evaziune fiscala ploiesti - ultimele știri

VIDEO 10 prahoveni sunt cercetaţi pentru un prejudiciu de 500.000 de euro din evaziune cu produse petroliere

Zece persoane din Prahova şi Constanţa sunt cercetate pentru evaziune fiscală cu produse petroliere. Prejudiciul creat este de aproximativ 500.000 de euro

Ploieşti 16 mai 2013

Dosar penal pentru ingineriile cu S.R.L.-uri și S.A.-uri ale unui director din Ploiești

Polițiștii de investigare a fraudelor cercetează penal un ploieştean în vârstă de 44 ani, director al unei societăți pe acțiuni. Acesta a prejudiciat firma pentru a obține foloase bănești, în scop personal....

Ploieşti 09 oct. 2012

Percheziții în Ploiești, finalizate cu bunuri sechestrate în valoare de 80.000 de euro

În urma percheziţiilor desfăşurate marți, în Ploiești și în București, la mai mulți suspecți de evaziune fiscală, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.J.P.Prahova, au indisponibilizat de la persoanele cercetate mai multe bunur...

Ploieşti 29 feb. 2012

Trei prahoveni au făcut evaziune fiscală de 3,3 milioane de lei. Au dosar penal

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de trei administratori și asociați ai unor firme din Prahova care au efectuat tranzacții comerciale fără a le declara la Fisc.

Ploieşti 18 aug. 2011

Evaziune fiscală de aproape trei milioane de lei din facturi false la Mizil

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au definitivat cercetările într-un dosar penal în care sunt cercetaţi şase administratori ai unor societăţi comerciale din oraşul Mizil....

Ploieşti 30 iul. 2011

Evaziune fiscală cu marfă din UE, descoperită de poliţiştii prahoveni

Trei administratori de societăţi comerciale sunt cercetaţi penal de poliţiştii prahoveni pentru evaziune fiscală....

Ploieşti 20 mai 2011

Ploieşti: Administratora unei societăţi comerciale din Filipeşti, cercetată penal pentru evaziune fiscală

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au început urmărirea penală faţă de administratora unei societăţi comerciale din Filipeştii de Pădure, aceasta fiind acuzată evaziune fiscală....

Ploieşti 12 mai 2011

Ploieşti: Patru administratori de societăţi comerciale au prejudiciat bugetul de stat cu peste 5.000.000 de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova cercetează penal pentru evaziune fiscală patru administratori ai unor societăţi comerciale care ar fi cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 5.600.000 lei....

Ploieşti 11 mai 2011

Infracţiuni economice. Două ploieştence au „ţepuit” bugetul consolidat al statului cu aproape 200.000 de lei

Două ploieştence sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală....

Ploieşti 29 apr. 2011

Evazioniştii de la Halele Centrale din Ploieşti au fost amendaţi de Garda Financiară

După acţiunea "Frigoriferul", inspectorii de la Garda Financiară au demarat un amplu control în incinta Halelor Centrale din Ploieşti, pentru a-I prinde pe evazionişti....

Ploieşti 09 mar. 2011

O reţea de trafic cu cereale a fost capturată la Ploieşti

Doi ploieşteni au fost reţinuţi de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării cerealelor....

Ploieşti 22 feb. 2011

Ploieşti: Tranzacţii ilicite de 1,2 milioane de lei cu produse petroliere

Trei administratori ai mai multor societăţi comerciale din Ploieşti sunt urmăriţi penal, după ce au produs un prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei bugetului de stat, prin tranzacţii comerciale cu produse petroliere.

Ploieşti 18 feb. 2011

Evaziune fiscală cu produse petroliere la o firmă din Ploieşti

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecata a Cristinei Rovena Dumitrescu, administrator împuternicit al S.C. Ruvyoil Prod S.R.L. Ploieşti.

Ploieşti 06 ian. 2011

Ploieşti: Tone de legume confiscate pe DN1, la Pucheni

Peste 5 tone de ceapă, 500 de kilograme de cartofi, 300 de morcovi, 100 de kg de arpagic şi 40 de kg de păstârnac au fost confiscate de poliţiştii prahoveni de la intermediarii din comuna Puchenii Mari.

Ploieşti 03 nov. 2010

Ploieşti: Evaziunea fiscală cu ţuică este în floare la Vălenii de Munte şi Slănic

Verificările poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor la mai multe societăţi comerciale din Vălenii de Munte şi Slănic au scos la iveală nereguli mari în privinţa comercializării băuturilor spirtoase....

Ploieşti 04 oct. 2010

30.000 kg de fier confiscate de poliţiştii din Prahova

După ce au controlat peste 67 agenţi economici pentru aspecte privind modul de comercializare a deşeurilor reciclabile, poliţiştii din Prahova au aplicat un număr record de sancţiuni - 53....

Ploieşti 28 sept. 2010

Buzău: Tânăr acuzat de escrocherii de peste 1 milion de lei

Un tânăr de 27 de ani din judeţul Galaţi, este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi delapidare de peste 1.400.000 de lei.

Buzău 31 aug. 2010

Ploieşti: Un turc a făcut evaziune fiscală cu grâu de peste 300.000 de lei

Un cetăţean turc, administrator al unei societăţi comerciale din Ploieşti, este suspectat că a achiziţionat şi procesat aproximativ 2.000 de tone de grâu, fără să evidenţieze veniturile în contabilitate....

Ploieşti 03 aug. 2010

Şase exploatări minerale fără autorizaţie au fost depistate în Prahova

Şase administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Prahova sunt cercetaţi de poliţişti pentru evaziune fiscală şi executarea de activităţi miniere sau lucrări de exploatare a agregatelor minerale fără permis sau licenţă....

Ploieşti 05 iun. 2010

Un prahovean este cercetat pentru că transporta 40 de tone de combustibil fără documente

Poliţiştii suceveni au început cercetările faţă de un ploieştean, şofer al unei autocisterne, care transporta aproape 40 de tone de combustibil şi a prezentat ca documente de provenienţă a mărfii acte copiate, nelizibile, emise de firme din Prahova ş...

Ploieşti 02 iun. 2010

Captură de proporţii în Prahova: 350.000 de ţigarete, 620 de litri de alcool şi 328 de pachete de cafea

10 percheziţii domiciliare la persoane din Ploieşti şi Blejoi au scos la iveală o reţea de contrabandă ce se ocupa de comercializarea de marfă din Republica Moldova şi Ucraina....

Ploieşti 31 mai 2010

Ploieşti: Tupeu! Vindea într-o zonă circulată din Ploieşti ţigarete netimbrate

Un bărbat din comuna prahoveană Poseşti a dat dovadă de mult tupeu când a scos la comercializare câteva mii de ţigări netimbrate într-o piaţă foarte circulată din Ploieşti....

Ploieşti 21 mai 2010

Ploieşti: Balastieră ilegală la Lipăneşti

Patronii balastierei din comuna Lipăneşti extrag nisip şi pietriş fără autorizaţie. Aceştia au fost amendaţi pentru exploatare fără permis şi evaziune fiscală....

Ploieşti 21 mai 2010

Ploieşti: Tun de milioane de lei din vânzarea instalaţiilor din Rafinăria Brazi

După o anchetă dificilă ce a durat aproape un an, comisarii Gărzii Financiare Prahova au reuşit să demonstreze cum Parcul Industrial Brazi a fost prejudiciat cu 7,2 milioane de lei, dar se pare că suma totală este mult mai mare.

Ploieşti 09 mar. 2010