Joi, 23 Iulie 2026
Home
Știri interne
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Opinii
Video
Ghid de cumpărături
Dezvoltare personală
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Război în Ucraina
Istoria zilei
spalare a banilor - ultimele știri
Raiffeisen, amendă record la ea acasă pentru lacune în controalele sale de spălare a banilor
Raiffeisen Bank International (RBI) a fost amendată cu o sumă record de autoritățile de reglementare din Austria, pentru lacune în controalele sale de spălare a banilor.
Economie
01 iul. 2024
Până la 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global. Ce măsuri ar putea lua România
Crizele recente au produs schimbări în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză și flexibilitate a operațiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalității financiare.
Economie
20 mai 2024
Dosar cu prejudiciu uriaș, „anulat” de hotărârile CCR privind prescripția penală
Un alt dosar este „pică” la Tribunalul Alba ca urmare a aplicării deciziilor CCR privind prescripția răspunderii penale. Trei persoane acuzate de evaziune fiscală au scăpat de pedepsele penale.
Alba Iulia
04 sept. 2022
Proxenet băgat la închisoare şi obligat să restituie banii luaţi de la fosta iubită pe care a obligat-o să se prostitueze
Un bărbat din Galaţi a fost condamnat pentru proxenetism şi spălare a banilor deoarece ani la rând a exploatat sexual o tânără, deşi avea o relaţie cu ea. Când fata a aflat că avea nevastă şi copii, dar şi o altă iubită, l-a dat pe mâna Poliţiei....
Galaţi
27 mai 2022
Percheziţii în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor
Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu ajutorul unor firme ”fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 3.5 milioane de lei.
Evenimente
19 iun. 2019
NY Times: Donald Trump şi ginerele său Jared Kushner, suspectaţi că ar fi spălat bani prin Deutsche Bank
Specialişti în prevenire spălării banilor de la Deutsche Bank au recomandat în 2016 şi 2017 ca mai multe tranzacţii ale unor entităţi controlate de preşedintele Donald Trump şi ginerele său Jared Kushner să fie raportate ca suspecte la o agenţie de c...
Economie
20 mai 2019
VIDEO Grup infracţional specializat în proxenetism şi spălare a banilor, destructurat de poliţişti. Tinerele erau trimise în ţări din Europa de Vest
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au efectuat, în această dimineaţă, 14 percheziţii pe raza judeţului, fiind vizate domiciliile membrilor unui grup infracţional specializat ...
Târgovişte
14 mai 2019
Oficiul de combatere a spălării banilor a suspendat tranzacţii de 12,77 milione euro anul trecut
Anul trecut, ONPCSB a supravegheat 6.400 firme din Bucureşti şi a verificat 374 din domeniile contabilitate, audit, consultanţă, avocatură, notariat, IFN, imobiliar, poştă şi curierat, sondaj, jocuri de noroc şi pariuri. Dintre acestea, pentru 17 au ...
Economie
16 aug. 2017
Doi brăileni au înşelat mai mulţi francezi cu zeci de mii de euro prin intermediul unor anunţuri fictive de vânzare a unor maşini
Bărbaţii, cu vârsta de 30, respectiv 32 de ani, au fost reţinuţi pentru complicitate la înşelăciune, înşelăciune şi spălare de bani, urmând să fie prezentaţi astăzi instanţei cu propunere de arestare preventivă....
Brăila
07 iul. 2017
Percheziţii în Olt, la persoane şi firme bănuite de evaziune fiscală. Sunt vizate firme din domeniul jocurilor de noroc
Ample percheziţii se desfăşoară în această dimineaţă în 29 de judeţe, printre care şi judeţul Olt, la persoane şi firme din domeniul jocurilor de noroc, bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Slatina
09 nov. 2016
