Nelu Iordache, săltat de mascaţi. Omul de afaceri este cercetat sub control judiciar pentru spălare de bani şi înşelăciune

Nelu Iordache FOTO Adevărul

Afaceristul Nelu Iordache este de ieri cercetat sub control judiciar şi de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani. Joi dimineaţă a fost săltat de mascaţi, din propria locuinţă şi dus la sediul DIICOT pentru a fi audiat. Potrivit unor surse judiciare prejudiciul în acest nou dosar se ridică la peste 13 milioane de lei. Nelu Iordache este trimis deja în judecată de DNA în două dosare penale.

Concret, procurorii Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au făcut joi 37 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Argeş, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu. Acţiunea a vizat 34 de persoane suspectate de spălare de bani, înşelăciune şi evaziune fiscală.

Printre cei vizaţi se numără şi omul de afaceri Nelu Iordache şi firma Romstrade

Potrivit unor surse judiciare, începând cu 2011, firma City Cons Srl, prin diferite persoane, a cumpărat de la persoane vătămate cantităţi mari de piatră sau alte bunuri introducând la plată file file de CEC fără acoperire.

Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate de City Cons ar fi fost livrate către diverşi beneficiari în special Impressa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie între City Cons şi cele două firme neexistând relaţii comerciale.

Prejudiciul creat este de 13.130.977 de lei, arată aceleaşi surse citate.

Nelu Iordache, judecat pentru delapidare şi spălare de bani

Nelu Iordache este judecat, din aprilie 2013, într-un dosar în care este acuzat de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani şi înşelăciune, în legătură cu deturnarea fondurilor pentru un tronson din autostrada Nădlac - Arad. 

În calitate de administrator al firmei SC Romstrade SRL, Iordache ar fi schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 31.519.960 lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR SA pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac - Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene, se arată în rechizitoriu.

Într-un alt dosar, Nelu Iordache este judecat, din mai 2014, pentru fapte de corupţie privind lucrări de modernizare a 148 de kilometri din DN 67C Transalpina, în cadrul unui contract finanţat de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

În acest caz, omul de afaceri este acuzat de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave. Alături de Nelu Iordache sunt judecaţi firma Romstrade şi mai mulţi responsabili de la DRDP Craiova.