Opt persoane au fost reţinute în urma a zeci de percheziţii de amploare

Cele peste 30 de percheziţii, efectuate atât în Bihor cât şi în alte judeţe din ţară, s-au lăsat cu reţinerea a opt persoane. Percheziţiile au avut loc la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 7 milioane de euro prin evaziune fiscală.

Poliţiştii efectuează cercetări faţă de 14 persoane cu vârste cuprinse între 31 şi 55 de ani, din Bucureşti, Oradea, Emiratele Arabe Unite, Austria şi Israel, bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

“În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni îi bănuiesc pe aceştia că, în perioada 2013 – 2015, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin intermediul a 11 societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţele Bihor, Ilfov şi Dolj, ar fi generat documente justificative fictive către comercianţii finali, în vederea ascunderii provenienţei produselor comercializate şi a eludării plăţii TVA colectată în urma vânzării acestora prin magazinele proprii, către consumatorii finali”, a precizat subcomisar de poliţie Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, s-a desfăşurat o acţiune de amploare, la care au participat aproximativ 150 de poliţişti din cadrul Direcţia Generale a Municipiului Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna, cu sprijinul de specialitate al S.R.I. Bihor, ce a avut ca scop efectuarea a 34 percheziţii la locuinţele persoanelor bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicate documente contabile ale firmelor implicate, agende, cinci sisteme de calcul şi două laptopuri.

14 persoane au fost conduse sau aduse cu mandate de aducere la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru audieri, iar opt dintre acestea au fost reţinute pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor şi vor fi prezentate judecătorilor din cadrul Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică, până în prezent, la 7 milioane euro.