Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

evaziune fiscal - ultimele știri

potarca

Fost candidat la preşedinţie, lăsat fără vila cu turnuleţe. „Obama de Meteor“ se gândeşte să se mute la cort

Un fost candidat la alegerile prezidenţiale din anul 2009 riscă să ajungă în stradă, pentru că vila sa a fost vândută de către ANAF pe o sumă modică de 7.000 de euro.

Târgu-Jiu 27 mai 2021

Missing image 232x150 png

Football Leaks: Cristiano Ronaldo a ascuns de fisc 150 de milioane de euro

Cristiano Ronaldo a ascuns 150 de milioane de euro în diverse paradisuri fiscale în ultimii şapte ani, prin companii paravan, scrie L'Equipe, care citează Mediapart, organizaţie ce a participat la o anchetă denumită Football Leaks.

Sport 02 dec. 2016

Vasile Florea. FOTO Dinu Zara

O firmă din Suceava „abonată“ la contracte pe bani publici a prejudiciat statul cu 2,7 milioane de lei

Fiscul ieşean a scos la iveală că firma Florconstruct, patronată de controversatul afacerist sucevean Vasile Florea, a păgubit statul cu sume foarte mari....

Suceava 12 aug. 2016

diicot brasov

Povestea turcilor care au scos SRI din anchetele penale. DIICOT: Transferau 1 milion de euro în Dubai în mai puţin de două ore

„Adevărul” dezvăluie cine sunt inculpaţii care au ridicat, prin intermediul avocaţilor, excepţia de neconstituţionalitate prin care s-a decis că ofiţerii SRI nu mai pot face acte de urmărire penală în dosarele penale. Este vorba de o grupare formată ...

Evenimente 11 mar. 2016

Missing image 232x150 png

Anchetă: Frauda de la concursul şcolar Arhimede s-a făcut cu girul inspectorilor şcolari

Ancheta în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi conflict de interese, infracţiuni comise prin organizarea şi desfăşurarea celebrului concurs şcolar Arhimede, scoate la iveală fapte grave comise chia...

Evenimente 27 mai 2015

percheziţie

Poliţiştii au ridicat probe în cazul celor 10 percheziţii efectuate pentru evaziune fiscală

În urma celor 10 percheziţii efectuate, ieri, de ofiţerii de la Investigarea Fraudelor din Argeş, au fost ridicate mai multe probe care incriminează cele 19 persoane bănuite că, în calitate de reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale ar fi î...

Piteşti 27 feb. 2014

Missing image 232x150 png

Zece percheziţii se efectuează în Argeş şi vizează persoane suspectate de evaziune fiscală

Zece percheziţii efectuate de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au loc, din această dimineaţă, în judeţul Argeş. Vizate au fost mai multe societăţi comerciale şi persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală....

Piteşti 26 feb. 2014

paine confiscata

Evaziune fiscală la o fabrică de pâine. 130.000 de pâini vândute fără act

Comisarii Gărzii Financiare Gorj, împreună cu poliţiştii de la Serviciul de investigare a Fraudelor, au depistat o fabrică de pâină care vânduse peste 130.000 de pâini fără documente fiscale.

Târgu-Jiu 13 sept. 2013

Missing image 232x150 png

Palatele din Strehaia, ridicate din afaceri dubiose, inexistente în acte

Anul trecut, Direcţia Finaţelor Publice Mehedinţi a trimis la Pachetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin 15 dosare de evaziune fiscală, cele mai multe pe numele cetăţenilor de etnie rromă din Strehaia

Turnu-Severin 27 feb. 2012