Nerezidentii care cumpara valuta - obligati sa justifice provenienta leilor

Banca Nationala a finalizat noul regulament valutar si a stabilit noi norme privind raportarea statistica a unor operatiuni valutare. Astfel, societatile care au conturi deschise in strainatate "sunt

Banca Nationala a finalizat noul regulament valutar si a stabilit noi norme privind raportarea statistica a unor operatiuni valutare. Astfel, societatile care au conturi deschise in strainatate "sunt obligate sa raporteze letric" Bancii Nationale tranzactiile efectuate lunar prin aceste conturi, pana la data de 20 ale lunii urmatoare. Publicata in Monitorul Oficial de ieri, norma BNR insoteste noul Regulament valutar, care stabileste conditiile in care au loc operatiunile valutare pe teritoriul Romaniei si modul de organizare si functionare a pietei valutare interbancare. "La cumpararea de valuta convertibila, nerezidentii au obligatia de a proba cu documente originale provenienta sumelor in moneda nationala", stabileste noul regulament valutar. Acelasi document mai spune, referindu-se la relatia intermediarilor de pe piata interbancara cu clientii, ca, "pentru persoanele fizice rezidente, in situatia in care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficienta completarea pe principiul bunei-credinte a formularului institutiei de credit prin care se dispune plata". Totodata, personalul implicat in intermedieri pe piata valutara interbancara nu are voie sa dezvaluie informatii aferente unor tranzactii incheiate cu clientii sau alti intermediari si sa primeasca vizite la locul de munca (sala de arbitraj) fara aprobarea expresa a conducerii executive.