23 sept. 2011
Turnu Severin: Prejudiciu de 4 milioane lei, prin înşelăciune cu file CEC fără acoperire
Patru bărbaţi sunt acuzaţi că au emis file CEC fără acoperire, creând un prejudiciu total de 4 milioane de lei. Trei dintre ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore....
Turnu-Severin
16 mai 2011
Trei cazuri de evaziune fiscală și delapidare atrag atenția polițiștilor antifraudă
Trei cazuri de evaziune fiscală și delapidare au atras atenția Polițiștilor de Investigare a Fraudelor. De la furtul banilor încasați de angajați la modficarea actelor contabile sau achiziții ci file CEC false, orădenii au dau dovadă de imaginație și...
Oradea
12 apr. 2011
Un focşănean a fost trimis în judecată pentru înşelăciune după ce a cumpărat bere cu file de cec fără acoperire
Bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, susţine că urma să primească bani în contul respectiv.
Focşani
02 apr. 2011
Au încercat să cumpere marfă în valoare de peste 200.000, cu file CEC false
Doi bihoreni sunt acuzați că au înșelat nouă firme cu peste 219.000 de lei. Cei doi sunt acuzați că au cumpărat mărfuri cu CEC-uri fără acoperire, de la șapte societăți din Oradea, Deva sau București.
Oradea
09 feb. 2011
Afacerist botoşănean urmărit penal la Suceava
Tânărul din Dorohoi, care avea o societate comercială în Suceava, este acuzat că ar fi înşelat cinci societăţi comerciale din mai multe judeţe completând în fals file de CEC în valoare de aproape 300.000 lei.
Suceava
20 ian. 2011
Un bucureştean a vrut să-şi plătească facturile cu file CEC false
Romulus-Iulian P., de 22 ani, din Bucureşti, şi-a desfăşurat activitatea ca administrator al unei societăţi comerciale din comuna Schitu, judeţul Giurgiu.
Giurgiu
18 nov. 2010
Doi tineri care au înşelat peste 20 de firme cu CEC-uri false au fost trimişi în judecată
Ionuţ Bălan şi Ionuţ Crişan sunt acuzaţi că au produs pagube estimate la peste 1.100.000 de lei, după ce au înşelat mai multe companii mari din judeţ. Ei au fost arestaţi preventiv la mijlocul lunii martie....
Hunedoara
31 aug. 2010
Prejudiciu de 500.000 de euro adus unor firme, cu file CEC fără acoperire
50 de firme din judeţul Dâmboviţa au fost prejudiciate cu o jumătate de milion de euro de o grupare infracţională care folosea file CEC fără acoperire.
Târgovişte
19 iun. 2010
Afacerile online din Banat sunt reclamate pe bandă rulantă la Protecţia Consumatorilor
Mizând pe preţuri mai mici decât în magazinele de specialitate, afacerile online au ajuns să fie tot mai atrăgătoare pentru timişeni. Cum cifra de afaceri li s-a dublat, respectiv triplat în ultimii doi ani, magazinele online au ajuns să fie o proble...
Timişoara
06 iun. 2010
Doi ţepari care au păgubit zeci de firme cu file CEC fără acoperire au fost prinşi de poliţişti
Un hunedorean şi un constănţean au fost arestaţi, astăzi, de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor. Cei doi, Ionuţ Crişan în vârstă de 22 de ani şi Ionuţ Bălan în vârstă de 30 de ani au reuşit să ţepuiască mai multe firme de co...
Hunedoara
17 mar. 2010
Doi ţepari care au păgubit zeci de firme cu file CEC fără acoperire au fost prinşi de poliţişti
Un hunedorean şi un constănţean au fost arestaţi, astăzi, de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor. Cei doi, Ionuţ Crişan în vârstă de 22 de ani şi Ionuţ Bălan în vârstă de 30 de ani au reuşit să ţepuiască mai multe firme de co...
Hunedoara
17 mar. 2010
Administratorul unei firme din Măgești este cercetat pentru înșelăciune și evaziune
Administratorul unei firme din Măgeşti este suspectat de poliţişti că ar fi prejudiciat statul şi mai multe societăţi comerciale cu peste 338.000 lei, prin înşelăciune cu file CEC şi evaziune fiscală....
Oradea
02 feb. 2010
Polițiștii de la Investigarea Fraudelor se confruntă cu un val de înșelăciuni
Doi dintre bărbații cercetați de polițiști au înșelat firme care comercializează materiale de construcții după metoda clasică. Au cumpărat diferite materiale pe care le-au achitat cu file CEC fără acoperire.
Oradea
13 ian. 2010
Trei orădeni au prejudiciat mai multe firme cu aproape două milioane de lei
Trei asociaţi ai unei societăţi orădene sunt suspectaţi de poliţişti că ar fi provocat un prejudiciu de peste 1.700.000 lei, prin emiterea unor file CEC şi bilete la ordin fără acoperire....
Oradea
30 nov. 2009
Fraudă de 75.000 de lei cu cecuri fără acoperire
Marian Subţirică, 43 de ani, din satul Dudescu, comuna Zăvoaia, a fost trimis în judecată, la finele săptămânii trecute, pentru înşelăciune....
Brăila
29 nov. 2009
