caravita - ultimele știri

Directorul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Petru Maleru, este acuzat de către preşedintele „UniAgroProtect”, Alexandru Slusari, şi jurnalista Natalia Morari de faptul că spune minciuni. Aceştia au prezentat şi probe în acest sens...

Procuratura Generală a iniţiat urmărirea penală în cazul mai multor firme care obţineau ilegal subvenţii de la stat, fiind protejate de funcţionari din cadrul Guvernului şi Ministerului Agriculturii, printre ele fiind şi „Caravita Co”, implicată în f...

Administratorul oficial al companiilor Caravita şi Business Estate Investments, Ion Rusu, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul spălării de bani care a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii.

Premeriul Valeriu Streleţ a calificat prezentarea de către Veaceslav Ioniţă a schemei care ar fi fost folosită în fraudele de la Banca de Economii drept un atac în adresa sa....

Dosarul fostului premier Vlad Filat devine tot mai mediatizat, iar procurorii contribuie la acest lucru prin comunicate aproape zilnice. Deputatul este acuzat că a monitorizat protestatarii din centrul Capitalei, inclusiv politicieni, iar în cadrul p...

Administratorul firmei „Caravita”, Ion Rusu, ar fi recunoscut că Vlad Filat este principalul beneficiar al acesteia. Totodată, naşul de cununie al fostului prim-ministru şi-ar fi recunoscut vina în dosarul „Caravita”....

Gestionarul efectiv al companiei „Caravita” a fost trimis în judecată pentru spălare de bani şi prejudicii deosebit de mari aduse Băncii de Economii, informează Procuratura Generală.

Unul dintre fondatorii întreprinderii Caravita Vladimir Rusu va fi cercetat în stare de arest la domiciliu. Judecătoria Buiucani a decis schimbarea măsurii preventive, motivul fiind noile circumstanţe constatate în cadrul dosarului, transmite IPN.

Curtea de Apel Chişinău va decide dacă cei patru învinuiţi în dosarul creditelor neperformante de la Banca de Economii, în care este implicată firma Caravita, rămân în arest.

Judecătoria Buiucani a prelungit mandatele de arestare pe numele a doi figuranţi în dosarul spălării de bani, soldat cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii.

Administratoarea companiei off-shore Dovastra, implicată în schema de delapidări de la Banca de Economii, a fost escortată la Centrul Naţional Anticorupţie în timp ce încerca să părăsească teritoriul ţării.

Procurorii anticorupţie au depus în instanţa de judecată mai multe demersuri privind aplicarea sechestrului pe bunuri mobile şi imobile, conturi bancare şi terenuri agricole ce aparţin persoanelor învinuite şi unor companii, implicate în fraudele fin...

Procurorii CNA au dezvăluit ieri modalităţile prin care două firme controlate de apropiaţi ai fostului premier Vlad Filat au spălat sume de ordinul milioanelor de euro provenit din împrumuturi de la Banca de Economii....

Noi persoane au fost reţinute în procesul anchetărilor privind creditele frauduloase de la Banca de Economii. Este vorba despre câteva rude ale liderului PLDM, Vlad Filat, transmite portalul deschide.md