serviciul de investigare a fraudelor bihor - ultimele știri

Cercetat pentru un prejudiciu de 35.000 de euro, fiindcă a copiat şi distribuit muzică

Un orădean în vârstă de 20 de ani este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor că a realizat şi comercializat copii neautorizate ale unor opere muzicale, prejudiciind titularii drepturilor de autor. La domiciliul acestuia, poliţiştii au gă...

Oradea 12 mar. 2012

În doi ani, o salontancă a înşelat mai mulţi bihoreni, cu peste 470.000 de euro

Poliţiştii de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a unei salontance acuzată că, în doi ani, ar fi înşelat zeci de persoane cu sute de mii de euro, promiţându-le câştiguri facile, în perioade scurte de ...

Oradea 05 dec. 2011

Un orădean a cumpărat anvelope şi cabluri de peste 100.000 de lei, fără să plătească un leu

Poliţiştii de investigare a fraudelor au reţinut luni un orădean acuzat că a înşelat cinci societăţi comerciale cu peste 100.000 lei.  Bărbatul a cumpărat anvelope, cabluri şi instalaţii sanitare pe care le-a achitat cu file CEC fără acoperire. „Vict...

Oradea 25 oct. 2011

Un orădean şi un italian, cercetaţi pentru o fraudă de 33.000 de euro

Într-un singur an, administratorii unei firme din Oradea şi-au însuşit peste 33.000 de euro din conturile societăţii comerciale, sub forma plăţii unor servicii de şcolarizare, chirii şi alte servicii. Afaceriştii sunt cercetaţi în libertate, pentru d...

Oradea 24 oct. 2011

fără imagine

Foşti patroni de club, acuzaţi că au luat un credit de peste 400.000 de lei, cu acte false

Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a doi orădeni suspectaţi că au obţinut un credit bancar prin înşelăciune şi fals. Este vorba despre doi soţi, foşti patroni de club, care au î...

Oradea 18 oct. 2011

Reţea de distribuire ilegală a alcoolului, destructurată de poliţiştii bihoreni

Trei bihoreni au fost prinşi în flagrant cu mii de litri de alcool etilic ilegal, pe care îl distribuiau, fără să plătească taxe, unor persoane, baruri şi rstaurante din întregul judeţ. Aceştia au fost reţinuţi şi li s-a interzis să părăsească locali...

Oradea 13 oct. 2011

Percheziţii la domiciliile unor afacerişti din Cefa, suspectaţi de evaziune şi contrabandă cu alcool

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor fac la această oră percheziţii la domiciliile unor persoane din localitatea Cefa, asupra cărora există suspiciuni că ar face evaziune şi contra...

Oradea 20 sept. 2011

ÎNŞELĂCIUNE Tânăr petrolist, anchetat pentru un tun de peste 170.000 de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au început urmărirea penală împotriva lui Sebastian Popovici, un bihorean în vârstă de 32 ani, din localitatea Marghita, pentru înşelăciune. Sebastian Popovici este acuzat de o ţeapă de peste 17...

Oradea 17 aug. 2011

Tânăr om de afaceri din Oradea, cercetat pentru fraudă de peste 9.000 de lei

Un administrator de firmă din Oradea este suspectat de către poliţiştii de investigare a fraudelor că, timp de aproximativ doi ani, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 9.000 lei. Omul de afaceri este cercetat în stare de libertate.

Oradea 13 iul. 2011

Un afacerist bihorean este cercetat de către poliţişti fiindcă a vândut marfă fără acte

Un administrator de firmă din Bihor este suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 6.000 lei prin evaziune fiscală. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, este cercetat în stare de libertate.În luna martie a acestui an, bihoreanul a comercializa...

Oradea 07 mai 2011

Bihoreni cercetaţi pentru înşelăciune după ce au luat credite de 35.000 de lei, cu acte false

Cinci bihoreni sunt suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au obţinut peste 35.000 lei credit de la o bancă, prin înşelăciune, fals şi uz de fals. Dosarul lor a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere de...

Oradea 11 apr. 2011

Falşi refugiaţi din mai multe sate bihorene sunt urmăriţi penal, pentru înşelăciune

Mai mulţi bihoreni care au primit indemnizaţie de refugiat  folosind acte false sunt cercetaţi de către poliţiştii bihoreni. Aceştia au beneficiat de ajutor social în valoare totală de peste 14.000 de lei, după ce au pretins că au fost persecutaţi în...

Oradea 07 apr. 2011

ITALIAN ŢEPAR A împrumutat bani garantând cu o maşină care nu îi aparţinea

Un cetăţean italian este acuzat de poliţiştii de investigare a fraudelor că a împrumutat peste 2.000 de euro de la un orădean şi a garantat suma cu o maşină care nu îi aparţinea. Bărbatul este cercetat pentru înşelăciune....

Oradea 17 mar. 2011

Afacerist maghiar, cercetat la Oradea pentru afaceri ilegale cu produse petroliere

Un om de afaceri maghiar este bănuit că a prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de lei, prin evaziune fiscală cu produse petroliere. În calitate de administrator al unei firme din Oradea, bărbatul nu a declarat tranzacţii cu produse petrolie...

Oradea 16 mar. 2011

Şase angajate de la magazinul Adidas din Lotus Center, cercetate pentru delapidare

Şase tinere din Oradea, cu vârste cuprinse între 23 şi 26 de ani, sunt cercetate de către poliţiştii de investigare a fraudelor, fiind suspectate că obişnuiau să plece acasă cu marfă din magazinul în care lucrau. În aproximativ jumătate de an, tinere...

Oradea 15 mar. 2011

Șefa unei firme, urmărită penal fiindcă și-a obligat angajații să ia credite cu acte false

O orădeancă în vârstă de 44 de ani este suspectată că, în calitate de administrator al unei firme, și-a obligat angajații să solicite credite, pe baza unor documente de venit false, folosindu-se ulterior de banii obținuți. Femeia a tras țepe în valoa...

Oradea 07 dec. 2010

Evaziune fiscală cu motorină în Bihor: a furat statul cu zeci de mii de lei

Polițiștii bihoreni anchetează cazul unui administrator suspect de evaziune fiscală. Administratorul a prezentat la Direcția Vamală Bihor  acte pentru un transport de combustibil ecologic de peste 23 de tone. În realitate însă, transportul era de mot...

Oradea 24 nov. 2010