Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în Ucraina Istoria zilei

dosar evaziune fiscala - ultimele știri

percheziţii

Percheziţii în şase judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei

Perchezițiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Evenimente 18 ian. 2023

leo de la strehaia

Judecătorii CAB dau termene zilnice în dosarul de evaziune fiscală al lui Leo de la Strehaia, al cărui termen de prescripţie este 2 octombrie

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti Carmen Veronica Găină şi Ovidiu Richiţeanu-Năstase, care se ocupă de dosarul de evaziune fiscală în care apare şi numele lui Ion Stelică Mihai zis Leo de la Strehaia, încearcă să dea un verdict definitiv până pe 2...

Evenimente 19 sept. 2021

zamosteanu

Reţeaua Regelui Betoanelor: imperiul fiscal al milionarului Zămosteanu, construit cu ajutorul unui angajat ANAF

Omul de afaceri ieşean Cristin Zămosteanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile alături de doi angajaţi, Ovidiu Creţu şi Aura Pârvu. Cea din urmă a lucrat, timp de trei ani, la ANAF, şi din această funcţie l-ar fi ajutat pe milionar să comită pr...

Iaşi 31 iul. 2020

aur

Cum şi-a recuperat o judecătoare 20.000 de euro după ce numele ei a fost prins într-un scandal de evaziune, alături de romi, afacerişti şi fratele lui Moroşanu

Judecătorii ieşeni au ridicat, în parte, sechestrul instituit împotriva unui om de afaceri din Alba Iulia cercetat de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală....

Iaşi 25 nov. 2018

arestati vaslui

Cel mai mare dosar de evaziune fiscală făcut vreodată în Moldova: infractori de drept comun, parteneri de afaceri cu oameni de afaceri milionari

30 de oameni de afaceri şi 24 firme, din judeţele Moldovei şi Bucureşti au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Vaslui într-unul dintre cele mai aple dosare de evaziune fiscală şi spalarea banilor, cu un prejudiciu de aproape 2 milioane de e...

Vaslui 14 dec. 2017

descinderi perchezitii mascati FOTO adevarul

UPDATE Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe, într-un dosar de evaziune de peste şapte milioane de euro

Sediile unor societăţi din Bucureşti, Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna şi locuinţele reprezentanţilor a 18 firme suspectaţi că, printr-un circuit evazionist, au produs un prejudiciu de peste şapte milioane de euro au fost percheziţionate, marţi, de poli...

Evenimente 24 mar. 2015

Missing image 232x150 png

Cine dă mai mult. Brand-ul Avicola Călăraşi se vinde pe bucăţi

La un an de când a explodat bomba cu salmonella, Avicola Călăraşi, brand-ul Bărăganului e amintire. Deşi fabrica de pui ar fi putut fi salvată dacă se vindea, tranzacţia a fost blocată, în primăvară, deoarece se află în derulare o anchetă a procuror...

Călăraşi 02 nov. 2014

Missing image 232x150 png

Percheziţii ale “mascaţilor” într-un amblu dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor agricole

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Olt au desfăşurat, în această dimineaţă, mai multe descinderi pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi şi Ilfov, la sediul unor depozite şi locuinţe ale mai multor patroni de firmelor impli...

Slatina 17 oct. 2012