Reţineri într-un dosar de evaziune fiscală şi escrocherie. Doi agenţi economici ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3 milioane de lei

Două persoane au fost reţinute, iar altele două sunt audiate într-un dosar de evaziune fiscală şi escrocherie. De comiterea acestor infracţiuni sunt suspectaţi doi agenţi economici înregistraţi în regiunea transnistreană. Potrivit oamenilor legii, aceştia includeau date denaturate privind veniturile şi cheltuielile, neachitând TVA în sumă de peste 3 milioane de lei, transmite IPN.

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale menţionează într-un comunicat de presă că factorii de decizie ai întreprinderilor respective au depus acte cu conţinut fals şi au beneficiat de restituirea Taxei pe Valoare Adăugată, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ un milion de lei.

S-a stabilit că persoane din cadrul întreprinderilor vizate ar fi determinat un angajat al Serviciului Fiscal de Stat să emită o decizie favorabilă privind restituirea sumei de aproximativ un milion de lei.

Marţi, 19 martie, procurorii, în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, au efectuat percheziţii la domiciliile factorilor de decizie ai întreprinderilor vizate, la sediile întreprinderilor, precum şi în biroul de serviciu al unui angajat al Serviciului Fiscal de Stat.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă sancţiuni pe mai multe capete de acuzare, cea mai gravă dintre care se pedepseşte cu până la 15 ani de închisoare.